Як хабарі в біткойнах і корупція в криптовалютах розвиваються в правоохоронних органах і DeFi Приміщення
Коротко
Популярність криптовалют змінила фінансову індустрію, але також сприяла незаконній діяльності, як-от шахрайству та хабарництву, що підкреслює необхідність вирішення цієї проблеми урядами, правовими системами та технологією блокчейн.
Зростання популярності криптовалют за останні роки змінило фінансову галузь, але це також породило нові шляхи для незаконної діяльності, такої як шахрайство та хабарництво. The історія колишнього російського детектива, який брав біткойн-хабарі висвітлює нове явище корупції, яку підживлює криптовалюта.
На додаток до цього екземпляра, безліч додаткових екземплярів з DeFi і масштабні шахрайські схеми підкреслюють зростаючу важливість криптовалют у незаконних операціях. Важливо зрозуміти ці приклади, щоб оцінити способи, якими уряди, правові системи та сама технологія блокчейн реагуватимуть на цю сферу фінансових злочинів, що розвивається.
Справа про шахрайство з біткойнами: новий рубіж корупції
Найвідомішим останнім випадком підкупу криптовалютою є Ібрагім Тамбієв, колишній слідчий Слідчого комітету Росії, якого визнали винним у прийнятті платежу, що перевищує одну тисячу біткоінів (BTC) від члена банди шахраїв.
Тамбієву дали десятки мільйонів доларів хабара за обіцянку не конфіскувати особисті біткойн-володіння банди. Один із найвідоміших випадків використання криптовалюти в контексті хабарництва — злочину, який зазвичай пов’язаний із готівкою або активами, які важко відстежити — пов’язаний з таємною бандою шахраїв.
Цей випадок примітний не лише розміром хабара, а й легкістю, з якою шахраям вдалося контролювати доступ детектива до конфіденційних даних. Після ретельного розслідування було виявлено, що Тамбієв приховав секретні ключі від свого біткоін-гаманця в папці під назвою «Пенсія», що містить понад 5,000 BTC, на його робочому комп’ютері. Викриття продемонструвало, як зловживають цифровими валютами, призначеними для забезпечення безпеки та анонімності, що ускладнює роботу правоохоронних органів.
Тамбієв діяв у цьому не один. Його колегу по службі старшого лейтенанта Оксану Ляховенко також визнали винною у підтасуванні доказів і даванні хабара. Обидва чиновники втратили посади, Тамбієва засудили до 16 років колонії суворого режиму, а Ляховенка до XNUMX років.
Масштаби та розмах цього корупційного скандалу демонструють, як криптовалюти стали кращим засобом обміну для незаконної поведінки, особливо в країнах, де існують інституційне хабарництво та корупція.
Розширення застосування криптовалюти в незаконному підкупі
Є більше випадків використання криптовалюти для отримання хабарів поза межами справи про шахрайство. Нові та неконтрольовані ринки швидко виникають із появою криптовалют, таких як Ethereum та Bitcoin, а також DeFi технології. Ці ринки часто працюють поза встановленими правовими рамками, даючи нечесним людям можливість використовувати криптовалюти для шахрайства, хабарництва та інших неетичних методів.
Сферою, яка розвивається, є DeFi протоколи, які дозволяють клієнтам взаємодіяти з фінансовими послугами напряму без потреби в посередниках. Зокрема, хабарництво було пов’язано з токеном $MIM, стейблкоіном, унікальним для Abracadabra DeFi мережі.
Abracadabra заохочувала постачальників ліквідності голосувати за їхні токени на Curve Finance, децентралізованій біржі, під час криптовалютного ринку. В обмін на їхні голоси платформа виплачувала величезні прибутки власникам $veCRV (CRV з депонуванням голосів), таким чином «підкуповуючи» їх грошима для підтримки монети $MIM.
Цей тип підкупу криптовалюти, який часто називають «підкупом ліквідності», починає створювати серйозні проблеми для DeFi ринки. Протоколи мають змогу штучно підвищувати позиції на ринку, надаючи фінансові стимули постачальникам ліквідності, що може призвести до введення інвесторів в оману щодо стабільності та довговічності токенів. Ця стратегія може бути використана для впливу на ринкове позиціонування та ліквідність, як показав випадок Abracadabra, ставлячи інвесторів і більші DeFi екосистема під загрозою.
Підприємства, що займаються кіберзлочинністю: перевищення хабарництва
Окрім хабарів, криптовалюта перетворилася на інструмент для широкомасштабних шахрайських операцій. Нещодавнє звинувачення громадянину Австралії Сему Лі та іншим спільникам, пов’язаним з Шахрайство з HyperFund служить одним із прикладів. План обіцяв величезний прибуток від майнінгу криптовалюти, який так і не здійснився, позбавивши інвесторів майже 2 мільярдів доларів.
Як тільки стало очевидно, що дії були шахрайськими, відповідальні сторони заблокували можливість інвесторів виводити свої гроші, незважаючи на застосування хитрих маркетингових методів, щоб заманити їх інвестувати в платформу.
Хоча цей випадок не пов’язаний з хабарництвом, він підкреслює повторюваний елемент у використанні криптовалют для незаконної діяльності: здатність створювати оманливі мережі, що стало можливим завдяки складності та анонімності цифрових активів.
У рекламних матеріалах для HyperFund традиційне шахрайство Ponzi обіцяло щоденні прибутки до 1%; однак обіцяні заходи так і не були здійснені. Подібні операції спостерігалися по всьому світу, демонструючи, що криптовалюта часто є ядром більших шахрайських схем, а також хабарів.
DeFi і «Майбутнє хабарництва», аналіз маніпуляцій у сфері управління
Хабарництво в децентралізованих банківських мережах стає все більш можливим, оскільки ці платформи набувають популярності. Хабарницька діяльність заохочується методами, які використовує DeFi такі платформи, як Curve і Convex, для винагороди за надання ліквідності. Convex, наприклад, став одним із найбільших власників токена $CRV від Curve, що дає йому значне право голосу щодо розподілу винагород між пулами ліквідності.
Великі частки в токенах управління дозволяють протоколам змінювати рішення на свою користь, часто за рахунок менших гравців. Ці протоколи здатні посилити свої позиції на ринку, залучити ліквідність і підвищити вартість своїх токенів, підкуповуючи виборців призами або більшою кількістю токенів. Ці дії перетинають межу між морально сумнівною поведінкою та законними стимулами, навіть якщо вони не обов’язково є кримінальними.
Важко виявити та покарати незаконну діяльність DeFi мереж через використання децентралізованого управління. Великі блоки токенів управління можна контролювати за допомогою протоколів, і вони можуть використовувати цю владу для впливу на вибір щодо управління, який може бути вигідним у короткостроковій перспективі, але нестабільним у довгостроковій перспективі. Демократичні ідеали, на яких DeFi була підірвана цією концентрацією влади в руках невеликої кількості гравців, що також ставить інвесторів і користувачів платформи під серйозну небезпеку.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Вікторія є письменницею на різноманітні технологічні теми, зокрема Web3.0, ШІ та криптовалюти. Її великий досвід дозволяє їй писати проникливі статті для широкої аудиторії.
інші статті
Вікторія є письменницею на різноманітні технологічні теми, зокрема Web3.0, ШІ та криптовалюти. Її великий досвід дозволяє їй писати проникливі статті для широкої аудиторії.
