Qatarning pul yuvish bilan kurashi: nimani o'zgartirish kerak
Qisqacha
Qatar pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish ustidan yetarlicha nazoratga ega emaslikda ayblangan.
Financial Action Task Force, Qatar pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishning ushbu shakllarini tushunish uchun ko'proq harakat qilishi kerakligini aytdi.
Financial Action Task Force (FATF) jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashuvchi global tashkilotdir. U Qatarni terrorizmni moliyalashtirishga nisbatan yondashuvida “katta yaxshilanishlar”ni amalga oshirishga chaqirdi. FATF a xabar 31 may kuni Qatarning hozirgi pozitsiyasini tanqid qilgan. Unda mamlakatda nazorat yo‘qligi hamda jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning yanada murakkab shakllarini yaxshiroq tushunish zarurligi ta’kidlangan.
Ushbu hisobot 19-yil 7-iyundan 2022-iyulgacha boʻlgan joylarda boʻlib oʻtgan tashrif natijalarini jamlagan. FATF milliy darajada “pul yuvish va terrorizm xatarlari haqida yaxshi umumiy tushuncha”ga ega ekanligini tan oldi. Biroq, FATF qo'shimcha choralar hali ham zarurligini ta'kidlaydi.
Kuzatuvchi tashkilot huquq-tartibot idoralari va nazoratchilardan Qatarning sud tizimiga o‘zgartirishlar kiritishni so‘radi. Qatar pul yuvish bilan bog'liq ko'proq ishlarni tekshirishga harakat qilmoqda, ammo bir nechta ta'qiblar natijasida.
FATF organlari tomonidan pul yuvish bilan bog'liq bir qator jinoyatlar bo'yicha olib borilayotgan tergovlarni ta'kidladi. Biroq, amaliy tadqiqotlar asosida bu tekshiruvlarni yaxshilash uchun joy borligi taklif qilindi. Tashkilot Qatarning pul yuvishning kengroq va murakkab sxemalarida rolini tushunish muhimligini ta'kidladi. Shuningdek, mamlakatning pul yuvish bo‘yicha professional tarmoqlarga aloqadorligini tan olish muhimligi ta’kidlandi.
Bundan tashqari, Kumar "sayohat qoidasi" ning muhimligini ta'kidladi - kripto xizmati provayderlari jinoyatchilar va terrorchilar tomonidan noto'g'ri foydalanishning oldini olish uchun ma'lum tranzaksiya ma'lumotlarini almashish talabi. "Katta yettilik davlatlari o'rnak bo'lishi va kripto sektorini tartibga solishlari kerak, shunda noqonuniy moliyaviy operatsiyalar uchun virtual xavfsiz boshpana mavjud emas", dedi Kumar Twitter'da. post.
FATFning Qatarni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi nazoratni yaxshilashga chaqirishi moliyaviy jinoyatlarni tartibga solishda davom etayotgan global muammoni ta'kidlaydi. FATF Qatarning ushbu xavflarni tushunishini tan olgan holda, yanada samarali tergov va ta'qib qilish zarurligini taklif qiladi. Bunga mamlakatning yanada murakkab pul yuvish tarmoqlaridagi rolini aniqlash kiradi.
Ushbu o'zgarishlar moliyaviy qoidalarni mustahkamlashga, ayniqsa kriptovalyuta operatsiyalari kabi potentsial zaifliklarga ega bo'lgan sohalarda xalqaro e'tibor kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Ular global moliyaviy ekotizimda innovatsiyalar, maxfiylik va me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik o'rtasidagi nozik muvozanatni ta'kidlaydi.
- Metaverse - bu iste'molchilar va biznes uchun kundalik hayotni yaxshilash uchun platforma. Accenture chiqarildi CES 2023 da metaverse qabul qilish va iste'molchilar undan nimani kutishlari haqida hisobot.
Batafsil tegishli maqolalarni o'qing:
- Xabar qilinishicha, Disney operatsion xarajatlarini kamaytirish uchun metaverse bo'limini yopadi
- Latviyalik rassom Shvembldr millionlab pul topadi NFT sotish, endi pul yuvishda ayblovlarga duch kelmoqda
- Metaversedagi pul yuvish xavfi
Masʼuliyatdan voz kechish
Bunga javoban Ishonch loyihasi bo'yicha ko'rsatmalar, iltimos, ushbu sahifada taqdim etilgan ma'lumotlar yuridik, soliq, investitsiya, moliyaviy yoki boshqa har qanday maslahat shakli sifatida talqin qilinmasligi va talqin qilinmasligini unutmang. Faqat yo'qotishingiz mumkin bo'lgan narsaga investitsiya qilish va agar shubhangiz bo'lsa, mustaqil moliyaviy maslahat olish muhimdir. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun biz shartlar va emitent yoki reklama beruvchi tomonidan taqdim etilgan yordam va qo'llab-quvvatlash sahifalariga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. MetaversePost to'g'ri, xolis hisobot berish majburiyatini oladi, lekin bozor sharoitlari ogohlantirilmasdan o'zgarishi mumkin.
Muallif haqida
Nik - tajribali tahlilchi va yozuvchi Metaverse Post, AI/ML, XR, VR, zanjirdagi tahlillar va blokcheyn rivojlanishiga alohida e'tibor qaratgan holda, texnologiyaning tez sur'atlari olamiga ilg'or tushunchalarni taqdim etishga ixtisoslashgan. Uning maqolalari turli xil auditoriyani jalb qiladi va xabardor qiladi, ularga texnologik egri chiziqdan oldinda bo'lishga yordam beradi. Iqtisodiyot va menejment bo'yicha magistr darajasiga ega bo'lgan Nik biznes olamining nuanslarini va uning yangi texnologiyalar bilan kesishishini yaxshi tushunadi.
Boshqa maqolalar
Nik - tajribali tahlilchi va yozuvchi Metaverse Post, AI/ML, XR, VR, zanjirdagi tahlillar va blokcheyn rivojlanishiga alohida e'tibor qaratgan holda, texnologiyaning tez sur'atlari olamiga ilg'or tushunchalarni taqdim etishga ixtisoslashgan. Uning maqolalari turli xil auditoriyani jalb qiladi va xabardor qiladi, ularga texnologik egri chiziqdan oldinda bo'lishga yordam beradi. Iqtisodiyot va menejment bo'yicha magistr darajasiga ega bo'lgan Nik biznes olamining nuanslarini va uning yangi texnologiyalar bilan kesishishini yaxshi tushunadi.
