Chainalysis đưa tin về sự gia tăng hoạt động của các quốc gia trong lĩnh vực tiền điện tử và ghi nhận kỷ lục 15 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp.
Tóm lại
Năm 2025, tội phạm tiền điện tử đạt mức kỷ lục khi các quốc gia và mạng lưới tội phạm sử dụng blockchain để trộm cắp, rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt, mặc dù hoạt động bất hợp pháp nói chung vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong nền kinh tế tiền điện tử rộng lớn hơn.
Sự phân chiaMột công ty phân tích blockchain đã công bố "Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2026", nhấn mạnh sự gia tăng sự can thiệp của các quốc gia vào tiền điện tử trong năm 2025, phản ánh sự tinh vi ngày càng tăng của hệ sinh thái bất hợp pháp trên chuỗi.
Trong những năm gần đây, các mạng lưới tội phạm đã phát triển cơ sở hạ tầng blockchain chuyên nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuyên quốc gia và rửa tiền. Các quốc gia hiện đang hợp tác với các mạng lưới này, bằng cách sử dụng các dịch vụ bất hợp pháp hiện có hoặc tạo ra cơ sở hạ tầng riêng để né tránh các lệnh trừng phạt. Sự phát triển này đặt ra những thách thức lớn hơn đối với các cơ quan chính phủ, cũng như các nhóm tuân thủ và an ninh, trong việc giải quyết cả rủi ro bảo vệ người tiêu dùng và an ninh quốc gia.
Sự phân chia Các báo cáo cho thấy các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được ít nhất 154 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 162% so với năm trước, chủ yếu do hoạt động liên quan đến các thực thể bị trừng phạt tăng 694%.
Ngay cả khi không có sự gia tăng đột biến này, năm 2025 vẫn sẽ là một năm kỷ lục về tội phạm tiền điện tử, với sự tăng trưởng được ghi nhận ở hầu hết các loại tội phạm bất hợp pháp. Những con số này thể hiện ước tính thận trọng dựa trên các địa chỉ bất hợp pháp đã biết.
Mặc dù có sự gia tăng này, các hoạt động bất hợp pháp vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong nền kinh tế tiền điện tử nói chung, với tổng khối lượng giao dịch dưới 1%.
Stablecoin tiếp tục chiếm ưu thế trong các giao dịch bất hợp pháp, chiếm 84% hoạt động này, phản ánh vai trò ngày càng tăng của chúng trong hệ sinh thái tiền điện tử nhờ tính dễ chuyển nhượng, độ biến động thấp và tiện ích thiết thực.
Vụ trộm cắp của Triều Tiên đạt mức cao kỷ lục, máy bay A7A5 của Nga cho phép né tránh lệnh trừng phạt.
Năm 2025, các vụ đánh cắp tiền tiếp tục gây rủi ro cho hệ sinh thái tiền điện tử, với các hacker liên kết với Triều Tiên chịu trách nhiệm cho khoảng 2 tỷ đô la bị đánh cắp. Các vụ vi phạm quy mô lớn, bao gồm vụ hack Bybit hồi tháng 2 - vụ trộm kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử với gần 1.5 tỷ đô la - chiếm phần lớn các khoản thiệt hại này.
Các tác nhân mạng của Triều Tiên đã thể hiện sự tinh vi chưa từng có trong cả phương pháp xâm nhập và rửa tiền. Năm nay cũng chứng kiến hoạt động trên chuỗi khối đạt kỷ lục của các quốc gia. Nỗ lực của Nga trong việc sử dụng tiền điện tử để né tránh lệnh trừng phạt đã tiến triển với việc ra mắt token A7A5 được bảo đảm bằng đồng rúp, đã xử lý hơn 93.3 tỷ đô la trong chưa đầy một năm. Các mạng lưới ủy nhiệm của Iran tiếp tục tận dụng tiền điện tử để rửa tiền, bán dầu bất hợp pháp và mua sắm vũ khí và hàng hóa, chuyển hơn 2 tỷ đô la thông qua các ví được xác định trong các danh mục trừng phạt, trong khi các nhóm liên kết với Iran như Hezbollah, Hamas và Houthi tham gia vào hoạt động tiền điện tử ở quy mô chưa từng thấy trước đây bất chấp những thất bại quân sự.
Mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc và tội phạm mạng đang phát triển trong hệ sinh thái tiền điện tử
Năm 2025, các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc nổi lên như một thế lực mạnh trong hệ sinh thái bất hợp pháp trên chuỗi khối, phản ánh sự chuyên nghiệp hóa và đa dạng hóa ngày càng tăng của tội phạm tiền điện tử. Các mạng lưới này cung cấp các dịch vụ chuyên biệt, bao gồm dịch vụ rửa tiền (washing-as-a-service), và hỗ trợ một loạt các hoạt động tội phạm từ gian lận và lừa đảo đến thu lợi bất chính từ các vụ tấn công mạng của Triều Tiên, trốn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ khủng bố.
Tội phạm mạng truyền thống vẫn hoạt động mạnh, với các nhà điều hành ransomware, nhà phân phối phần mềm độc hại, kẻ lừa đảo và các chợ đen bất hợp pháp dựa vào các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trên chuỗi khối có thể nhìn thấy được, chẳng hạn như các nhà đăng ký tên miền và dịch vụ lưu trữ, để duy trì hoạt động. Các nhà cung cấp này đã phát triển thành các nền tảng kiên cường có khả năng chống lại các lệnh gỡ bỏ và trừng phạt, khuếch đại phạm vi hoạt động của cả tội phạm có động cơ tài chính và các tác nhân liên kết với nhà nước.
Hoạt động trên chuỗi khối ngày càng liên quan đến tội phạm bạo lực trong thế giới thực, bao gồm buôn người và các vụ tấn công cưỡng bức lợi dụng sự di chuyển của tiền điện tử. Mặc dù hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng sử dụng tiền điện tử, những diễn biến này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp tiền điện tử để bảo vệ tính toàn vẹn và an ninh của hệ sinh thái.
Trách nhiệm công ty
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
Xem thêm bài viết
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
