Трейдер хедж-фонду програв апеляцію через наказ сплатити 1 мільярд доларів податку
Коротко
Санджай Шах, трейдер хедж-фонду, програв апеляцію в суді Дубая щодо наказу виплатити владі Данії понад 8.5 мільярда крон.
Наказ про виплату владі Данії понад 8.5 мільярдів крон (1.24 мільярда доларів) для задоволення звинувачень у податковому шахрайстві проти Санджай Шах, трейдера хедж-фонду, звинуваченого в організації схеми податкового шахрайства Cum-Ex, суд Дубая підтримав.
Касаційний суд Дубая цього тижня відхилив апеляцію суду нижчої інстанції, йдеться в заяві податкового управління Данії в середу. Влада заявила, що зараз проводить арешт активів.
Данія прагнула відновити понад 2 млрд доларів які, за словами чиновників, були викрадені з мереж банкірів, юристів та інших у рамках скандалу CumEx. Шаха називали організатором шахрайства, у якому пенсійні плани вимагали податкових декларацій, які не підлягали сплаті.
Нещодавно лондонський суддя постановив, що спірні претензії щодо відшкодування податку на дивіденди не є дійсними у так званому судовому розгляді. Данія також подала до суду на Шаха та групу окремих трейдерів і фірм, звинувачених у тому, що вони заробляли величезні суми грошей на податковій торгівлі. Важливо зазначити, що цивільне провадження не дозволяє зробити жодних висновків щодо можливої кримінальної відповідальності мого клієнта, за словами німецького кримінального адвоката Шаха Бьорна Герке.
Читайте більше пов’язаних статей:
- Фонд Venom у партнерстві з Iceberg Capital відкриває венчурний фонд Venom на 1 мільярд доларів
- Chatbot Start-Up CharacterAI оцінюється в 1 мільярд доларів у новому раунді фінансування
- Торгівля Vantage без свопів забезпечує трейдерам золотом заощадження майже 1 мільйона доларів США протягом трьох місяців
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Нік є досвідченим аналітиком і письменником Metaverse Post, що спеціалізується на наданні передової інформації про динамічний світ технологій, з особливим акцентом на AI/ML, XR, VR, онлайн-аналітиці та розробці блокчейнів. Його статті залучають та інформують різноманітну аудиторію, допомагаючи їй залишатися попереду технологічного розвитку. Маючи ступінь магістра економіки та менеджменту, Нік добре розуміє нюанси ділового світу та його перетину з новими технологіями.
інші статті
Нік є досвідченим аналітиком і письменником Metaverse Post, що спеціалізується на наданні передової інформації про динамічний світ технологій, з особливим акцентом на AI/ML, XR, VR, онлайн-аналітиці та розробці блокчейнів. Його статті залучають та інформують різноманітну аудиторію, допомагаючи їй залишатися попереду технологічного розвитку. Маючи ступінь магістра економіки та менеджменту, Нік добре розуміє нюанси ділового світу та його перетину з новими технологіями.
