CFTC tiết lộ các cáo buộc mới đối với Sam Bankman-Fried, FTX và Alameda
Tóm lại
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đưa ra một vụ kiện mới chống lại Sam Bankman-Fried, cáo buộc rằng FTX đã lạm dụng tiền của khách hàng và SBF đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa.
Sau khi bị chính quyền Bahamian bắt giữ vào ngày 12 tháng 13, SBF đã bị từ chối bảo lãnh vào ngày XNUMX tháng XNUMX.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã đệ đơn kiện chống lại Sam Bankman-Fried vì đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa và lạm dụng tiền của khách hàng.
Các khoản phí được đưa ra sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch buộc tội SBF lừa đảo các nhà đầu tư trong trao đổi tiền điện tử FTX. Bankman-Fried đã bị buộc tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo qua đường dây, gian lận chứng khoán, âm mưu lừa đảo chứng khoán và rửa tiền.
Các cáo buộc của CFTC lặp lại vụ kiện của SEC ra mắt sớm hơn ngày hôm nay, cáo buộc rằng SBF đã dàn dựng “một kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư vốn cổ phần trong FTX Trading Ltd.” Theo thông cáo báo chí, Bankman-Fried đã điều hành công việc kinh doanh của mình như một kẻ lừa đảo ngay từ đầu.
Hồ sơ CFTC cũng cáo buộc rằng quỹ phòng hộ của Bankman-Fried, Alameda Research, đã tiếp cận 8 tỷ đô la tiền của khách hàng. Được hỗ trợ bởi FTX, Alameda đã tiếp cận một lượng lớn thanh khoản và không có giới hạn giao dịch.
Bankman-Fried, Alameda và FTX đã sử dụng tiền của khách hàng vì lợi ích riêng của họ, bao gồm “mua bất động sản cao cấp, đóng góp chính trị và đầu tư vào ngành tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao, thanh khoản kém”.
“Các nhân viên của FTX đã tạo ra các tính năng trong mã FTX ưu tiên Alameda và cho phép nó thực hiện các giao dịch ngay cả khi không có đủ tiền, bao gồm cả “cờ cho phép âm” và hạn mức tín dụng vô hạn hiệu quả cho phép Alameda rút hàng tỷ đô la trong tài sản của khách hàng từ FTX,” khiếu nại cáo buộc.
Sam Bankman Fried đã bị chính quyền Bahamian bắt giữ vào thứ Hai, ngày 12 tháng XNUMX. Các nguồn gần đây nhất nhà nước rằng SBF đã bị từ chối bảo lãnh và sẽ bị tạm giam. Nếu bị kết án về mọi tội danh, Bankman-Fried có thể nhận mức án tối đa là 115 năm tù, các công tố viên cho biết.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Agne là một nhà báo đưa tin về các xu hướng và sự phát triển mới nhất trong metaverse, AI và Web3 các ngành công nghiệp cho Metaverse Post. Niềm đam mê kể chuyện đã khiến cô thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với các chuyên gia trong các lĩnh vực này, luôn tìm cách khám phá những câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Agne có bằng Cử nhân văn học và có kiến thức sâu rộng về viết về nhiều chủ đề bao gồm du lịch, nghệ thuật và văn hóa. Cô cũng tình nguyện làm biên tập viên cho tổ chức bảo vệ quyền động vật, nơi cô giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề phúc lợi động vật. Liên hệ với cô ấy trên [email được bảo vệ].
Xem thêm bài viết
Agne là một nhà báo đưa tin về các xu hướng và sự phát triển mới nhất trong metaverse, AI và Web3 các ngành công nghiệp cho Metaverse Post. Niềm đam mê kể chuyện đã khiến cô thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với các chuyên gia trong các lĩnh vực này, luôn tìm cách khám phá những câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Agne có bằng Cử nhân văn học và có kiến thức sâu rộng về viết về nhiều chủ đề bao gồm du lịch, nghệ thuật và văn hóa. Cô cũng tình nguyện làm biên tập viên cho tổ chức bảo vệ quyền động vật, nơi cô giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề phúc lợi động vật. Liên hệ với cô ấy trên [email được bảo vệ].
