ZachXBT: Репресії проти криптовалют у Дубаї спрямовані на підозрюваних у шахрайстві та схемах витоку даних на суму 19 мільйонів доларів
Коротко
ZachXBT заперечує твердження про те, що затримані в Дубаї були невинними криптопідприємцями, пов'язуючи їх із серйозним шахрайством, витоком даних та схемами соціальної інженерії, оскільки влада посилює правоохоронні органи.
Розслідувач блокчейну ZachXBT спростував повідомлення ЗМІ, які зображують нещодавні затримання в Дубаї як репресії проти невинних криптопідприємців. За даними ZachXBT, згадані особи насправді були злочинцями, що стояли за мережею складних шахрайських схем соціальної інженерії та вимагання даних, загальні збитки яких сягають сотень мільйонів доларів.
Серед затриманих – данський громадянин Зульфікар Хан, відомий в Інтернеті як «Денні» або «Міч». ZachXBT повідомив про підозру в арешті Зульфікара в дописі в Telegram від 5 грудня, зазначивши, що гаманці, раніше пов'язані з ймовірним хакером, спрямували кошти на одну адресу Ethereum – схема, яка зазвичай асоціюється з вилученнями правоохоронними органами – і що люди, які спілкувалися з ним, перестали відповідати. Зульфікара пов'язують з крадіжкою коштів кредиторів Genesis на суму 243 мільйони доларів, яку було здійснено в рамках ширшого проекту соціальної інженерії.
Згідно з обвинувальним актом Міністерства юстиції США, що замінив попередній, підприємство діяло щонайменше з жовтня 2023 року по травень 2025 року, розвиваючись завдяки стосункам, сформованим на онлайн-ігрових платформах, та охоплюючи учасників з Каліфорнії, Коннектикуту, Нью-Йорка, Флориди та за кордоном. Зульфікара також пов'язують з інцидентом із заміною SIM-карт Kroll у серпні 2023 року, в результаті якого було розкрито персональні дані кредиторів, пов'язаних з BlockFi, Genesis та FTX, а пізніше це призвело до подальших фішингових та імперсонаційних крадіжок на суму понад 300 мільйонів доларів.
Злом Kroll включав використання зловмисниками облікового запису T-Mobile, що належить співробітнику Kroll, та заміну SIM-картки для викрадення номера телефону та доступу до файлів, що містять персональні дані заявників про банкрутство в FTX, BlockFi та Genesis. Ці викрадені дані стали основою для хвиль цілеспрямованого шахрайства проти вразливих кредиторів.
Раяна Пеппера причетного до витоків даних та вимагання, пов'язаних з Fractal ID, постачальником криптовалютної KYC. У липні 2024 року Fractal ID виявила зловмисну атаку, в результаті якої було скомпрометовано обліковий запис оператора з правами адміністратора, що дозволило зловмисникам обійти внутрішні системи конфіденційності та викрасти дані, що впливають приблизно на 0.5% бази користувачів. У наступній заяві про програму-вимагача, у жовтні 2024 року, стверджувалося, що було викрадено понад 10 гігабайт даних, які потенційно охоплюють 300 000 користувачів.
Тим часом Кемерон К'юретон пов'язаний із мережею соціальної інженерії Coinbase. Ця операція полягала у підкупі та вербуванні злочинцями закордонних агентів підтримки для крадіжки даних клієнтів Coinbase, які потім використовувалися для імітації платформи та маніпуляцій з користувачами для переказу коштів.
Поліція Дубая вилучила активи затриманих на суму приблизно 18.9 мільйона доларів. ZachXBT чітко заявив: зображення цих осіб у ЗМІ як невинних жертв авторитарного зловживання фактично невірне.
Дубай та глобальне криптовалютне шахрайство
Ці арешти є частиною ширших та посилених заходів влади Дубая щодо боротьби з глобальною криптозлочинністю. Зовсім недавно міжнародна операція, очолювана поліцією Дубая під керівництвом Міністерства внутрішніх справ ОАЕ — у координації з ФБР та Міністерством громадської безпеки Китаю — призвела до щонайменше 276 арештів та ліквідації щонайменше дев'яти центрів крипто-шахрайства, які були спрямовані на американців за допомогою шахрайських інвестиційних схем.
Що стосується регуляторного забезпечення, у лютому 2026 року VARA видала циркуляр усім ліцензованим постачальникам послуг з віртуальних активів у Дубаї, в якому викладено суворі очікування щодо впровадження Правила переміщення віртуальних активів ОАЕ, заборонено переказ коштів нерегульованим контрагентам та вимагано ретельної перевірки контрагентів. У період з серпня 2024 року по серпень 2025 року VARA видала повідомлення про примусове стягнення проти 36 фірм за порушення, включаючи неліцензовану діяльність з віртуальними активами та несанкціонований маркетинг.
У сукупності ці дії сигналізують про те, що Дубай рішуче відійшов від своєї колишньої репутації вільної юрисдикції для криптооператорів і тепер є одним із найактивніших центрів правоохоронних органів для боротьби з транскордонним шахрайством з цифровими активами.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, штучному інтелекті, інвестиціях та широкій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
інші статті
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, штучному інтелекті, інвестиціях та широкій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
