Trung Quốc sửa đổi các quy định chống rửa tiền, bao gồm cả tiền điện tử
Tóm lại
Trung Quốc có kế hoạch đưa các giao dịch tiền điện tử vào các quy định AML, dự kiến sẽ được ban hành chính thức vào năm 2025.
Trung Quốc có kế hoạch sửa đổi các quy định chống rửa tiền (AML), bao gồm cả các giao dịch tiền điện tử. Dự thảo sửa đổi các quy định về AML đã được đưa vào chương trình lập pháp của Hội đồng Nhà nước vào năm 2023 và dự kiến sẽ được ban hành chính thức vào năm 2025, đánh dấu lần sửa đổi quan trọng đầu tiên đối với các quy định về AML của Trung Quốc kể từ năm 2007.
Quyết định này phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà hoạch định chính sách trong nước về việc tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử mới nổi. Các học giả và chuyên gia tài chính đáng chú ý tham gia thảo luận về các quy định AML cập nhật cho biết luật AML có phạm vi rộng, đặt ra thách thức cho tính toàn diện của dự thảo.
Như Wang Xin, giáo sư tại Trường Luật Đại học Bắc Kinh nhấn mạnh, đã tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận, yêu cầu cấp bách là phải giải quyết các vấn đề rửa tiền liên quan đến tiền điện tử ở cấp độ pháp lý.
Việc sử dụng tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số rửa tiền ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo trong khi luật pháp hiện hành của Trung Quốc không quy định rõ ràng defisự hiện diện của tài sản kỹ thuật số.
Bất chấp dự thảo sửa đổi kết hợp các biện pháp ngăn chặn rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số, vẫn thiếu hướng dẫn vận hành cho các hành động tiếp theo như thu giữ, phong tỏa, khấu trừ và tịch thu tài sản trong các trường hợp tội phạm rửa tiền, dẫn đến “ngắt kết nối”. Tuy nhiên, theo Wang Xin, vẫn còn chỗ để tăng cường giải quyết vấn đề rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Vào năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện hạn chế toàn diện đối với việc sử dụng tiền điện tử, cấm các sàn giao dịch nước ngoài cung cấp dịch vụ và cấm tất cả các loại hình khai thác tiền điện tử.
Bất chấp các biện pháp này, tiến bộ công nghệ và tính chất phi tập trung của tiền điện tử đã cho phép người dùng đại lục tìm các phương tiện thay thế để tiếp cận thị trường tiền điện tử, làm tăng tiềm năng rửa tiền rủi ro. Các quy định cập nhật được thiết kế nhằm đưa ra các hướng dẫn nghiêm ngặt hơn nhằm giải quyết và giảm thiểu các hoạt động này.
Quan điểm pháp lý của Trung Quốc đối với tiền điện tử
Năm ngoái, khung pháp lý về tiền điện tử của châu Á đã chứng kiến những thay đổi đáng kể. Hồng Kông đã thực hiện một Chủ động tích cực, tự định vị mình là một trung tâm tiền điện tử và Web3 sự đổi mới. Thành phố đã khởi xướng hệ thống cấp phép tiền điện tử cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo, hướng dẫn nâng cao về các hoạt động liên quan đến tài sản ảo cho các bên trung gian, công bố ý định điều chỉnh các nỗ lực mã hóa tài sản kỹ thuật số và bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký đối với các quỹ giao dịch tiền điện tử giao ngay (ETF).
Tuy nhiên, Trung Quốc đại lục vẫn duy trì lập trường nghiêm ngặt. Lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục ưu tiên sự phát triển của cơ sở hạ tầng công nghệ chuỗi khối đồng thời tránh xa hoạt động đầu cơ tiền điện tử, cam kết chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Theo Justin Sun, một nhân vật nổi bật trong không gian tiền điện tử, việc thành lập Hồng Kông như một “thử nghiệm” có thể khiến Bắc Kinh xem xét lại các hạn chế lâu dài của mình đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu này có thể không hề dễ dàng.
Gần đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã xuất bản một báo cáo ổn định tài chính, dành một phần cho tiền điện tử và tài chính phi tập trung (DeFi), bày tỏ mối quan ngại về quy định và nhấn mạnh sự cần thiết của quy định hợp tác toàn cầu. Ngân hàng trung ương ủng hộ việc áp dụng cách tiếp cận “cùng hoạt động kinh doanh, cùng rủi ro, cùng giám sát” để ngăn chặn tình trạng chênh lệch pháp lý trong ngành.
Bối cảnh pháp lý đang phát triển của Trung Quốc, được minh họa bằng những sửa đổi gần đây đối với các quy định AML, nêu bật cách tiếp cận chủ động của quốc gia này trong việc giải quyết các thách thức liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt nhấn mạnh vào giám sát và quy định toàn diện.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
Xem thêm bài viết
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
