Боротьба Катару з відмиванням грошей: що потрібно змінити
Коротко
Катар звинувачують у недостатньому контролі над відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Група розробки фінансових заходів заявила, що Катару потрібно зробити більше, щоб зрозуміти ці форми відмивання грошей і фінансування тероризму.
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) є глобальною організацією, яка займається боротьбою з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Він закликав Катар вжити «суттєвих покращень» у своєму підході до фінансування тероризму. FATF звільнила a звітом 31 травня, в якому критикувалась поточна позиція Катару. Він підкреслив відсутність контролю в країні та потребу в кращому розумінні більш складних форм відмивання грошей і фінансування тероризму.
У цьому звіті містяться результати візиту на місце з 19 червня по 7 липня 2022 року. FATF визнала «добре загальне розуміння ризиків відмивання грошей і тероризму» на національному рівні. Однак у FATF стверджують, що подальші заходи все ще необхідні.
Організація звернулася до правоохоронних органів і наглядових органів з проханням внести зміни в судову систему Катару. Катар намагається розслідувати більше справ про відмивання грошей, але мало результатів судового переслідування.
FATF наголосив на триваючих розслідуваннях низки злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей. Проте було висловлено припущення, що ці розслідування можна вдосконалити на основі прикладів. Організація вказала на важливість розуміння ролі Катару в ширших і складніших схемах відмивання грошей. Він також наголосив на важливості визнання причетності країни до професійних мереж з відмивання грошей.
Крім того, Кумар підкреслив важливість «правила подорожі» – вимоги до постачальників крипто-послуг ділитися певною інформацією про транзакції, щоб запобігти зловживанням з боку злочинців і терористів. «Країни G7 повинні подавати приклад і регулювати криптосектор, щоб не існувало віртуальних безпечних гаваней для незаконних фінансових операцій», — написав Кумар у Twitter. після.
Заклик FATF до Катару покращити контроль проти відмивання грошей і фінансування тероризму підкреслює поточну глобальну проблему регулювання фінансових злочинів. Визнаючи розуміння Катаром цих ризиків, FATF наголошує на необхідності більш ефективних розслідувань і судових переслідувань. Це включає визначення ролі країни в більш складних мережах відмивання грошей.
Ці події свідчать про посилення міжнародної уваги до посилення фінансового регулювання, особливо в сферах з потенційною вразливістю, як-от операції з криптовалютою. Вони підкреслюють тонкий баланс між інноваціями, конфіденційністю та дотриманням нормативних вимог у глобальній фінансовій екосистемі.
- Metaverse — це платформа для споживачів і компаній, яка покращує повсякденне життя. Accenture випущений звіт про прийняття метавсесвіту на виставці CES 2023 і про те, чого від нього очікують споживачі.
Читайте більше пов’язаних статей:
- Повідомляється, що Disney закриває свій підрозділ Metaverse, щоб скоротити операційні витрати
- Латвійський художник Shvembldr заробляє мільйони NFT продажу, тепер звинувачують у відмиванні грошей
- Ризики відмивання грошей у Метавсесвіті
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Нік є досвідченим аналітиком і письменником Metaverse Post, що спеціалізується на наданні передової інформації про динамічний світ технологій, з особливим акцентом на AI/ML, XR, VR, онлайн-аналітиці та розробці блокчейнів. Його статті залучають та інформують різноманітну аудиторію, допомагаючи їй залишатися попереду технологічного розвитку. Маючи ступінь магістра економіки та менеджменту, Нік добре розуміє нюанси ділового світу та його перетину з новими технологіями.
інші статті
Нік є досвідченим аналітиком і письменником Metaverse Post, що спеціалізується на наданні передової інформації про динамічний світ технологій, з особливим акцентом на AI/ML, XR, VR, онлайн-аналітиці та розробці блокчейнів. Його статті залучають та інформують різноманітну аудиторію, допомагаючи їй залишатися попереду технологічного розвитку. Маючи ступінь магістра економіки та менеджменту, Нік добре розуміє нюанси ділового світу та його перетину з новими технологіями.
