SEC порушує судовий позов проти засновників HyperFund за передбачувану криптосхему Ponzi на 1.9 мільярда доларів США
Коротко
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США стягнула плату із засновників криптосхеми HyperFund ponzi вартістю 1.9 мільярда доларів, наголошуючи на ризиках у секторі криптовалют.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) ініціювала цивільний позов проти Сю Лі, псевдонім Сема Лі та Бренди Чунга, псевдонім «Bitcoin Beautee», за їхню ймовірну причетність до організації глобальної схеми шахрайства з криптовалютою Ponzi на суму 1.9 мільярда доларів під назвою HyperFund.
Водночас Міністерство юстиції США (МЮ) оголосив про притягнення до кримінальної відповідальності двох осіб, третя особа заявила про явку з повинною. Передбачувана схема криптовалютної піраміди, яка діяла з 2020 року до її краху в 2022 році, нібито приваблювала інвесторів з усього світу обіцянками значних прибутків.
SEC стверджує, що пара рекламувала HyperFund як шлях для інвесторів для участі в прибутковій діяльності з майнінгу криптовалютних активів, підкреслюючи передбачувану приналежність до компанії зі списку Fortune 500. Однак, згідно з SEC За скаргою, Сюе Лі та Бренда Чунга або добре усвідомлювали, або, принаймні, безрозсудно байдужі до того факту, що HyperFund працює як піраміда. Схемі нібито бракувало будь-якого суттєвого джерела доходу, окрім коштів, зібраних від інвесторів.
Судовий позов SEC спрямований на довгострокові судові заборони, судові заборони на основі поведінки, повернення незаконно здобутих доходів, відсотків за попередні рішення та цивільних санкцій проти Сюе Лі та Бренди Чунга. Примітно, що Бренда Чунга вирішила вирішити звинувачення, уклавши мирову угоду. У рамках постанови вона визнала себе винною у змові з метою шахрайства з цінними паперами та шахрайства з банківськими послугами.
Умови мирової угоди передбачають постійну заборону на майбутні порушення, а також зобов’язання повернути неправомірно здобуту вигоду та сплатити цивільно-правові штрафи — за умови схвалення суду. У разі доведення вини підозрюваним загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
Велика важливість відповідності криптографії
Водночас Гурбір С. Гревал, директор відділу забезпечення виконання SEC, підкреслив важливість дотримання в криптовалютному просторі. Він підкреслив, що недотримання вимог створює середовище, в якому промоутери можуть отримати вигоду від привабливості швидкого прибутку, не дотримуючись вимог щодо розкриття інформації щодо захисту інвесторів, передбачених федеральними законами про цінні папери.
Нещодавно влада Сполучених Штатів заарештований та обвинувачений Родні Бертон, також відомий як «Біткойн Родні», за його ймовірну участь у просуванні Hyperfund, якого звинуватили в обмані інвесторів через фальшиву інвестиційну схему.
Мережа промоутерів HyperFund, що працює в окрузі Меріленд і за його межами, проводила шахрайські рекламні презентації для існуючих і потенційних інвесторів. Родні Бертон, серед інших, отримав 562 банківські перекази або касові чеки від фізичних осіб на загальну суму 7,851,711 XNUMX XNUMX доларів США.
Справа підкреслює постійні проблеми, з якими стикаються регуляторні органи в криптовалютний простір і служить застереженням для інвесторів, які орієнтуються в цьому середовищі високого ризику. Під час розслідування SEC зберігає пильну позицію, наголошуючи на важливості навчання інвесторів для виявлення та уникнення шахрайських схем.
Після шахрайства з HyperFund судові позови SEC і DOJ підкреслюють необхідність пильності, відповідності та навчання інвесторів для зменшення ризиків у секторі криптовалют, що розвивається.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, доказах з нульовим знанням, інвестиціях і великій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
інші статті
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, доказах з нульовим знанням, інвестиціях і великій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
