KuCoin Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya Departamenti ayblovlari ortidan 1.1 milliard dollardan ortiq pul oqib chiqishiga duch keldi
Qisqacha
KuCoin so'nggi 1.195 soat ichida 24 milliard dollar miqdorida sof chiqib ketishni boshdan kechirdi va DOJ ayblovlaridan keyin 4.02 milliard dollar aktivlarini saqlab qoldi.
Kripto valyuta ayirboshlash KuCoin 1.195xscope tahliliy platformasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida taxminan 4.02 milliard dollar miqdorida sof chiqib ketishni boshdan kechirdi, shu bilan birga taxminan 0 milliard dollarlik aktivlarni, shu jumladan almashinuv tokenlarini saqlab qoldi. Bu sezilarli chiqish Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya Departamentining (DOJ) pul yuvishga qarshi kurash qoidalarini va Bank siri to'g'risidagi qonunni buzganlik uchun birjadan undirish.
Kecha DOJ KuCoin va uning ikki asoschisi Chun Gan va Ke Tangga qarshi ayblov qo'ydi. Ayblov xulosasi shuni ko'rsatadiki, KuCoin Amerika Qo'shma Shtatlari AML va Biling Your Customer (KYC) qoidalariga rioya qilishdan qochgan, bunday mijozlarning katta bazasiga ega bo'lishiga qaramay, Amerika Qo'shma Shtatlarida mijozlari yo'qligini yolg'on da'vo qilgan. Da'volar shuni ko'rsatadiki, KuCoin o'z platformasini 9 milliard dollardan ko'proq pul yuvishga yordam bergan.
KuCoin ayblovi doirasida CFTCning kripto tasnifi SECning ETH tekshiruvini qiyinlashtiradi
DOJning ayblov xulosasi bilan bir qatorda KuCoin, Tovar fyucherslari savdo komissiyasi (CFTC) parallel fuqarolik ishini boshladi. CFTC Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) va stabilkoinlar kabi raqamli aktivlarni Qonunning 1a (9) bo'limiga muvofiq, 7 USC § 1a()ga muvofiq davlatlararo savdoda "tovar" sifatida belgiladi. 9).
Variant fondi venchur kapitalining bosh yuridik direktori Jeyk Chervinskiyning so'zlariga ko'ra, SEC ham, CFTC ham odatda kriptovalyuta sohasidagi o'zlarining yurisdiktsiya chegaralariga nisbatan neytral pozitsiyani qo'llab-quvvatlaydi. Biroq, CFTCning so'nggi harakatlari SECning ETH bo'yicha xabar qilingan tergoviga qarshi ko'rinadi.
Ushbu rivojlanish alohida ahamiyatga ega, chunki qimmatli qog'ozlar regulyatori hozirda ETHni xavfsizlik sifatida tasniflashga harakat qilmoqda, kriptovalyuta ekotizimiga qo'shimcha tartibga solish tekshiruvini joriy qilmoqda va rasmiylarning raqamli aktivlarni tasniflash va nazorat qilish bo'yicha davom etayotgan sa'y-harakatlarini aks ettiradi.
Shunga qaramay davom etayotgan raqiblar, birjada ta'kidlanishicha, "KuCoin muammosiz ishlamoqda va bizning foydalanuvchilarimiz aktivlari himoyalangan". KuCoin bosh direktori Jonni Lyu tegishli hisobotlarni tan oldi va yuridik maslahatchi bilan olib borilayotgan tekshiruvlar haqida gapirib, turli mamlakatlarning qonunlari va qoidalariga rioya qilish va muvofiqlik standartlarini saqlash majburiyatini ta'kidladi.
Ayblovlardan xabardorligini ta'kidlab, Jonni Lyu almashinuvga ta'sir qilmasligini ta'kidladi. “Biz bu masalani ko‘rib chiqayotganimizda, platforma normal ishlashda davom etmoqda. Sizning aktivlaringiz biz bilan xavfsiz va xavfsiz bo'lib qoladi”, dedi Jonni Lyu X ijtimoiy media platformasidagi postida.
Masʼuliyatdan voz kechish
Bunga javoban Ishonch loyihasi bo'yicha ko'rsatmalar, iltimos, ushbu sahifada taqdim etilgan ma'lumotlar yuridik, soliq, investitsiya, moliyaviy yoki boshqa har qanday maslahat shakli sifatida talqin qilinmasligi va talqin qilinmasligini unutmang. Faqat yo'qotishingiz mumkin bo'lgan narsaga investitsiya qilish va agar shubhangiz bo'lsa, mustaqil moliyaviy maslahat olish muhimdir. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun biz shartlar va emitent yoki reklama beruvchi tomonidan taqdim etilgan yordam va qo'llab-quvvatlash sahifalariga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. MetaversePost to'g'ri, xolis hisobot berish majburiyatini oladi, lekin bozor sharoitlari ogohlantirilmasdan o'zgarishi mumkin.
Muallif haqida
Alisa, ixtisoslashgan jurnalist MPost, kriptovalyuta, nol bilim dalillari, investitsiyalar va keng qamrovli sohaga ixtisoslashgan. Web3. Rivojlanayotgan tendentsiyalar va texnologiyalarni diqqat bilan kuzatib, u o'quvchilarni raqamli moliyaning doimiy rivojlanayotgan manzarasi haqida xabardor qilish va jalb qilish uchun keng qamrovli yoritishni taqdim etadi.
Boshqa maqolalar
Alisa, ixtisoslashgan jurnalist MPost, kriptovalyuta, nol bilim dalillari, investitsiyalar va keng qamrovli sohaga ixtisoslashgan. Web3. Rivojlanayotgan tendentsiyalar va texnologiyalarni diqqat bilan kuzatib, u o'quvchilarni raqamli moliyaning doimiy rivojlanayotgan manzarasi haqida xabardor qilish va jalb qilish uchun keng qamrovli yoritishni taqdim etadi.
