Метеоритне сходження та крах FTX. Всередині амбітного підприємства Сема Бенкмана-Фріда
Коротко
24 березня 2024 року Сему Бенкмену-Фріду було винесено вирок, що завершилося тривалою судовою тяганиною. Суд засудив його до тривалого терміну ув’язнення у 25 років у поєднанні з приголомшливим фінансовим штрафом у розмірі 11 мільярдів доларів.
Розуміння FTX: амбіційне підприємство
Оголошено довгоочікуваний вердикт у справі про шахрайство FTX; її засновник Сем Бенкмен-Фрід отримав 25 років ув'язнення замість спочатку запланованих 110 і мав виплатити компенсацію. У цій статті ми розглянемо, чому він отримав такий вирок.
Індустрія криптовалют, що розвивається, спровокувала створення різноманітних платформ, які також займаються конвертацією криптовалюти в звичайні гроші, і FTX є однією з таких платформ. Під керівництвом Сема Бенкмана-Фріда компанія FTX була заснована в 2019 році та вирізняється поєднанням інноваційних технологій, орієнтованого на користувача дизайну та сміливих маркетингових ініціатив.
До 2022 року FTX виділялася як торгова платформа, яка дозволяла користувачам безперешкодно конвертувати цифрову валюту в готівку або фіатні гроші. Побачивши сплеск кількості облікових записів клієнтів для торгівлі та купівлі криптовалют, FTX залучив значні інвестиції від провідних венчурних капіталістів. До січня 2022 року оцінка компанії зросла до 32 мільярдів доларів. FTX позиціонувала себе як руйнівника в галузі з самого початку, використовуючи досвід Bankman-Fried. Крім того, токен FTX, FTT, послужив каталізатором зростання, заохочуючи користувачів за допомогою стимулів, уцінок і прав на управління.
Початок кінця та крах FTX
Публічна публікація шкідливих подробиць про шахрайство з активами клієнтів у листопаді 2022 року стала каталізатором краху FTX. Коли виявилося, що мільярди активів, призначених для клієнтів FTX, були переведені на рахунки, якими керує Alameda Research, інвестори почали бути розлюченими та наляканими. Колишній авторитет FTX постраждав, коли чутка про скандал поширилася, і довіра до платформи швидко зникла.
Традиційні процеси фінансової звітності потребують балансових звітів для переліку активів, яких FTX та її компанії-побратими не надали. За відсутності цих аудитів не було б записів про рух грошових коштів або активів, які б демонстрували здатність компанії розраховуватися за зобов’язаннями або змінювати авуари клієнтів. Активи, зазначені в балансах FTX, були меншими, ніж стверджував Бенкман-Фрід. На балансі було відображено $9 млрд боргів і $900 млн ресурсів; проте, неналежним чином позначені записи виявив ідентичні 8 мільярдів доларів deficit.
8 листопада сколихнуло клієнтів FTX до глибини душі: платформа раптово вимкнула можливість для користувачів виводити свої кошти, залишивши незліченну кількість людей без доступу до своїх грошей. Цей крок приголомшив криптовалютну спільноту та ще більше посилив занепокоєння щодо фінансової стабільності біржі. У міру поширення паніки FTX виявилася нездатною подолати приголомшливу фінансову прогалину у 8 мільярдів доларів, що змусило компанію зробити руйнівний рішення про порушення справи про банкрутство.
Binance вирішила придбати FTX до того, як стане відомо про повний обсяг його проблем. Її генеральний директор Чанпен Чжао був одним із перших інвесторів FTX. Однак угода провалилася, і Binance заявила, що виходить з покупки через неправильне управління грошима клієнтів і запити США. Binance покинула угоду лише наступного дня. 9 листопада 2022 року біржа повідомила, що скасовує угоду через занепокоєння, виявлені під час перевірки бізнесу щодо неправильного управління FTX грошима клієнтів, серед іншого.
Юридичні процеси на FTX
16 листопада у Флориді було подано колективний позов. У судовому позові були висунуті засуджуючі звинувачення проти FTX, зображуючи його як шахрайську криптосхему, яка навмисно полює на недосвідчених інвесторів по всій країні. У позові були замішані кілька відомих діячів, у тому числі відомі знаменитості та спортсмени. Цих осіб звинуватили в активному просуванні FTX і, відповідно, притягнули до відповідальності за їхню участь у ймовірному введенні інвесторів в оману, що посилило юридичну трясовину навколо біржі, яка пережила конфлікт.
12 грудня 2022 року Бенкман-Фрід був взятий під варту офіційними особами Багамських островів, які зробили це на запит уряду США, а потім екстрадований до Сполучених Штатів 21 грудня. До цього CFTC і SEC подали примусові позови для переслідування цивільних позовів про шахрайство з товарами та цінними паперами, а Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт за вісьмома пунктами кримінального правопорушення, які стосуються відмивання грошей, незаконних внесків у фінансування кампанії та шахрайства з банківськими переказами та цінними паперами.
Звільнений і звинувачений знову
Після засідання суду 22 грудня федеральний суддя прийняв ключове рішення, звільнивши Бенкмана-Фріда з-під варти. Це рішення стало дійсним після переговорів між його командою юристів і федеральними прокурорами, кульмінацією яких стало встановлення безпрецедентної застави в розмірі 250 мільйонів доларів США, що встановило новий рекорд щодо найвищої суми застави, коли-небудь зареєстрованої в Сполучених Штатах. Забезпечивши цю значну заставу, Бенкмен-Фрід зміг уникнути негайного ув’язнення в очікуванні подальшого судового розгляду. Заявляючи про свою невинуватість, 3 січня 2023 року Бенкмен-Фрід офіційно заявив, що не винен у всіх кримінальних справах.
23 лютого 2023 року Міністерство юстиції висунуло Бенкмен-Фріду ще чотири звинувачення в злочинах, пов’язаних із шахрайством і несхваленими грошовими переказами. 28 березня 2023 року Міністерство юстиції порушило позов із звинуваченням у міжнародному підкупі. 30 березня 2023 року Бенкмен-Фрід заявив, що не визнає себе винним за цими звинуваченнями.
Потім його знову звинуватили в спробі схилити Керолайн Еллісон, свідка, нібито надавши New York Times доступ до її журналу. Після впровадження FTX Еллісон очолив Alameda Research як генеральний директор. 26 липня федеральний суддя наклав на Бенкмана-Фріда наказ про заборону контактів із пресою чи кимось іншим.
Його заставу скасували 11 серпня, і через кілька днів його відправили до центру ув'язнення в Брукліні. Суд над Бенкменом у справі Фріда за сімома з восьми звинувачень у кримінальних правопорушеннях до екстрадиції розпочався 2 жовтня 2023 року. 1 листопада всі сім пунктів у судовому процесі були визнані винними.
Результати судової боротьби
Після комплексного судового розгляду Бенкман-Фрід зіткнувся з вироком і був визнаний винним за семи федеральними звинуваченнями, які охоплюють спектр шахрайства та фінансових зловживань:
- Подвійні звинувачення у змові з метою шахрайства
- Подвійні звинувачення в шахрайстві
- Участь у змові з метою відмивання грошей
- Участь у змові з метою шахрайства з товарами
- Участь у змові з метою шахрайства з цінними паперами
У березні 24, 2024, Сем Бенкман-Фрід отримав вирок, кульмінацією якої стала затяжна судова тяганина. Суд засудив його до тривалого терміну ув’язнення у 25 років у поєднанні з приголомшливим фінансовим штрафом у розмірі 11 мільярдів доларів. Раніше йому загрожує 110 років позбавлення волі.
Заклик до платформи обміну, щоб хвилюватися?
Після краху FTX численні лідери криптоіндустрії зіткнулися з кримінальними позовами від федеральних органів влади. Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) вжила судових заходів проти кількох відомих компаній у цьому секторі. Серед них Coinbase, відома американська біржа, що торгується публічно, була об’єктом судових позовів. Подібним чином SEC подала позов проти Kraken, іншої великої криптобіржі, стверджуючи, що вона працювала без відповідної реєстрації та змішувала депозити клієнтів із власними корпоративними коштами.
Чанпен Чжао, творець Binance, найбільшої біржі криптовалют у світі, є ще одним чудовим прикладом схеми шахрайства. Чжао визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей.
Чжао залишив свою роль у корпорації та погодився на покарання у розмірі 50 мільйонів доларів. Високопоставлені чиновники Міністерства юстиції заявили, що, хоча федеральні вказівки щодо вироків передбачають максимум 18 місяців ув'язнення для пана Чжао, двері для прокурорів все ще відкриті для того, щоб шукати більш суворе покарання.
Binance погодилася виплатити колосальні 4.3 мільярда доларів у вигляді штрафу та компенсації федеральним органам влади після визнання своєї провини. Це був поворотний момент в історії фірми, коли Binance досягла домовленостей з різними інстанціями, серед інших урядових установ, які проводили ретельні перевірки діяльності компанії.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Вікторія пише про різноманітні технологічні теми, зокрема Web3.0, ШІ та криптовалюти. Її великий досвід дозволяє їй писати проникливі статті для широкої аудиторії.
інші статті
Вікторія пише про різноманітні технологічні теми, зокрема Web3.0, ШІ та криптовалюти. Її великий досвід дозволяє їй писати проникливі статті для широкої аудиторії.
