Business ринки Технологія
Травень 16, 2024

USDT у центрі боротьби з нелегальною валютною схемою на 2 мільярди доларів США в Китаї

Коротко

Правоохоронні органи Китаю порушили масову підпільну банківську аферу з використанням стейблкоїна USDT Tether для незаконних операцій з іноземною валютою.

Повідомляється, що правоохоронні органи в Китаї зірвали велику підпільну банківську аферу, яка передбачала використання стейблкоїна USDT від Tether для проведення незаконних валютних операцій на мільярди доларів. Операція проводилася в багатьох регіонах. Муніципальне бюро громадської безпеки Ченду в провінції Сичуань очолило рейд, яка висвітлила можливе зловживання криптовалютами та труднощі, з якими стикаються регулюючі організації, стежачи за такою діяльністю та стримуючи її.

Підпільний банківський скандал

Згідно з джерелами місцевих ЗМІ, муніципальне бюро громадської безпеки Ченду виявило величезну незаконну фінансову справу на суму 13.8 мільярда юанів, або майже 1.9 мільярда доларів. В результаті операції було взято під варту 193 людини в 26 провінціях, муніципалітетах і автономних округах. Крім того, влада заблокувала 149 мільйонів юанів грошей, пов’язаних із незаконними операціями.

Коли розслідування було розпочато в листопаді 2022 року, було виявлено, що злочинна група, очолювана людьми на імена Лінь, Вен і Чень, здебільшого працювала в галузі імпорту та експорту. За словами чиновників, банда використовувала стейблкоїн USDT Tether як точку входу для надання незаконних послуг обміну іноземної валюти клієнтам, які бажають надіслати гроші за кордон.

Передбачуваний режим роботи

Повідомляється, що незаконні операції з обміну іноземної валюти, платежі та розрахунки, які сприяли незаконній діяльності, такій як торгівля наркотиками та хімікатами, придбання нерухомості за кордоном і подання фіктивних заяв про відшкодування податків, були частиною операцій злочинної групи. Фіскальний моніторинг Китаю та безпека іноземної валюти були під серйозною загрозою через використання організацією USDT, що дозволило їй уникнути національного валютного нагляду.

Банда брала участь у низці незаконних операцій, таких як фінансове шахрайство, правопорушення, пов’язані з працевлаштуванням, перешкоджання управлінню наркотиками, контрабанда заборонених товарів, шахрайство з кредитними картками та шахрайство з деклараціями експортного податку. Все з використанням USDT і співпраці з іншими підприємствами для грошових розрахунків.

Реакція Tether і регуляторні наслідки

Після звинувачень у причетності USDT до незаконної діяльності Tether швидко вжив заходів для придушення будь-якої злочинної діяльності, яка використовує його віртуальну валюту. Генеральний директор компанії Паоло Ардоіно неодноразово наголошував на відданості Tether запобіганню незаконній діяльності та називав Tether найдурнішим варіантом для здійснення незаконної діяльності.

У відповідь на відкриття, зроблені інструментом моніторингу та відповідності криптовалютам MistTrack, який зв’язав адреси Ethereum із фішинговими діями, Tether діяв рішуче та заморозив майже 5.2 мільйона доларів США.

Tether також додав додаткові заходи безпеки, щоб зупинити незаконну грошову діяльність. Емітент стейблкойнів створив інструмент, особливо для моніторингу вторинного ринку, у партнерстві з Chainalysis, платформою криптовалютного моніторингу та управління. Це дозволяє Tether швидко виявляти та обробляти будь-які підозрілі або незаконні транзакції.

Пейзаж китайської криптовалюти

Хоча придушення підпільної банківської схеми за участю USDT є значним, важливо розуміти ширший контекст Ситуація з криптовалютою в Китаї. У травні 2024 року ситуація в країні залишається складною для криптовалют і діяльності, пов’язаної з блокчейном.

Позиція Китаю щодо криптовалют різко змінився після того, як він раніше відігравав важливу роль на ринку через недорогу електроенергію, вироблену гідроелектростанціями, що привабило майнерів біткойнів, які шукали недорогу енергію для свого бізнесу. Наприкінці 2021 року Пекін ввів повну заборону на всі операції з майнінгу криптовалюти всередині своїх кордонів.

Влада відзначила, що стабільні монети, такі як USDT, продовжують використовуватися, незважаючи на заборону, оскільки вони діють як посередники в незаконних валютних операціях з використанням китайського юаня. Наголосили в Державному управлінні валютних операцій (SAFE) і Верховній народній прокуратурі (VNP). кримінальне провадження з використанням стейблкойнів наприкінці 2023 року, підкреслюючи, як віртуальні валюти, що підтримуються фіатними валютами, набули популярності як спосіб незаконних транзакцій юанів з іноземними валютами.

Регуляторні виклики та перспективи на майбутнє

Викриття навколо підпільної банківської схеми, пов’язаної з USDT, у Китаї підкреслюють постійні проблеми, з якими стикаються регулюючі органи під час моніторингу та контролю за використанням криптовалют і стейблкойнів для незаконної діяльності. Хоча стейблкоїни пропонують потенціал для законного використання, їх анонімність і здатність обходити традиційні фінансові системи також роблять їх привабливими для злочинних підприємств.

Оскільки влада в усьому світі бореться зі складнощами регулювання криптовалютного простору, цілком ймовірно, що ми побачимо посилений контроль і правозастосовні заходи, спрямовані на незаконну діяльність із залученням цифрових активів. Такі ініціативи, як Співпраця Tether з Chainalysis і впровадження інструментів моніторингу може стати більш звичним явищем, оскільки компанії прагнуть активно вирішувати регуляторні проблеми та підтримувати відповідність.

Однак децентралізована природа криптовалют і глобальне охоплення екосистеми блокчейнів створюють значні проблеми для регуляторів. Міжнародне співробітництво та розробка комплексної нормативно-правової бази, яка збалансує інновації та захист споживачів, матимуть вирішальне значення для усунення потенційних ризиків, пов’язаних із зловживанням цифровими активами.

Після репресій у Сичуані стає очевидним, що китайська влада залишається пильною у своїх зусиллях по боротьбі з незаконною фінансовою діяльністю, зокрема з криптовалютами та стейблкойнами. Оскільки нормативно-правовий ландшафт продовжує розвиватися, як компанії, так і окремі особи, які працюють у сфері криптовалют, повинні ретельно дотримуватись заходів відповідності та забезпечувати законне використання цифрових активів.

Що потрібно робити, висновок експерта

Демонтаж підпільної банківської схеми, пов’язаної з USDT, у Китаї служить нагадуванням про триваючу боротьбу з незаконною фінансовою діяльністю та потенційним зловживанням криптовалютами та стейблкойнами. Хоча ці цифрові активи обіцяють інновації та збій у фінансовому секторі, їх анонімність і здатність уникати традиційних систем моніторингу також роблять їх сприйнятливими до використання злочинними організаціями.
На ринок суттєво вплинула заборона Китаєм на криптовалюти, що змусило китайських інвесторів використовувати офшорні біржі або децентралізовані фінансові платформи. Однак, за словами, довгострокова перспектива все ще неясна Ерік Гунаван, керуючий директор BRG і авторитет у сфері блокчейну та цифрових валют. Гунаван припускає, що уряд Китаю повинен продовжувати створювати свою цифрову валюту центрального банку (CBDC), щоб зберегти контроль над фінансовою системою, а не послаблювати заборону на криптовалюти. Враховуючи розмір і силу китайського ринку, будь-яка зміна позиції Китаю щодо криптовалют матиме значний вплив на глобальну екосистему та може призвести до значних змін на ринку.

відмова

Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.

про автора

Вікторія пише про різноманітні технологічні теми, зокрема Web3.0, ШІ та криптовалюти. Її великий досвід дозволяє їй писати проникливі статті для широкої аудиторії.

інші статті
Вікторія Пальчик
Вікторія Пальчик

Вікторія пише про різноманітні технологічні теми, зокрема Web3.0, ШІ та криптовалюти. Її великий досвід дозволяє їй писати проникливі статті для широкої аудиторії.

Hot Stories
Приєднуйтеся до нашої розсилки.
Останні новини

Від Ripple до The Big Green DAO: як криптовалютні проекти сприяють благодійності

Давайте розглянемо ініціативи, які використовують потенціал цифрових валют для благодійних цілей.

Дізнайтеся більше

AlphaFold 3, Med-Gemini та інші: як AI трансформує охорону здоров’я у 2024 році

ШІ проявляється різними способами в охороні здоров’я, від виявлення нових генетичних кореляцій до розширення можливостей роботизованих хірургічних систем...

Дізнайтеся більше
Приєднуйтесь до нашої спільноти інноваційних технологій
Детальніше
Читати далі
Інноваційні ідеї: основні доповіді та панелі, які сформували майбутнє блокчейну на конференції Hack Seasons
Думка Business Стиль життя ринки Софтвер Технологія
Інноваційні ідеї: основні доповіді та панелі, які сформували майбутнє блокчейну на конференції Hack Seasons
Липень 12, 2024
Нестримне зростання DePIN: понад 650 проектів, що доводять стійкість на нестабільному ринку криптовалют
Думка Business ринки
Нестримне зростання DePIN: понад 650 проектів, що доводять стійкість на нестабільному ринку криптовалют
Липень 12, 2024
Mantle запускає AI Fest, заохочуючи учасників за виконання завдань від 1 мільйона MNT і фонду винагород проекту Ecosystem
Стиль життя Звіт про новини Технологія
Mantle запускає AI Fest, заохочуючи учасників за виконання завдань від 1 мільйона MNT і фонду винагород проекту Ecosystem
Липень 12, 2024
Віталік Бутерін про майбутнє Ethereum, масштабованість Crypto Community та інше
Думка ринки Софтвер Технологія
Віталік Бутерін про майбутнє Ethereum, масштабованість Crypto Community та інше
Липень 12, 2024
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.