FTX-ning meteorik ko'tarilishi va halokati. Sem Bankmen-Fridning shuhratparast korxonasi ichida
Qisqacha
24-yil 2024-martda Sem Bankmen-Frid uzoq davom etgan sud kurashi bilan yakunlangan hukmini oldi. Sud uni uzoq muddatga 25 yil panjara ortida o'tirishga va 11 milliard dollar miqdoridagi dahshatli moliyaviy jarimaga hukm qildi.
FTXni tushunish: ambitsiyali korxona
FTX firibgarlik ishi bo'yicha uzoq kutilgan hukm chiqdi; uning asoschisi Sem Bankmen-Frid dastlab taxmin qilingan 25 yil o'rniga 110 yil qamoq jazosini oldi va tovon to'lashi kutilgan edi. Ushbu maqolada nima uchun u bunday hukmni olganini ko'rib chiqamiz.
Rivojlanayotgan kriptovalyuta sanoati kriptovalyutani an'anaviy pulga aylantirish bilan shug'ullanadigan turli platformalarni yaratishga turtki bo'ldi va FTX shunday platformalardan biridir. Sem Bankman-Frid rahbarligida FTX 2019 yilda tashkil etilgan va innovatsion texnologiyalar, foydalanuvchiga yo'naltirilgan dizayn va jasur marketing tashabbuslari aralashmasi bilan ajralib turadi.
2022 yilgacha FTX foydalanuvchilarga raqamli valyutani naqd yoki fiat pulga muammosiz aylantirish imkonini beruvchi savdo platformasi sifatida ajralib turardi. Kriptovalyutalarni sotish va sotib olish bo'yicha mijozlarning hisoblari ko'payganiga guvoh bo'lgan FTX eng yaxshi venchur kapitalistlaridan katta sarmoyalarni jalb qildi. 2022 yilning yanvariga kelib kompaniyaning bahosi 32 milliard dollarga oshgan. FTX Bankman-Fridning tajribasidan foydalangan holda, o'zining boshidanoq o'zini sanoatda buzg'unchi sifatida ko'rsatdi. Bundan tashqari, FTX tokeni FTT o'sish uchun katalizator bo'lib xizmat qildi, foydalanuvchilarni imtiyozlar, chegirmalar va boshqaruv huquqlari orqali rag'batlantirdi.
Oxiratning boshlanishi va FTXning qulashi
2022-yil noyabr oyida mijozlar aktivlarining firibgarligi haqidagi zararli tafsilotlarning ommaga e’lon qilinishi FTXning qulashi uchun katalizator bo‘lib xizmat qildi. FTX mijozlari uchun mo'ljallangan milliardlab aktivlar Alameda Research tomonidan boshqariladigan hisoblarga o'tkazilganligi aniqlanganda, investorlar g'azablanib, qo'rqib ketishdi. FTX-ning bir vaqtlar o'ziga xos imidji janjal haqida xabar tarqalgach, buzildi va platformaga ishonch tezda yo'qoldi.
An'anaviy moliyaviy hisobot jarayonlari FTX va uning birodar firmalari taqdim etmagan aktivlarni ro'yxatga olish uchun balanslarni talab qiladi. Ushbu auditlar bo'lmasa, kompaniyaning majburiyatlarni to'lash yoki mijozlar egaliklarini o'zgartirish qobiliyatini ko'rsatadigan naqd pul oqimi yoki aktivlar rekordi bo'lmagan bo'lar edi. FTX balansida ko'rsatilgan aktivlar Bankman-Frid da'vo qilganidan kamroq edi. Balansda 9 milliard dollar qarz va 900 million dollar mablag' ko'rsatilgan; shunga qaramay, noto'g'ri etiketlangan yozuvlar bir xil 8 milliard dollarni aniqladi defiCit.
8-noyabr FTX mijozlarini tubdan larzaga keltirdi: platforma foydalanuvchilarning o‘z mablag‘larini yechib olish imkoniyatini to‘satdan o‘chirib qo‘ydi va son-sanoqsiz odamlar o‘z pullariga kira olmadi. Bu harakat kriptovalyuta hamjamiyatini hayratda qoldirdi va birjaning moliyaviy barqarorligi haqidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Vahima kengaygani sari, FTX o'z moliyasidagi hayratlanarli 8 milliard dollarlik bo'shliqni bartaraf eta olmadi va bu kompaniyani halokatli vaziyatga olib keldi. bankrotlik to'g'risida ariza berish to'g'risidagi qaror.
Binance FTX-ni uning muammolarining to'liq ko'lami ma'lum bo'lishidan oldin sotib olishga qaror qildi. Uning bosh direktori Changpeng Chjao FTXning dastlabki investorlari qatorida edi. Biroq, kelishuv amalga oshmadi va Binance mijozlarning pullarini noto'g'ri boshqarish va AQSh so'rovlari tufayli sotib olishdan voz kechganini da'vo qildi. Keyin Binance shartnomani ertasi kuni tark etdi. Birja 9-yil 2022-noyabrda boshqa masalalar qatori FTXning mijozlar pullarini noto‘g‘ri boshqarayotgani bo‘yicha ishbilarmonlik tomonidan aniqlangan xavotirlar tufayli bitimni bekor qilishini aytdi.
FTX bo'yicha huquqiy jarayonlar
16-noyabr kuni Florida shtatida qo'zg'atilgan jamoaviy da'vo qo'zg'atilishi bilan sud jarayoni avj oldi. Da'vo FTXga qarshi dahshatli ayblovlarni qo'ydi va uni butun mamlakat bo'ylab tajribasiz investorlarni ataylab o'lja qiladigan yolg'on kripto sxemasi sifatida ko'rsatdi. Sud jarayoni bir qancha taniqli shaxslar, jumladan, taniqli mashhurlar va sportchilarga tegishli edi. Ushbu shaxslar FTXni faol ravishda targ'ib qilishda ayblandilar va shu bilan birga, investorlarni chalg'itishga aralashganliklari uchun javobgarlikka tortildilar, birja atrofidagi qonuniy botqoqni kuchaytirdilar.
12-yil 2022-dekabrda Bankmen-Frid Bagamiya rasmiylari tomonidan hibsga olingan, ular buni AQSh hukumatining iltimosiga binoan qilgan va keyin 21-dekabrda AQShga ekstraditsiya qilingan. Bungacha CFTC va SEC fuqarolik sudlovini amalga oshirish uchun sudga da'vo arizasi bergan edi. Tovarlar va qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq firibgarlik da'volari va AQSh DO'si uni pul yuvish, kampaniyani moliyalashtirishga noqonuniy badallar va pul o'tkazmalari va qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq firibgarliklarda ayblab, sakkizta jinoiy ish bo'yicha ayblov xulosasini ochdi.
Chiqarilgan va yana zaryadlangan
22 dekabr kuni bo'lib o'tgan sud majlisidan so'ng federal sudya Bankmen-Fridni hibsdan ozod qilish to'g'risida muhim qaror qabul qildi. Bu qaror uning yuridik guruhi va federal prokurorlar o'rtasidagi muzokaralardan so'ng amalga oshdi, natijada misli ko'rilmagan 250 million dollarlik obligatsiya o'rnatilishi bilan yakunlandi va Qo'shma Shtatlarda qayd etilgan eng yuqori garov miqdori bo'yicha yangi rekord o'rnatildi. Bankmen-Frid ushbu muhim garov bilan ta'minlangan holda, keyingi sud jarayonlari kutilgunga qadar zudlik bilan qamoqdan qochishga muvaffaq bo'ldi. O'zining aybsizligini ta'kidlagan Bankmen-Frid 3 yil 2023 yanvarda barcha jinoiy ayblovlar bo'yicha aybsizligini rasman tan oldi.
23-yil 2023-fevralda AQSH bankmen-Fridni yana toʻrtta firibgarlik va maʼqullanmagan pul oʻtkazmalarida aybladi. AQSH 28-yil 2023-martda xalqaro poraxoʻrlikda ayblanib, daʼvo qoʻzgʻatdi. Bankmen-Frid 30-yil 2023-mart kuni ushbu ayblovlar bo‘yicha aybsizligini tan oldi.
Keyin u Nyu-York Tayms gazetasiga uning jurnaliga kirishni ta'minlash orqali guvoh bo'lgan Kerolin Ellisonni chalg'itishga urinishda yana ayblandi. Ellison FTX joriy etilgandan so'ng Alameda Research rahbari sifatida bosh direktor lavozimini egalladi. Federal sudya 26-iyul kuni Bankmen-Fridni matbuot yoki boshqa birov bilan aloqada bo‘lishni cheklab qo‘ydi.
Uning garovi 11 avgust kuni bekor qilindi va u bir necha kundan keyin Bruklindagi Metropolitan hibsxonasiga yuborildi. 2-yil 2023-oktabrda ekstraditsiya qilishdan oldingi sakkiz jinoiy ayblovdan yettitasi bo‘yicha Fridning bankmen-sudi boshlandi. 1-noyabrda sud jarayonida barcha yettita ayblov aybdor deb topildi.
Huquqiy kurash natijalari
Keng qamrovli sud jarayonidan so'ng, Bankmen-Frid sudga duch keldi va oxir-oqibat firibgarlik va moliyaviy qonunbuzarliklarni o'z ichiga olgan ettita federal ayblovlar bo'yicha aybdor deb topildi:
- Firibgarlik uchun fitna uyushtirishda ikki tomonlama ayblovlar
- Firibgarlik uchun ikki tomonlama ayblovlar
- Pul yuvish uchun fitnada ishtirok etish
- Tovarlarni firibgarlik bilan shug'ullanish uchun fitnada ishtirok etish
- Qimmatli qog'ozlar bo'yicha firibgarlikni sodir etishga qaratilgan fitnada ishtirok etish
Mart oyida 24, 2024, Sem Bankmen-Frid o'z hukmini oldi, cho'zilgan huquqiy kurash bilan yakunlandi. Sud uni uzoq muddatga 25 yil panjara ortida o'tirishga va 11 milliard dollar miqdoridagi dahshatli moliyaviy jarimaga hukm qildi. Ilgari u 110 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
Xavotirlanish uchun Exchange platformalariga qo'ng'iroq?
FTX qulashidan so'ng, kripto sanoatining ko'plab rahbarlari federal hokimiyat tomonidan jinoiy da'volarga duch kelishdi. Bundan tashqari, Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) ushbu sohadagi bir nechta taniqli kompaniyalarga qarshi qonuniy choralar ko'rdi. Ular orasida ommaviy ravishda sotiladigan Amerikaning taniqli birjasi Coinbase sud da'volari bilan nishonga olingan. Xuddi shunday, SEC boshqa yirik kripto birjasi Krakenga qarshi sudga da'vo qo'zg'atdi va u tegishli ro'yxatdan o'tmasdan ishlaganligi va o'z korporativ mablag'lari bilan mijozlar depozitlarini aralashtirib yuborganligini da'vo qildi.
Dunyodagi eng yirik kriptovalyuta birjasi Binance yaratuvchisi Changpeng Chjao firibgarlik sxemasining yana bir ajoyib namunasidir. Chjao pul yuvish bilan bog'liq ayblovlarga iqror bo'ldi.
Chjao korporatsiyadagi rolidan voz kechdi va 50 million dollarlik jazoni qabul qildi. Adliya departamentining yuqori martabali mulozimlarining ta'kidlashicha, federal hukm bo'yicha ko'rsatmalar janob Chjao uchun ko'pi bilan 18 oylik qamoq jazosini taklif qilsa-da, prokurorlar uchun yanada qattiqroq jazo izlash uchun eshik hali ham ochiq.
Binance o'z aybini tan olganidan keyin federal organlarga 4.3 milliard dollar miqdorida jarima va kompensatsiya to'lashga rozi bo'ldi. Bu firma tarixidagi burilish nuqtasi bo'ldi, qachonki Binance kompaniya faoliyati bo'yicha keng qamrovli tekshiruvlar o'tkazgan boshqa davlat idoralari qatorida turli organlar bilan hisob-kitoblarga erishdi.
Masʼuliyatdan voz kechish
Bunga javoban Ishonch loyihasi bo'yicha ko'rsatmalar, iltimos, ushbu sahifada taqdim etilgan ma'lumotlar yuridik, soliq, investitsiya, moliyaviy yoki boshqa har qanday maslahat shakli sifatida talqin qilinmasligi va talqin qilinmasligini unutmang. Faqat yo'qotishingiz mumkin bo'lgan narsaga investitsiya qilish va agar shubhangiz bo'lsa, mustaqil moliyaviy maslahat olish muhimdir. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun biz shartlar va emitent yoki reklama beruvchi tomonidan taqdim etilgan yordam va qo'llab-quvvatlash sahifalariga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. MetaversePost to'g'ri, xolis hisobot berish majburiyatini oladi, lekin bozor sharoitlari ogohlantirilmasdan o'zgarishi mumkin.
Muallif haqida
Viktoriya turli xil texnologiya mavzularida yozuvchi Web3.0, AI va kriptovalyutalar. Uning katta tajribasi unga kengroq auditoriya uchun mazmunli maqolalar yozish imkonini beradi.
Boshqa maqolalar
Viktoriya turli xil texnologiya mavzularida yozuvchi Web3.0, AI va kriptovalyutalar. Uning katta tajribasi unga kengroq auditoriya uchun mazmunli maqolalar yozish imkonini beradi.
