Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao sẽ nhận tội rửa tiền, công ty phải gánh mức phạt 4.3 tỷ USD
Tóm lại
Giám đốc điều hành Binance Changpeng 'CZ' Zhao sẽ nhận tội rửa tiền và phải trả 4.3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc hình sự.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng 'CZ' Zhao được cho là sẽ nhận tội rửa tiền như một phần của thỏa thuận thương lượng với Bộ Tư pháp (DOJ). Theo các điều khoản của thỏa thuận, trao đổi tiền điện tử Binance sẽ trả một khoản tiền đáng kể 4.3 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra hình sự.
Theo báo cáo nội bộ của Wall Street JournalZhao hiện có ý định từ bỏ vai trò Giám đốc điều hành của Binance, mặc dù ông có kế hoạch giữ lại phần lớn quyền sở hữu công ty.
Trong khi dự kiến xuất hiện tại tòa án Seattle vào chiều thứ Ba lúc 3 giờ chiều theo giờ ET, lời bào chữa của Zhao đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với tòa án. trao đổi crypto. Khi ông tìm cách kết thúc các cuộc điều tra kéo dài của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, một quyết định tích cực được cho là sẽ dẫn đến sự gián đoạn tiềm tàng đối với thị trường tài chính và những người nắm giữ tiền điện tử.
Binance đã bị các công tố viên liên bang giám sát kể từ năm 2018, với việc công ty bị đổ lỗi vì liên quan đến kế hoạch rửa tiền có liên quan đến Zhao. Cuộc điều tra gần đây của DOJ diễn ra sau một loạt thách thức pháp lý mà sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.
Những cuộc đấu tranh pháp lý trước đây của Binance
Vào tháng XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện Binance và Zhao, cáo buộc một kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Hoa Kỳ. SEC đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử với 13 cáo buộc bao gồm khối lượng giao dịch tăng cao một cách giả tạo, chiếm dụng tiền của khách hàng, không hạn chế khách hàng Hoa Kỳ và cung cấp thông tin sai lệch về kiểm soát giám sát thị trường.
Hành động pháp lý của SEC đã khiến một dòng tiền chảy ra khỏi Binance một cách đáng kể, với khoảng 780 triệu USD bị rút trong vòng 24 giờ sau vụ kiện. Trái ngược với tuyên bố của SEC, Binance kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc, thề sẽ bảo vệ mạnh mẽ nền tảng của mình.
Trong một diễn biến gợi nhớ đến những biến động trước đây của thị trường trong thời kỳ hỗn loạn, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng giá của Binance Coin (BNB) một lần nữa tăng vọt, đạt mức cao nhất trong 271.90 tháng ở mức XNUMX USD.
Bây giờ CZ và Binance đã bị loại khỏi lĩnh vực này, SEC có thể phê duyệt ETF giao ngay và Blackrock, Fidelity, Invesco và những công ty lớn khác có thể tiếp quản. Đây là cách trò chơi được chơi.
- Mike Alfred (@mikealfred) Tháng Mười Một 21, 2023
Những rắc rối của Binance có mô hình tương tự như FTX và Kraken
Những diễn biến gần đây diễn ra sau sự sụp đổ của FTX XNUMX tháng trước và cả hai sàn giao dịch hiện phải đối mặt với cáo buộc xử lý sai tiền của khách hàng.
Sự sụp đổ của FTX, đặc trưng bởi sự kết hợp giữa các quỹ và các khoản đầu tư rủi ro cao mà khách hàng không hề hay biết, phản ánh tình trạng hỗn loạn sau đó tại Binance. Thông báo này đã khiến các khách hàng của FTX đổ xô rút tài sản của họ, dẫn đến cuộc khủng hoảng thanh khoản sau này.
Sau đó, Giám đốc điều hành FTX Bankman – Fried phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo nghiêm trọng đối với khách hàng.
Thật trùng hợp, hành động của Bộ Tư pháp chống lại Binance cũng phù hợp với cáo buộc của SEC đối với Kraken, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba tính theo khối lượng giao dịch.
Kraken bị cáo buộc hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán, môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký. Đáng chú ý, sàn giao dịch trước đó đã đạt được thỏa thuận với SEC vào tháng XNUMX. Thỏa thuận bắt buộc phải chấm dứt đặt cược tiền điện tử dịch vụ cho khách hàng Hoa Kỳ, kèm theo khoản thanh toán 30 triệu đô la tiền bồi thường, lãi suất định kiến và hình phạt dân sự.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Victor là Biên tập viên/Nhà văn Quản lý Công nghệ tại Metaverse Post và bao gồm trí tuệ nhân tạo, tiền điện tử, khoa học dữ liệu, siêu dữ liệu và an ninh mạng trong lĩnh vực doanh nghiệp. Ông tự hào có nửa thập kỷ kinh nghiệm về truyền thông và AI khi làm việc tại các cơ quan truyền thông nổi tiếng như VentureBeat, DatatechVibe và Analytics India Magazine. Là Cố vấn Truyền thông tại các trường đại học danh tiếng bao gồm Oxford và USC, đồng thời có bằng Thạc sĩ về khoa học và phân tích dữ liệu, Victor cam kết sâu sắc trong việc theo kịp các xu hướng mới nổi. Ông cung cấp cho độc giả những câu chuyện mới nhất và sâu sắc nhất từ Công nghệ và Web3 phong cảnh.
Xem thêm bài viết
Victor là Biên tập viên/Nhà văn Quản lý Công nghệ tại Metaverse Post và bao gồm trí tuệ nhân tạo, tiền điện tử, khoa học dữ liệu, siêu dữ liệu và an ninh mạng trong lĩnh vực doanh nghiệp. Ông tự hào có nửa thập kỷ kinh nghiệm về truyền thông và AI khi làm việc tại các cơ quan truyền thông nổi tiếng như VentureBeat, DatatechVibe và Analytics India Magazine. Là Cố vấn Truyền thông tại các trường đại học danh tiếng bao gồm Oxford và USC, đồng thời có bằng Thạc sĩ về khoa học và phân tích dữ liệu, Victor cam kết sâu sắc trong việc theo kịp các xu hướng mới nổi. Ông cung cấp cho độc giả những câu chuyện mới nhất và sâu sắc nhất từ Công nghệ và Web3 phong cảnh.
