SEC 1.9 milliard dollarlik Ponzi kriptografik sxemasi bo'yicha HyperFund ta'sischilariga qarshi huquqiy harakatni boshladi
Qisqacha
AQSh SEC kriptovalyuta sektoridagi xatarlarni ta'kidlab, 1.9 milliard dollarlik HyperFund ponzi kripto sxemasi asoschilaridan aybladi.
AQSh Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) HyperFund nomli global 1.9 milliard dollarlik kriptovalyuta Ponzi firibgarlik sxemasini tashkillashtirishda ishtirok etganliklari uchun “Bitcoin Beautee” taxallusi Sem Li va Brenda Chunga taxallusi bo‘lgan Xue Liga qarshi fuqarolik ishini qo‘zg‘atdi.
Shu bilan birga, AQSh Adliya vazirligi (DOJ) ikki shaxsga nisbatan jinoiy ayblov e'lon qildi, uchinchi shaxs o'z aybiga iqror bo'ldi. 2020-yildan 2022-yilgacha barbod bo‘lgunga qadar faoliyat ko‘rsatgan kripto-valyuta piramidasining taxmin qilinayotgan sxemasi butun dunyo bo‘ylab sarmoyadorlarni katta daromad va’dalari bilan o‘ziga tortdi.
SECning ta'kidlashicha, bu juftlik HyperFundni investorlar uchun daromadli kriptovalyuta aktivlarini qazib olish faoliyati bilan shug'ullanish uchun yo'l sifatida targ'ib qilgan va bu Fortune 500 kompaniyasi bilan aloqadorligini ta'kidlagan. Biroq, ma'lumotlarga ko'ra SEC ning Shikoyatga ko'ra, Xue Li va Brenda Chunga HyperFundning piramida sxemasi sifatida ishlayotganini yaxshi bilishgan yoki hech bo'lmaganda beparvolik bilan qarashgan. Taxminlarga ko'ra, sxemada investorlardan yig'ilgan mablag'lardan tashqari biron bir muhim daromad manbai yo'q edi.
SECning huquqiy harakati Xue Li va Brenda Chunga qarshi majburiy yordam, xulq-atvorga asoslangan ko'rsatmalar, noqonuniy orttirilgan daromadlarni qaytarish, sud foizlari va fuqarolik jazolariga bardosh berishga qaratilgan. Shunisi e'tiborga loyiqki, Brenda Chunga ayblovlarni kelishuvga erishish orqali hal qilishni tanladi. Qarorning bir qismi sifatida u qimmatli qog'ozlar va pul o'tkazmalari bo'yicha firibgarlik qilish uchun fitna uyushtirganlikda aybdor deb topdi.
Kelishuv shartlari sud ma'qullagan holda, noqonuniy daromadlardan voz kechish va fuqarolik jarimalarini to'lash majburiyati bilan bir qatorda kelajakdagi huquqbuzarliklarga qarshi doimiy qarorni o'z ichiga oladi. Agar aybdor deb topilsa, gumondorlar maksimal besh yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.
Kripto muvofiqligining katta ahamiyati
Shu bilan birga, SECning Majburiy ijro bo'limi direktori Gurbir S. Grewal rozilik kriptovalyuta maydoni ichida. Uning ta'kidlashicha, talablarga rioya qilmaslik promouterlar qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi federal qonunlarda ko'zda tutilgan investorlarni himoya qilish to'g'risidagi zarur ma'lumotlarga rioya qilmasdan tez daromad olishdan foydalanishi mumkin bo'lgan muhitni yaratadi.
Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari hibsga olingan va ayblangan Rodni Burton, shuningdek, "Bitcoin Rodney" nomi bilan tanilgan, soxta investitsiya sxemasi orqali investorlarni aldaganlikda ayblangan Giperfondni ilgari surishda ishtirok etgani uchun.
Merilend okrugida va undan tashqarida faoliyat yurituvchi HyperFund promouterlari tarmog'i mavjud va potentsial investorlar uchun soxta reklama taqdimotlarini o'tkazdi. Rodni Burton, boshqalar qatori, jismoniy shaxslardan umumiy qiymati 562 7,851,711 XNUMX dollar bo‘lgan XNUMX ta pul o‘tkazmasi yoki kassa cheklarini olgan.
Vaziyat tartibga soluvchi organlar duch keladigan doimiy muammolarni ta'kidlaydi kripto-valyuta maydoni va ushbu yuqori xavfli muhitda harakat qilayotgan investorlar uchun ogohlantiruvchi ertak bo'lib xizmat qiladi. Tekshiruvlar davom etar ekan, SEC firibgarlik sxemalarini aniqlash va ulardan qochish uchun investorlarni o'qitish muhimligini ta'kidlab, ehtiyotkor pozitsiyasini saqlab qoladi.
HyperFund firibgarligidan so'ng, SEC va DOJ tomonidan qonuniy harakatlar rivojlanayotgan kriptovalyuta sektoridagi xavflarni yumshatish uchun hushyorlik, muvofiqlik va investorlarni o'qitish zarurligini ta'kidlaydi.
Masʼuliyatdan voz kechish
Bunga javoban Ishonch loyihasi bo'yicha ko'rsatmalar, iltimos, ushbu sahifada taqdim etilgan ma'lumotlar yuridik, soliq, investitsiya, moliyaviy yoki boshqa har qanday maslahat shakli sifatida talqin qilinmasligi va talqin qilinmasligini unutmang. Faqat yo'qotishingiz mumkin bo'lgan narsaga investitsiya qilish va agar shubhangiz bo'lsa, mustaqil moliyaviy maslahat olish muhimdir. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun biz shartlar va emitent yoki reklama beruvchi tomonidan taqdim etilgan yordam va qo'llab-quvvatlash sahifalariga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. MetaversePost to'g'ri, xolis hisobot berish majburiyatini oladi, lekin bozor sharoitlari ogohlantirilmasdan o'zgarishi mumkin.
Muallif haqida
Alisa, ixtisoslashgan jurnalist MPost, kriptovalyuta, nol bilim dalillari, investitsiyalar va keng qamrovli sohaga ixtisoslashgan. Web3. Rivojlanayotgan tendentsiyalar va texnologiyalarni diqqat bilan kuzatib, u o'quvchilarni raqamli moliyaning doimiy rivojlanayotgan manzarasi haqida xabardor qilish va jalb qilish uchun keng qamrovli yoritishni taqdim etadi.
Boshqa maqolalar
Alisa, ixtisoslashgan jurnalist MPost, kriptovalyuta, nol bilim dalillari, investitsiyalar va keng qamrovli sohaga ixtisoslashgan. Web3. Rivojlanayotgan tendentsiyalar va texnologiyalarni diqqat bilan kuzatib, u o'quvchilarni raqamli moliyaning doimiy rivojlanayotgan manzarasi haqida xabardor qilish va jalb qilish uchun keng qamrovli yoritishni taqdim etadi.
