Tether's USDT Janubi-Sharqiy Osiyodagi pul yuvish va firibgarlik bilan bog'liq, deb da'vo qilmoqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotida
Qisqacha
Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi hisobotida aytilishicha, Tether's USDT Janubi-Sharqiy Osiyoda bir nechta pul yuvish va firibgarlik uchun vosita sifatida paydo bo'lmoqda.
tomonidan chiqarilgan USDT stablecoin Tether ma'lumotlariga ko'ra, Janubi-Sharqiy Osiyoda pul yuvish va firibgarlik uchun muhim vosita sifatida paydo bo'ldi. yangi hisobot Birlashgan Millatlar Tashkilotining Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi (UNODC).
Hisobotga ko'ra, so'nggi yillarda huquqni muhofaza qilish va moliyaviy razvedka organlari murakkab, yuqori tezlikda pul yuvish va er osti Tetherga ixtisoslashgan guruhlardan foydalanishning sezilarli darajada oshganini kuzatgan.
Kriptovalyuta evolyutsiyasi va tez texnologik taraqqiyot uyushgan jinoiy guruhlarning paydo bo'lishiga turtki bo'ldi Janubi-sharqiy Osiyo noqonuniy mablag'larni yuvish uchun qora bozor kazinolaridan foydalanish.
"Onlayn qimor platformalari, ayniqsa noqonuniy faoliyat yuritadiganlar, kriptovalyutaga asoslangan pul yuvishchilar, ayniqsa Tether'dan foydalanadiganlar uchun eng mashhur transport vositalaridan biri sifatida paydo bo'ldi", deyiladi BMT hisobotida.
UNODCning Janubi-Sharqiy Osiyo va Tinch okeani mintaqasi bo'yicha mintaqaviy vakili Jeremi Duglasning aytishicha, uyushgan jinoyatchilik yangi texnologiyalar orqali parallel bank tizimini samarali o'rnatgan. Bundan tashqari, erkin yoki butunlay tartibga solinmagan onlayn kazinolarning ko'payishi, kriptovalyutalar bilan birgalikda mintaqaning jinoiy ekotizimini kuchaytirdi.
USDT ning "cho'chqa go'shtini kesishda" keng qo'llanilishi
UNODC, shuningdek, global miqyosda mashhur stablecoin er osti firibgarliklarida, jumladan, "cho'chqa so'yish" deb nomlangan firibgarliklarda keng qo'llanilganligini ta'kidladi.
Noyabr oyida Tether o'z yordamini e'lon qildi AQSh Adliya vazirligi, cho'chqa so'yish firibgarligi bilan shug'ullangan xalqaro odam savdosi guruhi bilan bog'liq tashqi o'zini-o'zi qo'riqlanadigan hamyonlardan taxminan 225 million USDT ni muzlatib qo'ygan.
Kaliforniya jinoiy prokurori va kiberxavfsizlik bo'yicha ekspert Erin Uestning tushuntirishicha, "cho'chqa qassoblari" blokcheyn bo'yicha tez, qaytarib bo'lmaydigan operatsiyalarni va'da qilgani uchun Tetherning raqamli tangalariga jalb qilinadi.
“Teter afzal ko'rilgan mexanizmdir; u tez va tranzaktsiyalarni qaytarib bo'lmaydi. Pul o'tkazilgach, u ko'chiriladi; uni qaytarib olishning iloji yo'q”, dedi Erin West.
Uning ta'kidlashicha, jabrlanuvchilar ko'pincha hissiy bog'liqlik va tez boylik va'dasi bilan aralashadi, ayniqsa kriptovalyuta kabi notanish narsa bilan shug'ullanganda, kriptovalyutadan oldingi imkoniyatlar cheklangan.
Boshqa noqonuniy operatsiyalardagi roli
Bundan tashqari, hisobotda huquq-tartibot idoralarining noqonuniy Tether mablag'lari bilan bog'liq bo'lgan bir nechta pul yuvish tarmoqlarini yo'q qilishdagi muvaffaqiyati ta'kidlangan. O'tgan yilning avgust oyida Singapur hukumati operatsiya o'tkazdi va bu naqd va kriptovalyutada taxminan 735 million dollarni qaytarib olishga olib keldi.
Tether raqamli tokeni USDT - bu barqaror tanga, kriptovalyuta odatda qattiq valyutani kuzatish orqali o'z qiymatini barqarorlashtirish uchun mo'ljallangan.
AQSh dollariga bog'langan, bu treyderlarga kripto savdolariga osongina kirish va chiqish imkonini beradi, bu esa uni Bitcoin kabi bog'lanmagan kriptovalyutalardan ajratib turadi, ular asosan chayqovchilik uchun ishlatiladi. Muomalada taxminan 95 milliard dollarga ega USDT eng yirik hisoblanadi stablecoin uning turidan.
Teterning tartibga solish muammolariga yondashuvi
Tether so'nggi yillarda o'z aktivlarini boshqarish va moliya institutlari bilan aloqalari bo'yicha tartibga soluvchi tekshiruvlarga duch keldi.
2021 yilda AQSh tovar fyuchers savdo komissiyasi Tetherni o'zining stabilkoinini qo'llab-quvvatlash uchun etarli dollarga ega ekanligi haqida noto'g'ri bayonotlar berganlikda aybladi. Tether javobgarlikni tan olmasdan 41 million dollar jarima to'lagan.
Xuddi shunday, 2023 yil noyabr oyida stablecoin operatori o'z tokenidan noqonuniy foydalanishning oldini olish uchun AQSh rasmiylari bilan hamkorlik qilayotganini oshkor qildi. Keyinchalik, sanoat ma'lumotlar provayderi CCData tomonidan xabar qilinganidek, qora ro'yxatga kiritilgan Tether hamyonlari soni taxminan 27% ga oshdi. Dekabr oyida Tether bosh ijrochi direktori Paolo Ardoino Bu haqda Amerika Qo'shma Shtatlari qonunchilariga maktubda ma'lum qildi ro'yxatga olingan AQSh Maxfiy xizmati va Federal qidiruv byurosi o'z platformasida.
2023 yilda Tetherning global stabilkoinlar ta'minotidagi ulushi 50% dan 71% gacha oshganiga guvoh bo'ldi.
UNODC hisobotida ta'kidlanganidek, kompaniyaning Janubi-Sharqiy Osiyodagi pul yuvish va firibgarlikdagi roli ortib borayotgani mintaqada mashhur kriptovalyutadan keng miqyosda suiiste'mol qilinishi ustidan tartibga solish nazoratining muhimligini ta'kidlaydi.
Masʼuliyatdan voz kechish
Bunga javoban Ishonch loyihasi bo'yicha ko'rsatmalar, iltimos, ushbu sahifada taqdim etilgan ma'lumotlar yuridik, soliq, investitsiya, moliyaviy yoki boshqa har qanday maslahat shakli sifatida talqin qilinmasligi va talqin qilinmasligini unutmang. Faqat yo'qotishingiz mumkin bo'lgan narsaga investitsiya qilish va agar shubhangiz bo'lsa, mustaqil moliyaviy maslahat olish muhimdir. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun biz shartlar va emitent yoki reklama beruvchi tomonidan taqdim etilgan yordam va qo'llab-quvvatlash sahifalariga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. MetaversePost to'g'ri, xolis hisobot berish majburiyatini oladi, lekin bozor sharoitlari ogohlantirilmasdan o'zgarishi mumkin.
Muallif haqida
Alisa, ixtisoslashgan jurnalist MPost, kriptovalyuta, nol bilim dalillari, investitsiyalar va keng qamrovli sohaga ixtisoslashgan. Web3. Rivojlanayotgan tendentsiyalar va texnologiyalarni diqqat bilan kuzatib, u o'quvchilarni raqamli moliyaning doimiy rivojlanayotgan manzarasi haqida xabardor qilish va jalb qilish uchun keng qamrovli yoritishni taqdim etadi.
Boshqa maqolalar
Alisa, ixtisoslashgan jurnalist MPost, kriptovalyuta, nol bilim dalillari, investitsiyalar va keng qamrovli sohaga ixtisoslashgan. Web3. Rivojlanayotgan tendentsiyalar va texnologiyalarni diqqat bilan kuzatib, u o'quvchilarni raqamli moliyaning doimiy rivojlanayotgan manzarasi haqida xabardor qilish va jalb qilish uchun keng qamrovli yoritishni taqdim etadi.
