Việc Binance tiết lộ dữ liệu của một cư dân EU cho cơ quan thực thi pháp luật Nga làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc tuân thủ GDPR.
Tóm lại
Binance đã cung cấp dữ liệu giao dịch tiền điện tử của một người dùng cho nhà chức trách Nga, dẫn đến cáo buộc tài trợ khủng bố và làm dấy lên những câu hỏi về việc tuân thủ GDPR.
Trao đổi Cryptocurrency Binance Người này đã cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật Nga dữ liệu cá nhân và giao dịch của một khách hàng vào năm 2025, thông tin sau đó được sử dụng để buộc tội người này tài trợ khủng bố. Khách hàng đó là Yuri Belenkiy, một chuyên gia công nghệ thông tin người Nga 49 tuổi mang quốc tịch Bulgaria, hiện đang bị giam giữ tại Nga chờ xét xử.
Các nhà điều tra đã yêu cầu lịch sử giao dịch của Belenkiy sau khi xác định các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến việc gây quỹ cho quân đội Ukraine. Sàn giao dịch đã phản hồi bằng cách cung cấp các bản ghi xác nhận các giao dịch chuyển tiền đến một ví điện tử được liệt kê bởi nhà phê bình Điện Kremlin Arkady Babchenko, người đã công khai kêu gọi quyên góp thiết bị y tế cho binh lính Ukraine. Các tài liệu được chia sẻ bao gồm ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu và bản sao cả hộ chiếu Nga và giấy phép cư trú Bulgaria của ông ta. Chính quyền Nga cáo buộc rằng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, ông ta đã gửi hơn 700 đô la cho các tổ chức có liên quan đến quân đội Ukraine, bao gồm một nhóm mà Moscow chỉ định là tổ chức khủng bố; những chi tiết này sau đó đã được đưa vào làm bằng chứng trong bản tóm tắt vụ án được đệ trình lên tổng công tố Nga.
Các tài liệu cũng chỉ ra rằng các nhà điều tra đã yêu cầu Binance xác định những cá nhân khác đã chuyển tiền vào cùng một ví, mặc dù kết quả không được tiết lộ. Câu trả lời của sàn giao dịch đến từ một địa chỉ email mà trang web của Binance trước đây đã liệt kê cho các yêu cầu điều tra của cơ quan thực thi pháp luật Nga và Belarus.
Câu hỏi pháp lý và quy định
Binance đã thông báo rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga vào tháng 9 năm 2023, cho biết việc hoạt động tại đó không phù hợp với chiến lược tuân thủ pháp luật của họ và không còn bất kỳ thỏa thuận chia sẻ doanh thu hoặc mua lại nào. Trong một tuyên bố, sàn giao dịch này cho biết họ hợp tác với các yêu cầu cung cấp thông tin hợp pháp từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành, và lưu ý rằng họ không quyết định cách thức các chính phủ sử dụng thông tin đó.
Tuy nhiên, vụ việc đã làm dấy lên những câu hỏi về nghĩa vụ của Binance theo luật bảo vệ dữ liệu châu Âu. Vì Belenkiy có giấy phép cư trú tại Bulgaria, các chuyên gia pháp lý cho rằng ông có thể thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh châu Âu, quy định này thường hạn chế việc chuyển giao dữ liệu cá nhân đến các khu vực pháp lý không có biện pháp bảo vệ đầy đủ và thường yêu cầu lệnh của tòa án để tiết lộ thông tin. Binance đã bác bỏ quan điểm này, trong khi Hội đồng Bảo vệ Dữ liệu châu Âu và Ủy ban bảo vệ dữ liệu Bulgaria từ chối bình luận hoặc không trả lời. Tổ chức First Department, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ những người bị truy tố vì lý do chính trị ở Nga, đã chỉ trích sàn giao dịch này vì vẫn duy trì liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật Nga sau khi công khai rút lui khỏi vụ việc.
Nguồn gốc của các tài liệu chưa được xác nhận, cũng như chưa xác định được liệu Belenkiy có đăng ký với Binance với tư cách là cư dân EU hay không.
Trách nhiệm công ty
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPostchuyên về tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo, đầu tư và lĩnh vực rộng lớn khác. Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
Xem thêm bài viết
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPostchuyên về tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo, đầu tư và lĩnh vực rộng lớn khác. Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
