Тимчасова угода ЄС накладає суворі правила боротьби з відмиванням коштів у криптосекторі
Коротко
ЄС досяг попередньої згоди щодо аспектів AMLR для протидії відмиванню грошей.
Європейський парламент і Рада, до складу яких входять міністри фінансів 27 держав-членів блоку, досягли тимчасова угода щодо аспектів Постанови про боротьбу з відмиванням грошей (AMLR), комплексного нормативного пакету, призначеного для протидії відмиванню грошей.
Серед схвалених заходів є вимога до компаній, що займаються криптовалютою, впроваджувати «заходи належної перевірки клієнтів» для транзакцій, що перевищують еквівалент 1,090 доларів США. Крім того, угода вводить заходи, спрямовані на зниження ризиків, пов’язаних з транзакціями з використанням гаманців, розміщених на власному хості.
Крім того, регулятори встановили спеціальні перевірки для постачальників послуг криптовалютних активів у випадках, пов’язаних з транзакціями в різних країнах. Це вимагає ретельного моніторингу ділових зв’язків заможних людей з боку постачальників послуг криптовалютних активів.
Попередня угода додатково надає спеціальні повноваження підрозділам фінансової розвідки (ПФР), що дозволяє їм швидко й ефективно отримувати важливі фінансові та адміністративні дані. Це включає інформацію, пов’язану з податками, фондами, замороженими активами, пов’язаними з фінансовими штрафами, і переказами, пов’язаними з криптовалютами.
Нова угода особливо зосереджена на шостій директиві Європейського Союзу щодо відмивання грошей і правилах в рамках AMLR. AMLR представляє комплексну ініціативу, спрямовану на боротьбу з ухиленням від санкцій відмивання грошей, що включає створення єдиного зводу правил і створення наглядового органу з нагляду за сектором криптовалют.
Протягом останнього року Європейський Союз завершив впровадження спеціальних перевірок протидії відмиванню грошей (AML) щодо переказів коштів у криптовалюті, узгоджуючи їх із Ринками криптовалютних активів (MiCA). регулювання. У грудні між Європейським парламентом і Радою було укладено угоду про створення наглядового органу протидії відмиванню коштів.
Європейський Союз посилює заходи протидії відмиванню грошей
Фінансовий регулятор Європейського Союзу удосконалює свої правила для вирішення проблеми відмивання грошей, охоплюючи заходи, застосовні до сфери криптовалют.
Нещодавно Європейський банківський орган, відповідальний за нагляд за банками в Європейському Союзі, переглянув правила, що стосуються запобігання відмиванню грошей, поширивши їх застосування на криптовалютні компанії. Отже, криптовалютні фірми в Європейському Союзі тепер повинні оцінювати ймовірність своєї причетності до фінансових злочинів, уважно вивчаючи своїх клієнтів, пропоновані продукти, способи доставки та географічне розташування.
Недавні зміни в пакеті AMLR відображають наміри Європейського Союзу посилити заходи проти відмивання грошей і сприяти прозорості в секторі криптовалют.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, доказах з нульовим знанням, інвестиціях і великій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
інші статті
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, доказах з нульовим знанням, інвестиціях і великій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
