Evropa Ittifoqining Vaqtinchalik kelishuvi kripto sektoriga qattiq AML qoidalarini joriy qiladi
Qisqacha
Evropa Ittifoqi pul yuvishga qarshi kurashish uchun AMLR aspektlari bo'yicha vaqtinchalik kelishuvga erishdi.
Ittifoqqa a'zo 27 davlat moliya vazirlaridan iborat Yevropa Parlamenti va Kengash kelishuvga erishdi. vaqtinchalik kelishuv jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash to'g'risidagi Nizomning (AMLR) aspektlari bo'yicha, jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan keng qamrovli tartibga solish paketi.
Tasdiqlangan chora-tadbirlar orasida kriptovalyuta firmalarining 1,090 dollar ekvivalentidan oshgan tranzaktsiyalar uchun “mijozlarni tekshirish choralarini” amalga oshirish talabi ham bor. Bundan tashqari, bitim o'z-o'zidan joylashtirilgan hamyonlar bilan bog'liq tranzaktsiyalar bilan bog'liq xavflarni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni taqdim etadi.
Bundan tashqari, regulyatorlar turli mamlakatlardagi tranzaktsiyalar bilan bog'liq hollarda kriptovalyuta aktivlari xizmatlarini etkazib beruvchilar uchun maxsus tekshiruvlarni o'rnatdilar. Bu kriptovalyuta aktivlariga xizmat ko'rsatuvchi provayderlar tomonidan badavlat shaxslarning biznes aloqalarini to'liq nazorat qilishni talab qiladi.
Vaqtinchalik kelishuv moliyaviy razvedka bo'linmalariga (FIU) qo'shimcha ravishda alohida vakolatlar beradi, bu ularga muhim moliyaviy va ma'muriy tafsilotlarni tez va samarali ravishda olish imkonini beradi. Bunga soliqlar, mablag'lar, moliyaviy jarimalar bilan bog'liq muzlatilgan aktivlar va kriptovalyutalar bilan bog'liq o'tkazmalar bilan bog'liq ma'lumotlar kiradi.
Yangi kelishuv, xususan, Evropa Ittifoqining pul yuvish bo'yicha oltinchi direktivasiga va AMLR doirasidagi qoidalarga qaratilgan. AMLR sanktsiyalardan qochishga qaratilgan keng qamrovli tashabbusni ifodalaydi va pul yuvish, yagona qoidalar kitobini yaratish va kriptovalyuta sektorini nazorat qiluvchi nazorat organini yaratishni o'z ichiga oladi.
O'tgan yil davomida Evropa Ittifoqi kriptovalyuta fondlari o'tkazmalari bo'yicha Kripto aktivlari bozorlari (MiCA) bilan muvofiqlashtirilgan pul yuvishga qarshi (AML) maxsus tekshiruvlarini amalga oshirishni yakunladi. tartibga solish. Dekabr oyida Evropa parlamenti va Kengash o'rtasida AML nazorat organini tashkil etish to'g'risida kelishuv bo'ldi.
Yevropa Ittifoqi pul yuvishga qarshi choralarni kuchaytirmoqda
Evropa Ittifoqining moliyaviy regulyatori kriptovalyutalar sohasiga tegishli choralarni o'z ichiga olgan pul yuvish bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun o'z qoidalarini takomillashtirmoqda.
Yaqinda Evropa Ittifoqidagi banklarni nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan Evropa bank ma'muriyati pul yuvishning oldini olishga oid qoidalarni qayta ko'rib chiqdi va ularning qo'llanilishini kengaytirdi. kriptovalyuta kompaniyalari. Binobarin, Yevropa Ittifoqidagi kriptovalyuta firmalari endi o‘z mijozlari, taklif etilayotgan mahsulotlar, yetkazib berish usullari va geografik joylashuvini yaqindan o‘rganib, moliyaviy jinoyatlarga aloqadorlik ehtimolini baholashlari kerak.
AMLR paketidagi so'nggi rivojlanish Evropa Ittifoqining pul yuvishga qarshi choralarni kuchaytirish va kriptovalyuta sektorida shaffoflikni ta'minlash niyatlarini aks ettiradi.
Masʼuliyatdan voz kechish
Bunga javoban Ishonch loyihasi bo'yicha ko'rsatmalar, iltimos, ushbu sahifada taqdim etilgan ma'lumotlar yuridik, soliq, investitsiya, moliyaviy yoki boshqa har qanday maslahat shakli sifatida talqin qilinmasligi va talqin qilinmasligini unutmang. Faqat yo'qotishingiz mumkin bo'lgan narsaga investitsiya qilish va agar shubhangiz bo'lsa, mustaqil moliyaviy maslahat olish muhimdir. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun biz shartlar va emitent yoki reklama beruvchi tomonidan taqdim etilgan yordam va qo'llab-quvvatlash sahifalariga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. MetaversePost to'g'ri, xolis hisobot berish majburiyatini oladi, lekin bozor sharoitlari ogohlantirilmasdan o'zgarishi mumkin.
Muallif haqida
Alisa, ixtisoslashgan jurnalist MPost, kriptovalyuta, nol bilim dalillari, investitsiyalar va keng qamrovli sohaga ixtisoslashgan. Web3. Rivojlanayotgan tendentsiyalar va texnologiyalarni diqqat bilan kuzatib, u o'quvchilarni raqamli moliyaning doimiy rivojlanayotgan manzarasi haqida xabardor qilish va jalb qilish uchun keng qamrovli yoritishni taqdim etadi.
Boshqa maqolalar
Alisa, ixtisoslashgan jurnalist MPost, kriptovalyuta, nol bilim dalillari, investitsiyalar va keng qamrovli sohaga ixtisoslashgan. Web3. Rivojlanayotgan tendentsiyalar va texnologiyalarni diqqat bilan kuzatib, u o'quvchilarni raqamli moliyaning doimiy rivojlanayotgan manzarasi haqida xabardor qilish va jalb qilish uchun keng qamrovli yoritishni taqdim etadi.
