450 triệu USD bị đóng băng và con số này vẫn đang tăng lên: Đơn vị chống tội phạm tài chính T3 được Tether hậu thuẫn mở rộng chiến dịch trấn áp toàn cầu đối với các dòng tiền điện tử bất hợp pháp.
Tóm lại
T3 FCU của Tether đã đóng băng hơn 450 triệu đô la tài sản tiền điện tử bất hợp pháp trên toàn cầu, mở rộng hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và tăng cường nỗ lực chống lại gian lận, tấn công mạng và các hoạt động blockchain bất hợp pháp trên toàn thế giới.
Công ty công nghệ tài chính Tether thông báo rằng Đơn vị Chống Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU), một sáng kiến hợp tác giữa Tether, TRON và TRM Labs, đã đóng băng hơn 450 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp trên toàn thế giới như một phần trong nỗ lực liên tục chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử và tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật.
Tổ chức này cho biết trong năm 2025, đơn vị đã hỗ trợ các cuộc điều tra liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm các vụ án liên quan đến chất cấm, vi phạm và khai thác lỗ hổng giao dịch, hoạt động liên quan đến các thực thể có liên hệ với Triều Tiên, hoạt động tài trợ khủng bố, tội phạm bạo lực, bắt cóc, tống tiền và các vụ tấn công bằng vũ lực nhắm vào người nắm giữ tiền điện tử.
Theo thông báo, T3 FCU đã thu giữ được lượng tiền bất hợp pháp nhiều hơn 43.9% trong năm 2025 so với năm trước. Các nhà chức trách tại các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Bulgaria được xác định là những bên tham gia tích cực nhất trong nỗ lực ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp, được đo lường bằng khối lượng giao dịch bị đưa vào danh sách đen.
Tether mô tả sáng kiến này là một thành phần ngày càng quan trọng của khuôn khổ tuân thủ tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn, lập luận rằng khả năng của đơn vị trong việc xác định và đóng băng các khoản tiền đáng ngờ trước khi hoạt động tội phạm leo thang đã góp phần giảm thiểu hoạt động bất hợp pháp trên blockchain đồng thời hỗ trợ việc sử dụng tài sản kỹ thuật số hợp pháp. Sáng kiến này hoạt động như một cơ chế phối hợp giữa các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain thuộc khu vực tư nhân và các cơ quan thực thi pháp luật công cộng, cho phép can thiệp nhanh chóng vào các giao dịch đáng ngờ.
Phối hợp thực thi pháp luật toàn cầu được mở rộng trên toàn lĩnh vực tiền điện tử.
Trước đó, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã đề cập đến T3 FCU trong báo cáo công khai hồi đầu năm nay, mô tả sáng kiến này là “nguồn lực vô giá cho các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới”. FATF đã nhấn mạnh đơn vị này cùng với Mạng lưới Beacon của TRM Labs như một ví dụ về khuôn khổ hợp tác công tư được thiết kế để giải quyết các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Thông báo lưu ý rằng dòng tiền điện tử bất hợp pháp toàn cầu ước tính đạt 158 tỷ đô la, củng cố nhu cầu về các hệ thống có khả năng nhanh chóng xác định, đóng băng và phá vỡ các giao dịch tội phạm trong thời gian thực.
Ban đầu, T3 FCU xuất hiện như một khuôn khổ liên lạc và lập danh sách chặn tập trung vào việc lạm dụng USDT trên chuỗi khối TRON. Đơn vị này tuyên bố đã có thể xác định các giao dịch đáng ngờ và đóng băng tài sản trong vòng 24 giờ trong nhiều vụ việc liên quan đến việc xâm phạm tài khoản và hoạt động tội phạm bạo lực sau khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật.
Sáng kiến này cũng đề cập đến sự tham gia vào Chiến dịch Lusocoin, một cuộc điều tra quy mô lớn do Cảnh sát Liên bang Brazil dẫn đầu. Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức tài chính, chiến dịch này được cho là đã dẫn đến việc đóng băng hơn 3 tỷ R$ tài sản liên quan đến tiền điện tử, bao gồm khoảng 4.3 triệu USDT liên quan đến mạng lưới bị điều tra. Chiến dịch này được trình bày như một ví dụ về sự hợp tác xuyên biên giới giữa các tổ chức công và các bên tham gia ngành công nghiệp blockchain nhằm cải thiện an ninh và tính minh bạch tài chính.
Kể từ khi ra mắt vào năm 2024, T3 FCU đã mở rộng thành một khuôn khổ thực thi toàn cầu tập trung vào việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên toàn hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, theo mô tả của các tổ chức tham gia. Sáng kiến này báo cáo đã phân tích hàng triệu giao dịch blockchain trải rộng trên năm châu lục nhằm xác định gian lận, hoạt động rửa tiền, khai thác lỗ hổng và các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp khác, đồng thời phối hợp đóng băng tài sản khi cần thiết.
Hiện tại, đơn vị này đang hợp tác với các cơ quan quản lý và chính phủ tại 23 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Brazil và Vương quốc Anh, phản ánh cách tiếp cận ngày càng mang tính quốc tế đối với việc thực thi pháp luật tài chính và giám sát tuân thủ liên quan đến công nghệ blockchain.
Trách nhiệm công ty
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPostchuyên về tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo, đầu tư và lĩnh vực rộng lớn khác. Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
Xem thêm bài viết
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPostchuyên về tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo, đầu tư và lĩnh vực rộng lớn khác. Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
