USDT Tether пов’язаний з відмиванням грошей і шахрайством у Південно-Східній Азії, стверджує звіт ООН
Коротко
У новому звіті Організації Об’єднаних Націй стверджується, що USDT Tether стає інструментом для відмивання грошей і шахрайства в Південно-Східній Азії.
Стайблкойн USDT, випущений прив'язь стала значним інструментом для відмивання грошей і шахрайства в Південно-Східній Азії, як виявлено в a новий звіт від Управління ООН з наркотиків і злочинності (ЮНОДК).
Згідно зі звітом, в останні роки правоохоронні органи та органи фінансової розвідки спостерігали значне зростання використання складних, високошвидкісних засобів відмивання грошей і команд, що спеціалізуються на підпільному Tether.
Еволюція криптовалюти в поєднанні зі швидким технологічним прогресом підштовхнула організовані злочинні групи в Південно-Східна Азія використовувати казино чорного ринку для відмивання незаконних коштів.
«Онлайн-платформи азартних ігор, особливо ті, що працюють нелегально, стали одними з найпопулярніших засобів для відмивання грошей на основі криптовалюти, особливо для тих, хто використовує Tether», — стверджується у звіті ООН.
Джеремі Дуглас, регіональний представник UNODC для Південно-Східної Азії та Тихого океану, сказав, що організована злочинність фактично створила паралельну банківську систему за допомогою нових технологій. Більше того, поширення нерегульованих або зовсім нерегульованих онлайн-казино в поєднанні з криптовалютами посилило кримінальну екосистему регіону.
Широке використання USDT у «різанні свиней»
UNODC також вказало, що всесвітньо популярний стейблкоїн широко використовувався для підпільного шахрайства, включно з шахрайством під назвою «різання свиней».
У листопаді Tether оголосив про свою допомогу Міністерство юстиції Сполучених Штатів, заморозивши приблизно 225 мільйонів доларів США в USDT із зовнішніх самостійних гаманців, пов’язаних з міжнародною групою торгівлі людьми, яка бере участь у шахрайстві з різанням свиней.
Ерін Вест, кримінальний прокурор Каліфорнії та експерт з кібербезпеки, пояснила, що «різників свиней» приваблює цифрова монета Tether через її обіцянку швидких, незворотних транзакцій у блокчейні.
«Механізм Tether є кращим; це швидко, а транзакції не можна відкликати. Після переказу гроші залишаються переміщеними; немає способу відкликати це», - сказала Ерін Вест.
Вона підкреслила, що жертв часто приваблює поєднання емоційної прихильності та обіцянок швидкого збагачення, особливо коли вони мають справу з чимось незнайомим, як-от криптовалюта, яка мала обмежені можливості до криптовалюти.
Роль в інших незаконних операціях
Крім того, у звіті підкреслюється успіх правоохоронних органів у ліквідації кількох мереж відмивання грошей, пов’язаних із незаконними коштами Tether. У серпні минулого року влада Сінгапуру провела операцію, яка призвела до повернення приблизно 735 мільйонів доларів як готівкою, так і криптовалютою.
Цифровий токен Tether USDT — стейблкойн, криптовалюта, призначена для стабілізації своєї вартості шляхом звичайного відстеження твердої валюти.
Прив’язаний до долара США, він дозволяє трейдерам легко входити в криптовалюту та виходити з неї, що відрізняє її від неприв’язаних криптовалют, таких як біткойн, які в основному використовуються для спекуляцій. З приблизно 95 мільярдами доларів в обігу USDT є найбільшим стабільний конус свого роду.
Підхід Tether до регуляторних проблем
Протягом останніх років Tether піддавався контролю з боку регуляторів щодо управління його активами та зв’язків із фінансовими установами.
У 2021 році Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США звинуватила Tether в оманливих заявах щодо наявності достатньої кількості доларів для підтримки свого стейблкоїна. Tether заплатив 41 мільйон доларів штрафу, не визнаючи відповідальності.
Так само в листопаді 2023 року оператор стейблкойнів оголосив про співпрацю з владою США для запобігання незаконному використанню свого токена. Згодом кількість гаманців Tether у чорному списку зросла приблизно на 27%, як повідомляє постачальник галузевих даних CCData. У грудні головний виконавчий директор Tether Паоло Ардоїно поінформував законодавців Сполучених Штатів у листі, що компанія залучив Секретна служба США та Федеральне бюро розслідувань на своїй платформі.
У 2023 році частка Tether у світовій пропозиції стейблкойнів зросла з 50% до 71%.
Зростаюча роль компанії у відмиванні грошей і шахрайстві в Південно-Східній Азії, як підкреслюється в звіті UNODC, підкреслює важливість регуляторного нагляду за масштабним зловживанням популярною криптовалютою в регіоні.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, доказах з нульовим знанням, інвестиціях і великій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
інші статті
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, доказах з нульовим знанням, інвестиціях і великій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
