10 найкращих компаній з блокчейн-аналітики, які допомагають установам розуміти активність у мережі
Все більша частина інституційних фінансів спрямовується в цифрові активи, тому недостатньо просто знати, що гаманець містить криптовалюту.
Тепер банки, біржі, платіжні компанії, групи з дотримання вимог та інші організації повинні витрачати час і зусилля, щоб краще зрозуміти походження кожної адреси в блокчейні. Чи належить гаманець регульованій установі або санкціонованій організації? Чи був він пов'язаний з бандами вимагачів, мікшерами або тіньовими біржами? Чи є він маркет-мейкером, протоколом децентралізованих фінансів чи довгостроковим інвестором?
Відповіді на ці питання не можна знайти лише в даних блокчейну.
Штучний інтелект революціонізує те, як гаманці стають інтелектуальними, аналізуючи мільярди blockchain транзакції, кластеризація адрес, розпізнавання поведінкових моделей та оцінка адрес на предмет ризику в режимі реального часу. Штучний інтелект може надавати установам корисну інформацію за лічені секунди, замість того, щоб вручну переглядати різні мережі для відстеження коштів.
Зі зростанням активності блокчейну, аналітика корпоративних гаманців стала життєво важливим компонентом операцій з цифровими активами.
Ось 10 компаній, які допомагають просувати ці зміни.
Інтелект Аркхема
Arkham Intelligence стала ключовим ім'ям у сфері блокчейн-розвідки.
Продукт на базі штучного інтелекту дозволяє установам відстежувати власників гаманців, відстежувати рух коштів та відстежувати підозрілі транзакції, зіставляючи блокчейн-адреси з реальними ідентифікаторами. Здатність Arkham використовувати машинне навчання з масштабною блокчейн-аналітикою може допомогти слідчим пов'язати точки, які вони не змогли б знайти вручну.
Такий рівень видимості став більш цінним для інституційних інвесторів, бірж та команд з дотримання вимог.
Панірувальні сухарі
Breadcrumbs зосереджується на візуальних дослідженнях блокчейну.
Його аналітична платформа на базі штучного інтелекту дозволяє організаціям відстежувати транзакції, розпізнавати кластери гаманців, розпізнавати незвичайну активність та візуалізувати складні перекази коштів у численних блокчейн-мережах. Інтерактивні інструменти розслідування допомагають командам з дотримання вимог зрозуміти, як активи переміщуються між гаманцями, а не просто переглядати списки транзакцій.
Слідчі, регулятори та компанії, що займаються цифровими активами, широко використовують платформу.
Наука Меркла
Merkle Science спеціалізується на моніторингу ризиків блокчейну та виявленні фінансових злочинів.
Його платформа постійно відстежує активність гаманців, журнали транзакцій та моделі поведінки за допомогою штучного інтелекту для виявлення потенційних можливостей відмивання грошей, впливу санкцій та шахрайства. Автоматизовані сповіщення надсилаються установам, якщо активність гаманців відрізняється від звичайної.
Зі зростанням регуляторного моніторингу, постійний моніторинг гаманців тепер є життєво важливою функцією забезпечення відповідності вимогам.
Еліптичних
Протягом багатьох років Elliptic розробляє одну з найповніших платформ блокчейн-аналітики в галузі.
Компанія надає можливості прогнозування, алгоритми машинного навчання та складну аналітику, що дозволяють фінансовим установам визначати власника гаманця, оцінювати ризик транзакцій та контролювати вплив незаконної діяльності в десятках блокчейн-мереж. Вона має велику базу даних суб'єктів, щоб команди з дотримання вимог могли глибше заглиблюватися в транзакції, з якими вони мають справу.
Банки, біржі, регулятори та правоохоронні органи по всьому світу покладаються на аналітичні дані Elliptic.
Лабораторії TRM
TRM Labs поєднує блокчейн-інтелект зі штучним інтелектом для сприяння дотриманню вимог, розслідуванням та управлінню ризиками.
Він має аналітичну платформу, яка забезпечує моніторинг активності в режимі реального часу в різних публічних екосистемах блокчейнів, виявляє підозрілі моделі транзакцій та аналізує поведінку гаманців. Тепер установи можуть автоматизувати розслідування та отримувати кращу ясність щодо своїх контрагентів перед обробкою транзакцій.
Його зростання у фінансових установах сигналізує про зростання попиту на блокчейн-аналітику корпоративного рівня.
Кристалічний інтелект
Crystal Intelligence пропонує аналітику відповідності та судово-медичну аналітику блокчейну.
Він має платформу на основі штучного інтелекту, яка дозволяє організаціям аналізувати взаємозв'язки гаманців, виявляти ризики транзакцій та досліджувати рух цифрових активів у різних мережах. Установи можуть створювати власну модель ризику та водночас бути в курсі змін, що відбуваються у світі блокчейну.
Фінансові установи, біржі та слідчі органи використовують інструменти компанії.
Оцінка результатів
Scorechain — це все про blockchain дотримання вимог та аналіз транзакцій.
Платформа використовує штучний інтелект для динамічної оцінки гаманців та відстеження санкцій, шахрайства та відмивання грошей. Гаманці можуть бути вбудовані в процеси реєстрації клієнтів та моніторингу транзакцій фінансових установ.
Це автоматизує оцінку ризиків, полегшуючи ручне виконання завдань з дотримання вимог.
Нансен
У центрі уваги Нансена з'являються інвестиції в розвідку гаманців.
Платформа використовує штучний інтелект для категоризації мільйонів блокчейн-адрес, визначення ключових гравців та відстеження динаміки в мережі в різних екосистемах. Nansen використовується інституційними інвесторами для вивчення потоків капіталу, виявлення нових тенденцій та перед прийняттям інвестиційних рішень.
Це одна з найвідоміших та найповніших баз даних з маркування гаманців у галузі.
Глобальний реєстр
Global Ledger — це продукт для аналітики блокчейну та розслідувань на базі штучного інтелекту.
Це платформа, яка дозволяє фінансовим установам відстежувати ризики гаманців, відстежувати крос-чейн-транзакції, досліджувати потенційні потоки коштів та надавати звітність про дотримання вимог. Автоматизований поведінковий аналіз дозволяє слідчим ефективніше виявляти приховані зв'язки між гаманцями.
Оскільки криптовалюти перетинають ланцюги зв'язків, їхні можливості стали цінними.
ChainArgos
ChainArgos зосереджується на передовій аналітиці блокчейну та аналізі протоколів.
Компанія використовує алгоритми машинного навчання для аналізу транзакцій гаманців, переказів токенів, взаємодії протоколів та ринкових даних, виявляючи потенційні ризики та підозрілу діяльність, яка може бути неочевидною. Це допомагає установам покращити свою належну перевірку та вчасно виявляти нові загрози, щоб запобігти їх перетворенню на серйозні проблеми з дотриманням вимог.
Це підхід, заснований на дослідженнях, який привернув увагу в усьому просторі цифрових активів.
Розвідка корпоративних гаманців стає критично важливою
Участь установ розширилася від торгівлі криптовалютою до низки інших видів діяльності.
Цифрові активи зараз зберігаються в банках. Токенізовані цінні папери – це активи, в які інвестують керуючі активами. Стейблкоїни використовуються постачальниками платіжних послуг для розрахунків. Фінансові установи щодня мають справу з блокчейн-мережами, що включають десятки різних мереж та екосистем.
Таким чином, знання того, хто стоїть за кожним гаманцем, стало таким же важливим, як і знання того, що відбувається під час транзакції.
Штучний інтелект робить це можливим, обробляючи мільярди точок даних з блокчейну та перетворюючи їх на цінну аналітику. Замість того, щоб переглядати нескінченні записи про транзакції вручну, установи можуть ідентифікувати гаманці з високим рівнем ризику, виявляти приховані зв'язки та швидше реагувати на фінансові злочини та операційні ризики.
Згідно з галузевими дослідженнями, проведеними Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відкриттям порушень (FATF), Chainalysis та Deloitte, у міру зміни регуляторного ландшафту, блокчейн-інтелект все частіше буде в центрі уваги інституційного впровадження цифрових активів.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger та ChainArgos допомагають у розробці цього рівня аналітики.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, штучному інтелекті, інвестиціях та широкій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
інші статті
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, штучному інтелекті, інвестиціях та широкій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
