Московську Instagram-модель заарештували у справі про шахрайство з криптовалютою на 150 мільйонів доларів
Коротко
Валерію Федякіну, також відому як Бітмама, затримали за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах. Федякіна взяла гроші у подруги, пообіцявши повернути їх з надбавкою 1%. Чоловік зрозумів, що його ошукали, і звернувся до поліції. Суд відправив Федякіну під арешт, незважаючи на її вагітність, і журналісти вважають, що ці заходи пов'язані з її видом на проживання в ОАЕ.
Валерія Федякіна в ролі Bitmama, наголосив на особистому спілкуванні та поділився історіями потрясінь через золото, нафту, діаманти та дорогоцінні метали. Вона стверджувала, що має кращі умови обміну, ніж усі інші на ринку. Ніхто їй не відмовляв у зустрічі, і вона привозила букети розміром з Боїнг. План був завершити роботу з самого початку, бо вона завжди давала умови кращі за ринкові.
Обсяг обмінників з початку війни зріс у сотні разів, а власники обмінників із бідняків раптово розбагатіли. За півроку вони заробили більше, ніж за попередні п'ять років. До початку війни Валерія Федякіна вже мала відмінно налагоджені зв'язки з усім тіньовим ринком і настав час починати їх монетизувати.
Валерія Федякіна створила піраміду, беручи доплату за готівку та щоденні обороти понад 30 мільйонів доларів. Також вона накопичувала гроші ще за двома схемами: видавала власникам обмінників гроші в обіг і платила 20% на місяць.
Федякіна заарештована за підозрілий переказ готівки в ОАЕ
28-річну москвичку затримали за підозрою в шахрайстві клієнта на 150 мільйонів доларів. Федякіна, яка працювала з криптообмінниками, нібито отримувала готівку від клієнтів з обіцянкою перевести кошти в ОАЕ за додаткову плату, всупереч типовій практиці стягнення комісії за такі операції.
За раптовим поворотом подій Федякіна зникла з грошима. Її арешт прийшла 15 вересня після підозрілої операції, коли вона взяла 150 мільйонів доларів готівкою у друга. Подруга повинна була отримати не менше 1% бонусу після обміну, але виявилося, що Федякіна не збиралася виводити гроші.
Зараз Федякіну висунули звинувачення в шахрайстві, за яке загрожує до десяти років позбавлення волі. Вона була поміщена до попереднього ув'язнення через дозвіл на проживання в ОАЕ, незважаючи на шостий місяць вагітності.
Справа стосується кількох російських криптообмінників з різних місць, зокрема «Сіті», «Любліно», «Горбушка», «Садовод» і ринок «Південні ворота», які, можливо, були ошукані на суму до 150 мільйонів доларів. Ці обмінники довірили свої кошти Валерії Федякіній, обміннику з Дубая, яка запропонувала їм привабливі курси та високу віддачу від своїх інвестицій.
Федякіна побудувала піраміду, залучаючи клієнтів вигідними ставками та вигідними процентними ставками для розміщення коштів. Крім стандартних послуг обміну, вона запропонувала обміняти 100 доларів готівкою в Москві і через три дні надати +1% в Дубаї. Щоденний обіг залучених коштів оцінювався в понад 30 мільйонів доларів США, причому особи мали значні суми готівки. Також вона збирала гроші під виглядом інвестування в IT-проект.
Ситуація призвела до фінансової скрути багатьох жертв, а місцезнаходження Федякіної наразі невідоме, включно з місцезнаходженням її чоловіка.
Перегляньте більше пов’язаних тем:
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Дамір є керівником групи, менеджером із продуктів і редактором Metaverse Post, що охоплює такі теми, як AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse тощо Web3- суміжні поля. Його статті щомісяця приваблюють величезну аудиторію понад мільйон користувачів. Здається, він є експертом із 10-річним досвідом роботи в SEO та цифровому маркетингу. Даміра згадували в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto та інші видання. Він подорожує між ОАЕ, Туреччиною, Росією та СНД як цифровий кочівник. Дамір отримав ступінь бакалавра з фізики, що, на його думку, дало йому навички критичного мислення, необхідні для досягнення успіху в Інтернеті, який постійно змінюється.
інші статті
Дамір є керівником групи, менеджером із продуктів і редактором Metaverse Post, що охоплює такі теми, як AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse тощо Web3- суміжні поля. Його статті щомісяця приваблюють величезну аудиторію понад мільйон користувачів. Здається, він є експертом із 10-річним досвідом роботи в SEO та цифровому маркетингу. Даміра згадували в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto та інші видання. Він подорожує між ОАЕ, Туреччиною, Росією та СНД як цифровий кочівник. Дамір отримав ступінь бакалавра з фізики, що, на його думку, дало йому навички критичного мислення, необхідні для досягнення успіху в Інтернеті, який постійно змінюється.
