Найпопулярніші скандали, які сколихнули криптосвіт у 2023 році
Коротко
2023 рік був свідком турбулентності, яка характеризувалася каскадом гучних скандалів, які викликали потрясіння у криптосфері.
У нещодавньому викритті Lloyds Banking Group у Сполученому Королівстві повідомила про тривожний сплеск 23% у шахрайстві з криптовалютою протягом 2023 року порівняно з відповідним періодом 2022 року.
У той час як у першій половині року спостерігався спад кількості шахрайств з криптовалютою, у другій половині тенденція різко змінилася, із помітним сплеском випадків шахрайства протягом третього кварталу, що виявило ще один звіт Immunefi, платформа винагород за помилки, що спеціалізується на кібербезпеці.
Оскільки ринок цифрових валют продовжує розвиватися, 2023 рік виявився бурхливим, позначеним серією скандалів, які відбилися у світі криптовалют. Від судових баталій за участю титанів галузі до звинувачень у фінансових зловживаннях, ці суперечки привернули увагу до необхідності посилення нагляду та підзвітності в зростаючому крипто простір.
Юридичне болото генерального директора Binance Чанпена Чжао
Чанпен Чжао, засновник і генеральний директор Binance уклав угоду з правоохоронними та фінансовими регуляторами США. Чжао, відомий у криптосфері як CZ, погодився визнати себе винним у відмиванні грошей.
У рамках широкомасштабної угоди він відмовився від керма найбільшою у світі обмін криптовалютою. Угода включала значні 4.3 мільярда доларів штрафу для Binance, причому CZ особисто сплатив 50 мільйонів доларів.
Незважаючи на ці юридичні труднощі, Binance було дозволено продовжувати свою діяльність. Ця подія нагадує нещодавнє засудження засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, що вказує на еру посиленого регуляторного контролю за ключовими гравцями криптоіндустрії.
Засновник FTX Сем Бенкмен-Фрід втратив благодать
Криптоспільнота залишилася в недовірі, коли журі з 12 членів федерального суду Манхеттена визнало Сема Банкмен-Смажений, вундеркінд, засновник FTX, винний за всіма семи пунктами в одній із найзначніших справ про фінансове шахрайство на сьогодні.
31-річний Бенкман-Фрід зіткнувся з звинуваченнями в розкраданні вражаючих 8 мільярдів доларів від користувачів його неіснуючої криптовалютної біржі FTX. Прокурори стверджували, що Бенкман-Фрід перенаправляв кошти з FTX у свій крипто-орієнтований хедж-фонд Alameda Research, незважаючи на публічні запевнення щодо пріоритетності безпеки коштів клієнтів.
Перенаправлені кошти нібито використовувалися для позик керівникам, спекулятивних підприємств і значних політичних пожертвувань, спрямованих на формування сприятливого законодавства про криптовалюту. Вердикт ознаменував стрімке падіння для колишнього мільярдера та підняв питання про цілісність ринку криптовалют.
Передбачуване обман Celsius Network
Проблеми в криптосвіті поширилися і на Celsius Network, оскільки її колишнього генерального директора Олександра Машинського висувають численні звинувачення, включаючи шахрайство з цінними паперами, шахрайство з банківськими послугами та шахрайство з товарами.
Розкритий у Нью-Йорку обвинувальний акт звинувачує Машинського в тому, що він представляв Celsius як безпечну інвестиційну платформу, одночасно керуючи нею як ризикованим інвестиційним фондом. Звинувачення також поширюються на головного інспектора з доходів Celsius Роні Коен-Павон, причетність їх до маніпулювання рідним криптотокеном платформи, CEL, для особистої вигоди. Судові позови підкреслюють вразливість криптовалютних платформ і необхідність пильності регуляторів.
На тлі цих сейсмічних скандалів індустрія криптовалюти перебуває на критичному етапі, борючись із гострою потребою в посиленні нормативно-правова база і підвищена прозорість. Коли пил осяде, наслідки цих суперечок, ймовірно, формуватимуть траєкторію криптоландшафту на довгі роки.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Кумар є досвідченим технічним журналістом, який спеціалізується на динамічному перетині ШІ/ML, маркетингових технологій і нових галузей, таких як криптовалюта, блокчейн і NFTс. Завдяки більш ніж 3-річному досвіду роботи в галузі Кумар має досвід створення переконливих оповідей, проведення проникливих інтерв’ю та надання вичерпної інформації. Досвід Кумара полягає у створенні вражаючого контенту, зокрема статей, звітів і дослідницьких публікацій для відомих галузевих платформ. Володіючи унікальним набором навичок, який поєднує в собі технічні знання та розповідь, Кумар чудово вміє доносити складні технологічні концепції до різноманітної аудиторії в чіткій та привабливій формі.
інші статті
Кумар є досвідченим технічним журналістом, який спеціалізується на динамічному перетині ШІ/ML, маркетингових технологій і нових галузей, таких як криптовалюта, блокчейн і NFTс. Завдяки більш ніж 3-річному досвіду роботи в галузі Кумар має досвід створення переконливих оповідей, проведення проникливих інтерв’ю та надання вичерпної інформації. Досвід Кумара полягає у створенні вражаючого контенту, зокрема статей, звітів і дослідницьких публікацій для відомих галузевих платформ. Володіючи унікальним набором навичок, який поєднує в собі технічні знання та розповідь, Кумар чудово вміє доносити складні технологічні концепції до різноманітної аудиторії в чіткій та привабливій формі.
