Bank siri to'g'risidagi qonun (bsa)
Bank siri to'g'risidagi qonun (bsa) nima?
Bank siri to'g'risidagi qonun huquqbuzarlarga noqonuniy daromadlarini yuvish va yashirishni taqiqlaydi. Ushbu qonun natijasida jinoiy daromadlarni legallashtirish va boshqa shunga o'xshash g'arazli harakatlar har kuni muvaffaqiyatli tan olinadi va oldini oladi. The Valyutalar va tashqi tranzaktsiyalar to'g'risida hisobot berish to'g'risidagi qonun siyosatning boshqa nomidir.
BSAning noqonuniy xatti-harakatlarni tartibga solishdagi muvaffaqiyati tez-tez maqtovga sazovor, ammo siyosat "shubhali bitim" ni tushuntira olmagani uchun ham tanqid qilinadi. Chunki huquq-tartibot idoralari xodimlariga ma’lumotlarga kirish uchun sud qarori kerak emas.
Bank siri to'g'risidagi qonunni tushunish (bsa)
BSA jinoiy tadbirkorlikni rivojlantirish, terrorizmni moliyalashtirish, soliq firibgarligini yashirish yoki boshqa noqonuniy harakatlarni yashirish uchun pul yuvish qachon qo'llanilishini yaxshiroq aniqlash uchun amalga oshirildi. Qonun dastlab jinoiy tashkilotlarni moliyalashtirishga qarshi kurashda qoʻllanilgan, biroq u tezda terrorchilik tashkilotlarini moliyalashtirishni qamrab olgan.
Jinoyatchilar va firibgarlar obro'-e'tibor niqobi ostida noqonuniy harakatlarini yashirish uchun pul yuvishdan foydalanadilar. Noqonuniy mahsulot va xizmatlarni sotib olish uchun ko'pincha kuzatilishi mumkin bo'lgan texnologik operatsiyalar emas, balki naqd pul ishlatiladi. Pul yuvish usullari qonuniy operatsiyalar sifatida naqd daromad manbalarini yashirish uchun ishlatiladi.
Tegishli maqolalarni o'qing:
« Lug'at indeksiga qaytishMasʼuliyatdan voz kechish
Bunga javoban Ishonch loyihasi bo'yicha ko'rsatmalar, iltimos, ushbu sahifada taqdim etilgan ma'lumotlar yuridik, soliq, investitsiya, moliyaviy yoki boshqa har qanday maslahat shakli sifatida talqin qilinmasligi va talqin qilinmasligini unutmang. Faqat yo'qotishingiz mumkin bo'lgan narsaga investitsiya qilish va agar shubhangiz bo'lsa, mustaqil moliyaviy maslahat olish muhimdir. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun biz shartlar va emitent yoki reklama beruvchi tomonidan taqdim etilgan yordam va qo'llab-quvvatlash sahifalariga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. MetaversePost to'g'ri, xolis hisobot berish majburiyatini oladi, lekin bozor sharoitlari ogohlantirilmasdan o'zgarishi mumkin.
Muallif haqida
Damir - guruh rahbari, mahsulot menejeri va muharrir Metaverse Post, AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse va kabi mavzularni qamrab oladi Web3- tegishli sohalar. Uning maqolalari har oy milliondan ortiq foydalanuvchilarning katta auditoriyasini jalb qiladi. U SEO va raqamli marketing bo'yicha 10 yillik tajribaga ega mutaxassis bo'lib ko'rinadi. Damir haqida Mashable, Wired nashrlarida tilga olingan. Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto va boshqa nashrlar. U BAA, Turkiya, Rossiya va MDH davlatlari oʻrtasida raqamli koʻchmanchi sifatida sayohat qiladi. Damir fizika bo'yicha bakalavr darajasini oldi, uning fikricha, bu unga internetning doimiy o'zgaruvchan manzarasida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini berdi.
Boshqa maqolalar
Damir - guruh rahbari, mahsulot menejeri va muharrir Metaverse Post, AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse va kabi mavzularni qamrab oladi Web3- tegishli sohalar. Uning maqolalari har oy milliondan ortiq foydalanuvchilarning katta auditoriyasini jalb qiladi. U SEO va raqamli marketing bo'yicha 10 yillik tajribaga ega mutaxassis bo'lib ko'rinadi. Damir haqida Mashable, Wired nashrlarida tilga olingan. Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto va boshqa nashrlar. U BAA, Turkiya, Rossiya va MDH davlatlari oʻrtasida raqamli koʻchmanchi sifatida sayohat qiladi. Damir fizika bo'yicha bakalavr darajasini oldi, uning fikricha, bu unga internetning doimiy o'zgaruvchan manzarasida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini berdi.
