Судова сага SBF: Засновник FTX бореться на суді, як Метт Хуанг і Єдідія піддаються пильній перевірці, несподіваний візит Мартіна Шкрелі
Коротко
Під час судового розгляду справи Сема Бенкмана-Фріда (SBF) суд стверджував, що він навмисно перенаправляв кошти клієнтів від FTX до Alameda, а потім використовував ці кошти для особистого збагачення.
Метью Хуанг, співзасновник і керуючий партнер криптоінвестиційної компанії Paradigm, також давав свідчення під час суду.
У дивовижному повороті Мартін Шкрелі несподівано з’явився на суді над Семом Бенкменом-Фрідом.
Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід опиняється втягнутим у серйозну юридичну суперечку, оскільки він бореться з обвинуваченнями в суді, пов’язаними з шахрайством у зв’язку з крахом FTX у листопаді 2022 року. Судовий процес, який викликав шквал драматичних заголовків —- натякаючи на потенційний 115-річний термін ув'язнення, юридична боротьба виглядає, безсумнівно, напруженою.
Під час початкових аргументів у судовому засіданні сторона обвинувачення спиралася на наратив, який поширювався після подій минулого листопада. Вони стверджували, що Сем Бенкман-Фрід навмисно перенаправляв кошти клієнтів з FTX на Alameda, а потім використовував ці кошти для особистого збагачення, включаючи інвестиції у власність і вплив.
І навпаки, захист стверджував, що Бенкмен-Фрід діяв добросовісно та зберігав прозорість у своїх діях, навіть якщо були допущені помилки. Вони стверджували, що посада генерального директора компанії, яка згодом оголосила про банкрутство, не є злочином.
Випробування було оформлено як «історія криптосвіту між 2017 і 2022 роками» та підкреслило проблеми, з якими стикаються компанії з добрими намірами на нестабільному ринку. Захист порівняв це з роботою в стартапі, назвавши це «створенням літака, поки ви ним керуєте», водночас наголошуючи, що більш зріла компанія могла б бути більш свідомою ризику, оскільки не було наміру обману.
Драматична хроніка судових процесів
Повідомляється, що протягом вступних аргументів Бенкмен-Фрід зберігав стоїчну манеру. Зокрема, увагу було привернуто до бекдору коду, створеного між FTX та її дочірньою компанією Alameda Research, що дозволяло Alameda позичати у клієнтів на біржі без авторизації. Захист стверджував, що ця система не була секретною і була доступна «будь-якому старшому розробнику FTX».
Вступні слова задають тон судовому розгляду, коли захист зображує Бенкмана-Фріда як підприємця з добрими намірами, який не займався шахрайством, тоді як сторона обвинувачення стверджувала, що його багатство та вплив були засновані на обмані.
Помічник прокурора США Натан Рен заявив: «Рік тому здавалося, що Сем Бенкман-Фрід був на вершині світу. Він мав багатство, владу та вплив. Усе це побудовано на брехні».
Перший свідок звинувачення, лондонський брокер Марк-Антуан Джульярд, який зазнав значних збитків через крах FTX, підкреслив вплив падіння біржі.
Другий свідок у процесі, Адам Єдідія, близький соратник Бенкмана-Фріда з MIT, надав критичні свідчення. Єдідія згадав свій час у Alameda та FTX, де він виявив, що депозити клієнтів використовуються без дозволу. Свідчення Єдідіа спростували аргумент захисту про те, що витрати, такі як пентхаус на Багамських островах, були звичайною діловою практикою.
Докази, представлені журі, включали знімки екрана сторінки реєстрації FTX і відомі рекламні оголошення FTX із такими знаменитостями, як Жизель Бундхен, Том Брейді та Ларрі Девід, демонструючи, як клієнти отримували доступ до платформи та довіряли біржі.
Вау вау вау ДУЖЕ цікаве свідчення Семового друга по коледжу Адама Єдідіа в @SBF_FTX суд до цього часу
— Карлі Рейлі 🍸 (@carlypreilly) Жовтень 5, 2023
Адам засвідчив, що в червні 2022 року він висловив Сему занепокоєння щодо фінансового стану FTX і Alameda, по суті запитуючи, чи можуть вони в порядку.
Сем сказав:
"Ми були…
Марк Коен, юридичний радник Bankman-Fried, підкреслив, що крах FTX був історією невдалого бізнес-підприємства, а не шахрайства. Захист покладався на тлумачення умов обслуговування FTX, стверджуючи, що Бенкмен-Фрід вважав доцільним позичати кошти клієнтів Alameda на основі цих умов.
Захист намагався зняти відповідальність за ймовірне шахрайство з Бенкмана-Фріда та поставив під сумнів довіру інсайдерів FTX, які мали надати свідчення. Вони підкреслили величезний масштаб діяльності FTX до моменту її краху, що обмежило нагляд Бенкмана-Фріда.
Захист також вказав пальцем на Керолайн Еллісон, генерального директора Alameda, припускаючи, що її рішення сприяли падінню FTX через нехтування вказівками Банкмана-Фріда щодо страхування від спадів на ринку криптовалют.
Ключове свідчення Єдидії сьогодні:
— Мартін Шкрелі (e/acc) (@wagieeacc) Жовтень 6, 2023
З. Що ви дізналися наприкінці 2021 року про код, який ви написали для відстеження грошей, які Alameda заборгувала клієнтам FTX за їхні доларові депозити?
A. Я дізнався, що в ньому є помилка.
З. Простіше кажучи, який вплив мала ця помилка на Аламеда…
Єдідія розповів, що він працював над проектом автоматизації депозитів і зняття коштів клієнтів, спочатку не знаючи, що кошти клієнтів надходять на банківський рахунок, контрольований Alameda Research. Пізніше він виявив розбіжності в балансі рахунку, що викликало занепокоєння щодо фінансової стабільності компаній.
Суддя Льюїс Каплан застеріг захист від повторних допитів і забезпечив конфіденційність під час обговорень на бічній панелі.
Кілька останніх запитань Єдидії в прямому ефірі. Дуже шкідливий, емоційно насичений.
— Мартін Шкрелі (e/acc) (@wagieeacc) Жовтень 6, 2023
З. Чи мали ви якісь розмови з відповідачем у листопаді 2022 року про те, що відбувалося на FTX?
А. У нас була розмова через Signal.
В. Що ви пам'ятаєте про цю розмову?
А. Я сказав, я...
Гарі Вонг, співзасновник FTX, також свідчив у суді, підтверджуючи, що SBF, ключова фігура фірми, надала Alameda Research преференційні привілеї на платформі FTX. Ці привілеї включали прискорене виконання замовлень, необмежене зняття коштів і дозвіл підтримувати негативний баланс.
Він сказав, що коли у FTX стався технічний збій, Alameda Research успішно вивела з платформи значні 8 мільярдів доларів, а також додаткові 65 мільярдів доларів зі своїх кредитних ліній. Примітно, що Ван розкрив свою власність на значну частку в 17% у FTX, тоді як SBF зберіг домінуючу частку у 65%. Крім того, було виявлено, що SBF зберігає значні 90% власності в Alameda Research, а Ван тримає решту 10%.
Засновник Paradigm критикує опір Бенкмана-Фріда залученню інвесторів
Метью Хуанг, співзасновник і керуючий партнер криптоінвестиційної компанії Paradigm, також давав свідчення під час суду. Він сказав, що Сем «SBF» Бенкман-Фрід не хотів включати інвесторів до ради директорів FTX. Paradigm і кілька компаній венчурного капіталу, включаючи Sequoia, Temasek і BlackRock, які нещодавно зіткнулися з перевіркою, оприлюднили заяви щодо своїх інвестицій у криптобіржу, яка зараз збанкрутіла.
Хуанг повідомив, що Бенкман-Фрід вважав, що участь інвесторів у раді директорів FTX принесе обмежені вигоди. Правління FTX складалося лише з трьох осіб: Бенкмана-Фріда, невідомого юриста з Антигуа і Барбуди (де було зареєстровано FTX) і Джонатана Чізмена, колишнього керівника FTX, який пізніше пішов з правління.
Хуан розповів про розмови з Банкменом-Фрідом перед інвестицією Paradigm у розмірі 125 мільйонів доларів у раунд фінансування серії B FTX у липні 2021 року. Він визнав, що не проводив належної перевірки та значною мірою покладався на інформацію, надану Банкменом-Фрідом.
Ось дослівне свідчення Ванги. Це погано, але я не думаю, що це було несподівано чи дивно. Цікавим буде те, ЯК SBF брав участь у наданні цих «особливих привілеїв» Аламеді. Ван не є великим свідком, але він точно знайшов свій голос після...
— Мартін Шкрелі (e/acc) (@wagieeacc) Жовтень 6, 2023
Хуан сказав, що занепокоєння щодо відсутності офіційної структури у FTX та його відносин із дочірнім хедж-фондом Alameda Research непокоїть його та інших інвесторів у Paradigm. Вони також побоювалися пільгового ставлення до Alameda від FTX, побоюючись потенційної репутаційної шкоди компанії.
Несподівана поява Мартіна Шкрелі на суді SBF
Несподіваним поворотом стало те, що Мартін Шкрелі, горезвісний «фармацевтичний брат», який раніше був засуджений і ув’язнений за федеральними звинуваченнями в шахрайстві, як повідомляється, несподівано з’явився на суді над Семом Бенкманом-Фрідом. А чому ні? Паралелі між справою Шкрелі та судом над Бенкменом-Фрідом вражаючі, від звинувачень у шахрайстві до використання прокурорами публікацій у соціальних мережах проти них. Обом особам також загрожує скасування застави через порушення правил.
Аналіз журі SBF – катастрофа
— Мартін Шкрелі (e/acc) (@wagieeacc) Жовтень 5, 2023
Короткий зміст: Схоже, єдиний шанс Сема — переконати ракового банкіра, він же «НХЛ», він же «Гонконг», виправдати себе. всі інші в цьому журі збираються засудити його.
9 жінок, 3 чоловіки – я взагалі вважаю це жахливо. я міг переконатися, що це лише…
Незважаючи на те, що Бенкман-Фрід залишався спокійним під час розгляду справи, повідомляється, що поведінка Шкрелі нагадувала поведінку його власного суду. Він виглядав розваженим, нагадуючи перегляд улюбленої передачі.
Присутність Шкрелі додає інтригуючого шару поточному судовому процесу, висвітлюючи спільні елементи їхніх стратегій захисту, відомості та онлайн-профілів.
Завдання обвинувачення полягає у встановленні навмисного наміру Бенкмана-Фріда вчинити шахрайство та наданні конкретних доказів на підтримку їхньої розповіді. Незважаючи на сенсаційні заяви про 115-річний термін ув'язнення, фактичний вирок, якщо він буде визнаний винним, залишається невизначеним. Тепер результат значною мірою залежить від уміння переконувати як звинувачення, так і захисту.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Віктор є керуючим технічним редактором/письменником у Metaverse Post і охоплює штучний інтелект, криптографію, науку про дані, метавсесвіт і кібербезпеку в корпоративній сфері. Він може похвалитися півдесятилітнім досвідом роботи в ЗМІ та штучному інтелекті у відомих ЗМІ, таких як VentureBeat, DatatechVibe та Analytics India Magazine. Будучи медіа-наставником у престижних університетах, включаючи Оксфорд і USC, і отримав ступінь магістра в галузі науки про дані та аналітики, Віктор глибоко відданий тому, щоб бути в курсі нових тенденцій. Він пропонує читачам найновіші та найпроникливіші оповіді від Tech and Web3 пейзаж.
інші статті
Віктор є керуючим технічним редактором/письменником у Metaverse Post і охоплює штучний інтелект, криптографію, науку про дані, метавсесвіт і кібербезпеку в корпоративній сфері. Він може похвалитися півдесятилітнім досвідом роботи в ЗМІ та штучному інтелекті у відомих ЗМІ, таких як VentureBeat, DatatechVibe та Analytics India Magazine. Будучи медіа-наставником у престижних університетах, включаючи Оксфорд і USC, і отримав ступінь магістра в галузі науки про дані та аналітики, Віктор глибоко відданий тому, щоб бути в курсі нових тенденцій. Він пропонує читачам найновіші та найпроникливіші оповіді від Tech and Web3 пейзаж.
