Думка Business ринки Безпека Wiki Софтвер Технологія
Травень 30, 2024

Глобальні синдикати підживлюють боротьбу Канади проти криптовалюти та шахрайства з убивством свиней

Коротко

Канадський центр по боротьбі з шахрайством і CIRO попереджають про зростаючу загрозу складних шахрайств, націлених на канадських інвесторів, які використовують методи соціального маніпулювання, щоб обдурити жертв.

Канадський центр боротьби з шахрайством (CAFC) і Канадська організація з регулювання інвестицій (CIRO) випустили попередження про зростаючу загрозу складного шахрайства, спрямованого на канадських інвесторів, як проактивний захід для захисту своїх громадян. Тривалий онлайн-контакт є поширеним компонентом цих шахрайств, які використовують методи соціального маніпулювання, щоб обманом змусити довірливих жертв відмовитися від важко зароблених грошей.

Канадський центр по боротьбі з шахрайством і CIRO попереджають про зростаючу загрозу складних шахрайств, націлених на канадських інвесторів, які використовують методи соціального маніпулювання, щоб обдурити жертв.

Фото: Crypto scam, CBC

Влада Канади звернула увагу на дві особливо шкідливі категорії шахрайства: схеми інвестування в криптовалюту та романтичні шахрайства, які також відомі як шахрайства із забоєм свиней. Обидві версії працюють подібним чином, використовуючи емоції та довіру людей, покладаючись на привабливість криптовалют та їхній потенціал для отримання великих винагород.

Шахрайство з використанням криптовалюти та різання свиней: нереальні обіцянки багатства

Шахрайство з інвестиціями в криптовалюту поширилося по всьому світу, використовуючи ентузіазм людей щодо цифрових активів і можливість бути фінансово незалежними. Ці шахрайства часто представляють себе як гідні варіанти інвестування, пропонуючи астрономічні прибутки від криптовалютних інвестицій.

Після спокуси жертв переконують перевести гроші або криптовалюту на торгові рахунки шахраїв. Спочатку можуть бути дозволені невеликі зняття коштів, щоб створити хибне враження законності, але зрештою жертви втрачають доступ до інвестованих грошей, що ставить їх у тяжке фінансове становище.

Канадський центр по боротьбі з шахрайством і CIRO попереджають про зростаючу загрозу складних шахрайств, націлених на канадських інвесторів, які використовують методи соціального маніпулювання, щоб обдурити жертв.

Фото: WallStreetMojo

Канадські офіційні особи виявили низку попереджувальних ознак, пов’язаних із цими шахрайствами, як-от небажані повідомлення від інших людей у ​​додатках для знайомств або на онлайн-платформах, посилання на легкі гроші, які можна заробити на ринку криптовалют, запрошення відвідати веб-сайти, пов’язані з криптовалютами, які пропонують гарантовані прибутки та надання фальсифікованих фінансових звітів, що показують уявні прибутки.

Хоча фраза “різання свиней” може здатися невинним, воно приховує тонкі аспекти цього конкретного шахрайства. Це шахрайство, яке іноді називають криптовалютою романтичні афери, скористайтеся почуттями людей і прагненням до компанії, обіцяючи гроші.

Шахраї зазвичай використовують додатки для знайомств, соціальні мережі або навіть SMS-повідомлення з «неправильним номером», щоб зв’язатися з потенційними жертвами. Потім вони використовують передові методи соціальної інженерії, щоб встановити стосунки з цими жертвами. По мірі розмови здається, що між ними розвиваються романтичні стосунки, які зміцнюють довіру та емоційну відданість.

Після того, як жертва втрачає охорону, шахрай представляє ідею інвестування в криптовалюти, часто видаючи себе за прибуткового трейдера або фінансового консультанта. Після цього жертвам пропонується надіслати гроші на певні гаманці чи рахунки або інвестувати у фіктивну торгову платформу шахрая під приводом участі у вигідних інвестиційних можливостях.

Фото: Crypto scam, CBC

Подібно до інших випадків шахрайства з криптовалютою, перші етапи можуть включати дозвіл на невеликі вилучення, щоб підтримувати видимість дійсності. Але як тільки жертва переказує значні суми грошей або криптовалюту, шахрай раптово обриває спілкування, залишаючи жертву розбитим серцем як фінансово, так і емоційно.

Розвиток міжнародних кіберзлочинних синдикатів

Наявність міжнародних злочинних угруповань, особливо тих, що базуються в таких країнах М'янма і Камбоджа, посилює загрозу, яку представляють ці шахрайства. Ці злочинні організації мають історію участі в торгівлі людьми, використовуючи жертв як фактичних рабів для реалізації масштабних схем забою свиней.

Влада виявила тривожні історії про жертв, які втратили величезні суми грошей — іноді понад мільйони доларів — через ці висококваліфіковані кримінальні бізнеси. Ця діяльність має транскордонний характер, що додає ще один рівень ускладнень і ускладнює правоохоронним органам пошук і затримання правопорушників.

Канадська реакція: поширення знань і навчання людей

Вживаючи профілактичних заходів, щоб запобігти тому, щоб люди стали жертвами цих шахрайських схем, канадська влада запустила програми інформування, визнаючи серйозну загрозу, яку становлять ці шахрайства.

Канадцям порадили CAFC та CIRO діяти з максимальною обережністю під час взаємодії з тими, хто говорить про інвестування або торгівлю криптовалютами, особливо якщо вони роблять це онлайн. Крім того, вони застерегли від здійснення інвестицій, спираючись лише на поради когось, кого ви зустріли в Інтернеті, наголошуючи на важливості спілкування з ліцензованими фінансовими радниками.

Влада також закликала громадськість проявляти обережність, коли надходять обіцяні високі, швидкі або низькоризикові прибутки, оскільки вони часто є ознаками шахрайських схем. Також настійно рекомендується повідомляти про підозру в інвестиційному шахрайстві відповідним органам, таким як CAFC, CIRO та місцевим правоохоронним органам.

Наслідки криптозломів у всьому світі та необхідність скоординованих дій

Зростання шахрайства з криптовалютою не обмежується Канадою; це міжнародна проблема, яка забрала жертви в багатьох інших країнах. Стратегії, які використовують шахраї, зростають і змінюються разом із ринком цифрових активів, що підкреслює необхідність скоординованих міжнародних зусиль і співпраці між регуляторними органами та урядами.

Канадський центр по боротьбі з шахрайством і CIRO попереджають про зростаючу загрозу складних шахрайств, націлених на канадських інвесторів, які використовують методи соціального маніпулювання, щоб обдурити жертв.

Фото: Chainalysis

Сумну картину малюють останні дані, які показують, що у 2023 р. збитки від шахрайства з інвестиціями в Канаді сягнули приголомшливих 309.4 мільйонів доларів, це найбільша сума збитків, коли-небудь зареєстрована CAFC у тому році. Значні 172 мільйони доларів із цієї загальної суми надійшли від шахрайства, пов’язаного із соціальними мережами, що підкреслює роль, яку відіграють інтернет-платформи у вчиненні такого роду шахрайства.

Низка резонансних подій відбулася в криптовалютному просторі в усьому світі, що посилило занепокоєння щодо сприйнятливості сектора до зловмисників. Сотні мільйонів доларів були втрачені внаслідок Порушення BlockTower Capital, Уразливість Pump.fun, Злом Gnus.AI Discord, А Уразливості PlayDapp разом узятих.

Канадський центр по боротьбі з шахрайством і CIRO попереджають про зростаючу загрозу складних шахрайств, націлених на канадських інвесторів, які використовують методи соціального маніпулювання, щоб обдурити жертв.

Фото: Chainalysis

Створення курсу для майбутнього криптобезпеки

Дуже важливо, щоб усі сторони, залучені до екосистеми криптовалюти — розробники, біржі, регулятори, інвестори та інші — працювали разом, щоб вирішити нагальну проблему шахрайства з криптовалютою, оскільки сектор розвивається та росте.

Регуляторні органи відіграють важливу роль у створенні структури, яка захищає інтереси споживачів і одночасно сприяє інноваціям. Завдяки запровадженню нових стандартів звітності для постачальників послуг криптовалютних активів і посиленню моніторингу сектору рішення уряду Канади запровадити глобальну Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) до 2026 року це позитивний крок.

відмова

Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.

про автора

Вікторія пише про різноманітні технологічні теми, зокрема Web3.0, ШІ та криптовалюти. Її великий досвід дозволяє їй писати проникливі статті для широкої аудиторії.

інші статті
Вікторія Пальчик
Вікторія Пальчик

Вікторія пише про різноманітні технологічні теми, зокрема Web3.0, ШІ та криптовалюти. Її великий досвід дозволяє їй писати проникливі статті для широкої аудиторії.

Hot Stories
Приєднуйтеся до нашої розсилки.
Останні новини

Від Ripple до The Big Green DAO: як криптовалютні проекти сприяють благодійності

Давайте розглянемо ініціативи, які використовують потенціал цифрових валют для благодійних цілей.

Дізнайтеся більше

AlphaFold 3, Med-Gemini та інші: як AI трансформує охорону здоров’я у 2024 році

ШІ проявляється різними способами в охороні здоров’я, від виявлення нових генетичних кореляцій до розширення можливостей роботизованих хірургічних систем...

Дізнайтеся більше
Приєднуйтесь до нашої спільноти інноваційних технологій
Детальніше
Читати далі
Pyth Network розгортає Pull Oracle на Solana, надаючи розробникам доступ до цін Oracle
Звіт про новини Технологія
Pyth Network розгортає Pull Oracle на Solana, надаючи розробникам доступ до цін Oracle
17 Червня, 2024.
ШІ та ігрові партнери Aethir Airdrop Токени власникам вузла перевірки
Featured Звіт про новини Технологія
ШІ та ігрові партнери Aethir Airdrop Токени власникам вузла перевірки
17 Червня, 2024.
Notional Finance повністю припинить підтримку V2 до кінця липня, закликає користувачів перейти на V3
Звіт про новини Технологія
Notional Finance повністю припинить підтримку V2 до кінця липня, закликає користувачів перейти на V3
17 Червня, 2024.
Tether запускає платформу Alloy за підтримки Tether Gold і представляє перший токен aUSD₮
ринки Звіт про новини Технологія
Tether запускає платформу Alloy за підтримки Tether Gold і представляє перший токен aUSD₮
17 Червня, 2024.
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.