Oktyabr 06, 2023

SBF Trial Saga: FTX asoschisi Matt Xuang va Yedidia Martin Shkrelining kutilmagan tashrifi bilan kuchli tekshiruvga duch kelishadi.

Nashr qilingan: 06 yil 2023 oktyabr 5:05 Yangilangan: 06 oktyabr 2023 yil 5:48

Tahrirlangan va faktlar tekshirilgan: 06 yil 2023 oktyabr, soat 5:05

Qisqacha

Sem Bankman-Fridning (SBF) sud jarayoni davomida sud u mijozlar mablag'larini FTXdan Alamedaga ataylab yo'naltirganligini va keyinchalik bu mablag'larni shaxsiy boyitish uchun ishlatganligini da'vo qildi.

Sud jarayonida Paradigm kripto-investitsiya firmasining asoschisi va boshqaruvchi hamkori Metyu Xuang ham guvohlik berdi.

Ajablanadigan burilishda Martin Shkreli Sem Bankmen-Fridning sudida kutilmaganda paydo bo'ldi.

FTX asoschisi Sem Bankmen-Frid 2022-yil noyabrida FTX qulashi bilan bog‘liq firibgarlik bilan bog‘liq ayblovlarni sudda ko‘rib chiqayotib, katta ulushli huquqiy qarama-qarshilikka duchor bo‘ldi. potentsial 115 yillik qamoq jazosiga ishora qilib, huquqiy kurash shubhasiz qizg'in ko'rinadi.

Sudning dastlabki bahslari davomida ayblov o'tgan noyabr voqealaridan beri tarqalib kelayotgan rivoyat atrofida aylangan. Ularning ta'kidlashicha, Sem Bankmen-Frid mijozlar mablag'larini FTXdan Alamedaga qasddan yo'naltirgan va keyinchalik bu mablag'larni shaxsiy boyitish, jumladan mulk va ta'sirga investitsiyalar uchun ishlatgan.

Aksincha, himoyachi Bankmen-Fridning vijdonan harakat qilganini va xatolarga yo'l qo'yilgan taqdirda ham o'z harakatlarida shaffoflikni saqlab qolganligini ta'kidladi. Ular oxir-oqibat bankrotlik to'g'risida ariza bergan kompaniyaning bosh direktori bo'lish jinoyat hisoblanmasligini ta'kidladilar.

Sinov "2017 va 2022 yillar oralig'idagi kripto olamining hikoyasi" sifatida belgilandi va beqaror bozorda yaxshi niyatli korxonalar duch keladigan qiyinchiliklarni ta'kidladi. Mudofaa buni startapda ishlash bilan taqqosladi, uni "uni uchayotganda samolyot qurish" deb ataydi va shu bilan birga, etukroq kompaniya xavf-xatarni ko'proq anglagan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi - chunki aldash niyati yo'q edi.

Sud zalidagi jarayonlarning dramatik xronikasi

Ma'lumotlarga ko'ra, ochilish bahslari davomida Bankmen-Frid o'zini tutashgan xulq-atvorini saqlab qolgan. Shunisi e'tiborga loyiqki, FTX va uning singlisi Alameda Research o'rtasida yaratilgan kodli orqa eshikka e'tibor qaratildi - bu Alameda birjadagi mijozlardan ruxsatsiz qarz olish imkonini berdi. Mudofaa ta'kidlashicha, bu tizim yashirin emas va "FTXdagi har qanday katta ishlab chiquvchi" uchun ochiqdir.

Himoya tomoni Bankmen-Fridni firibgarlik bilan shug‘ullanmagan, yaxshi niyatli tadbirkor sifatida ko‘rsatishi bilan sud jarayonining ohangini o‘rnatdi, ayblov tomoni esa uning boyligi va nufuzi yolg‘onga asoslanganini ta’kidladi.

AQSh advokati yordamchisi Neytan Ren shunday dedi: “Bir yil oldin Sem Bankmen-Frid dunyoning eng yuqori pog'onasida turganga o'xshardi. U boylik, kuch va nufuzga ega edi. Bularning barchasi yolg'onga qurilgan."

Ayblovning birinchi guvohi, FTXning qulashi tufayli katta yo'qotishlarga uchragan londonlik broker Mark-Antoine Julliard, birjaning qulashi ta'sirini ta'kidladi.

Sudning ikkinchi guvohi, MITdan Bankmen-Fridning yaqin hamkori Adam Yedidiya tanqidiy ko'rsatmalar berdi. Yedidia Alameda va FTX-da o'tkazgan vaqtini aytib berdi, u erda mijozlar omonatlaridan ruxsatsiz foydalanilayotganini aniqladi. Yedidiyaning guvohligi himoyachining Bagamadagi penthaus kabi xarajatlar oddiy biznes amaliyoti ekanligi haqidagi argumentini rad etdi.

Hakamlar hay'ati oldida taqdim etilgan dalillar orasida FTX ro'yxatdan o'tish sahifasining skrinshotlari va Jizel Bundxen, Tom Bredi va Larri Devid kabi mashhur shaxslar ishtirokidagi taniqli FTX reklamalari bo'lib, mijozlar platformaga qanday kirishganligi va birjaga ishonch bildirishgan.

Vauowowow Semning kollejdagi do'sti Adam Yedidiyaning juda qiziqarli guvohligi @SBF_FTX hozirgacha sud

Odam guvohlik berishicha, 2022 yil iyun oyida u Semga FTX va Alameda moliyaviy ahvolidan xavotirda ekanligini va ular yaxshi bo'la oladimi, deb so'ragan.

Sem dedi:

"Biz edik…
— Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) Oktyabr 5, 2023

Bankman-Fridning yuridik maslahatchisi Mark Koenning ta'kidlashicha, FTXning qulashi firibgarlik emas, balki muvaffaqiyatsiz biznes tashabbusi haqidagi hikoyadir. Himoya FTXning xizmat ko'rsatish shartlari talqiniga tayanib, Bankman-Frid ushbu shartlar asosida mijozlar mablag'larini Alamedaga qarz berishni o'rinli deb hisoblagan.

Himoya tomoni Bankman-Friddan da'vo qilingan firibgarlik uchun javobgarlikdan voz kechishni maqsad qilgan va guvohlik berish uchun FTX insayderlarining ishonchliligini shubha ostiga qo'ygan. Ular bankmen-Fridning nazoratini cheklab qo'ygan FTX faoliyatining qulashi paytidagi ko'lamini ta'kidladilar.

Mudofaa shuningdek, Alameda kompaniyasining bosh direktori Karolin Ellisonga barmoqlarini ishora qilib, uning qarorlari bankmen-Fridning kripto bozoridagi pasayishlardan himoya qilish bo'yicha ko'rsatmalariga e'tibor bermaslik orqali FTXning qulashiga hissa qo'shganini aytdi.

Bugungi Yedidianing asosiy guvohligi:

Savol: 2021-yil oxirida siz Alameda kompaniyasining FTX mijozlariga dollar depozitlari uchun qarzini kuzatish uchun yozgan kod haqida nimani bilib oldingiz?
A. Unda xatolik borligini bildim.
Savol. Oddiy qilib aytganda, bu xato Alamedaga qanday ta'sir qildi?
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Oktyabr 6, 2023

Yedidia mijozlarning pul mablag‘lari Alameda Research tomonidan nazorat qilinadigan bank hisobiga tushayotganidan bexabar bo‘lib, mijozlarning depozitlari va pul mablag‘larini olishni avtomatlashtirish loyihasi ustida ishlaganini ma’lum qildi. Keyinchalik, u hisob balansidagi nomuvofiqliklarni aniqladi va bu kompaniyalarning moliyaviy barqarorligi haqida xavotir uyg'otdi.

Sudya Lyuis Kaplan himoyachini takroriy so'roqlardan ogohlantirdi va yon paneldagi munozaralar davomida maxfiylikni ta'minladi.

Yedidianing so'nggi savollari bevosita. Juda zararli, hissiy jihatdan zaryadlangan.

Savol: 2022-yil noyabr oyida sudlanuvchi bilan FTXda nimalar bo‘layotgani haqida suhbatlashganmisiz?
A. Signal ustida suhbatlashdik.
Savol: O'sha suhbat haqida nimalarni eslaysiz?
A. Men aytdim, men...
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Oktyabr 6, 2023

FTX asoschilaridan biri Gari Vang ham sudda guvohlik berib, firmaning asosiy figurasi SBF FTX platformasida Alameda Researchga imtiyozli imtiyozlar berganligini tasdiqladi. Bu imtiyozlarga buyurtmaning tezlashtirilgan bajarilishi, mablag'larni cheklanmagan holda olib qo'yish va salbiy balanslarni saqlashga ruxsat berilgan.

Uning so'zlariga ko'ra, FTX texnik nosozlikni boshdan kechirganida, Alameda Research platformadan 8 milliard dollarni va kredit liniyalaridan qo'shimcha 65 milliard dollarni muvaffaqiyatli olib tashladi. Shunisi e'tiborga loyiqki, Vang FTXdagi 17% ulushga egaligini oshkor qildi, SBF esa 65% egalik huquqini saqlab qoldi. Bundan tashqari, SBF Alameda Research kompaniyasining 90% ga egalik qilishi, qolgan 10% esa Vangga tegishli ekanligi ma'lum bo'ldi.

Paradigma asoschisi bankmen-Fridning investorlarning ishtirokiga qarshiligini tanqid qiladi

Sud jarayonida Paradigm kripto-investitsiya firmasining asoschisi va boshqaruvchi hamkori Metyu Xuang ham guvohlik berdi. U Sem "SBF" Bankmen-Frid investorlarni FTX direktorlar kengashiga kiritishni istamasligini aytdi. Paradigm va bir qancha venchur kapital firmalari, jumladan Sequoia, Temasek va BlackRock yaqinda tekshiruvdan o'tgan, hozirda bankrot bo'lgan kripto birjasiga investitsiyalari haqida bayonotlar berishdi.

Xuangning ma'lum qilishicha, Bankman-Frid investorlarning FTX boshqaruv kengashida ishtirok etishi cheklangan foyda keltirishiga ishongan. FTX kengashi atigi uch kishidan iborat edi: Antigua va Barbudadan kelgan noma'lum advokat Bankmen-Frid (FTX u erda joylashgan) va FTX sobiq rahbari, keyinchalik direktorlar kengashidan ketgan Jonatan Cheesman.

Xuang 125-yil iyul oyida Paradigmning FTX-ning B seriyasini moliyalashtirish bosqichiga 2021 million dollar sarmoya kiritganidan oldin Bankman-Frid bilan suhbatlarini aytib berdi. U yetarlicha tekshiruv o‘tkazmaganini va Bankman-Frid tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘p ishonganini tan oldi.

Mana, Vangning guvohligi so'zma-so'z. Bu yomon, lekin menimcha, bu kutilmagan yoki ajablanarli emas edi. Qizig'i shundaki, SBF Alamedaga ushbu "maxsus imtiyozlarni" berishda qanday ishtirok etgan. Vang ajoyib guvoh emas, lekin u, albatta, keyin o'z ovozini topdi ...
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Oktyabr 6, 2023

Xuangning so'zlariga ko'ra, FTXning rasmiy tuzilmasi yo'qligi va uning Alameda Research singlisi xedj fondi bilan aloqasi uni va Paradigmadagi boshqa investorlarni bezovta qilgan. Ular, shuningdek, kompaniyaning obro'siga putur etkazishidan qo'rqib, FTX tomonidan Alamedaga berilgan imtiyozlardan ehtiyot bo'lishdi.

SBF sudida Martin Shkreli tomonidan hayratlanarli ko'rinish

Ajablanarlisi shundaki, ilgari federal firibgarlikda ayblanib, qamoqqa olingan mashhur "Pharma Bro" Martin Shkreli Sem Bankmen-Fridning sudida kutilmaganda paydo bo'ldi. Va nima uchun emas? Shkreli ishi va Bankmen-Fridning sud jarayoni o'rtasidagi o'xshashliklar firibgarlik ayblovlaridan tortib, prokurorlar tomonidan ijtimoiy tarmoqdagi postlardan foydalanishigacha hayratlanarli. Ikkala shaxs ham qoidalarni buzgani uchun garov puli bekor qilinishiga duch keldi.

SBF hakamlar hay'ati tahlili - falokat

Xulosa: Semning yagona imkoniyati saraton kasalligiga chalingan bankirni, ya'ni "NHL" aka "Gonkong"ni oqlashga ishontirishga o'xshaydi. o'sha hakamlar hay'atida qolgan hamma uni hukm qiladi.

9 ayol, 3 erkak - men buni odatda dahshatli deb bilaman. Men bunga amin bo'lishim mumkin edi ...
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Oktyabr 5, 2023

Sud jarayonida Bankmen-Frid xotirjam bo‘lib qolgan bo‘lsa-da, Shkrelining xatti-harakati o‘zining sud jarayoniga o‘xshab ketgani xabar qilinmoqda. U quvnoq ko'rindi, sevimli shouni tomosha qilishni eslatdi.

Shkrelining ishtiroki davom etayotgan sud jarayoniga qiziqarli qatlam qo'shib, ularning mudofaa strategiyalari, mashhurligi va onlayn profillarining umumiy elementlarini ta'kidlaydi.

Prokuraturaning muammosi Bankmen-Fridning qasddan firibgarlik qilish niyatini aniqlash va ularning hikoyasini tasdiqlovchi aniq dalillarni taqdim etishdan iborat. Shovqinli 115 yillik qamoq jazosi haqidagi da'volarga qaramay, agar aybdor deb topilsa, haqiqiy hukm noaniqligicha qolmoqda. Natija endi ko'p jihatdan ayblovchi va himoyachining ishontirish qobiliyatiga bog'liq.

Tags:

Masʼuliyatdan voz kechish

Bunga javoban Ishonch loyihasi bo'yicha ko'rsatmalar, iltimos, ushbu sahifada taqdim etilgan ma'lumotlar yuridik, soliq, investitsiya, moliyaviy yoki boshqa har qanday maslahat shakli sifatida talqin qilinmasligi va talqin qilinmasligini unutmang. Faqat yo'qotishingiz mumkin bo'lgan narsaga investitsiya qilish va agar shubhangiz bo'lsa, mustaqil moliyaviy maslahat olish muhimdir. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun biz shartlar va emitent yoki reklama beruvchi tomonidan taqdim etilgan yordam va qo'llab-quvvatlash sahifalariga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. MetaversePost to'g'ri, xolis hisobot berish majburiyatini oladi, lekin bozor sharoitlari ogohlantirilmasdan o'zgarishi mumkin.

Muallif haqida

Viktor - boshqaruvchi texnik muharrir/yozuvchi Metaverse Post va korxona doirasidagi sun'iy intellekt, kriptografiya, ma'lumotlar fani, metaverse va kiberxavfsizlikni qamrab oladi. U VentureBeat, DatatechVibe va Analytics India Magazine kabi taniqli ommaviy axborot vositalarida ishlaydigan yarim o'n yillik media va AI tajribasiga ega. Oksford va USC kabi nufuzli universitetlarda Media bo'yicha murabbiy bo'lib, ma'lumotlar fanlari va tahlillar bo'yicha magistr darajasiga ega bo'lgan Viktor rivojlanayotgan tendentsiyalardan xabardor bo'lishga qattiq intiladi. U o'quvchilarga Tech and eng so'nggi va eng chuqur hikoyalarni taklif qiladi Web3 landshaft.

Boshqa maqolalar

Viktor Dey