Business ринки Звіт про новини
14 Грудня, 2023

CoinList виплачує 1.2 мільйона доларів за врегулювання ймовірних порушень санкцій, пов'язаних з Росією

Коротко

Біржа CoinList заплатить 1.2 мільйона доларів, щоб врегулювати звинувачення OFAC США щодо дозволу користувачам Криму отримати доступ до її платформи.

CoinList виплачує 1.2 мільйона доларів за врегулювання звинувачень у порушенні санкцій щодо Росії

Обмін CoinList погодився заплатити 1.2 мільйона доларів США для врегулювання звинувачень Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), що вона дозволила користувачам у Криму отримати доступ до своєї платформи.

У цій угоді розглядаються заяви про те, що біржа не перевіряла належним чином користувачів, які були з країн без ембарго, але надали адреси в Криму під час відкриття облікового запису.

OFAC підкреслив, що CoinList відкрив 89 облікових записів для клієнтів, в основному лістинг "Росія' як місце проживання, але вказавши адреси в Криму. Відзначили в агентстві deficiencies у протоколах перевірки CoinList, які не змогли ідентифікувати «Крим» або назви кримських міст у даних користувачів як ознаки проживання в регіоні, на який поширюються санкції.

Команда Фон Крим Санкції

Санкції пов’язані з вторгненням Росії в Крим у 2014 році, який більшість країн продовжують визнавати частиною України. Окупація призвела до низки санкцій проти Росії, які торкнулися різних організацій, які співпрацюють з регіоном.

OFAC заявив, що штраф у розмірі 1.2 мільйона доларів був значно нижчим за максимальний потенційний штраф у майже 327 мільйонів доларів. Це скорочення відбулося завдяки історії відповідності CoinList, співпраці зі слідством і відносно невеликим масштабом транзакцій порівняно із загальним обсягом біржі.

Поточний сценарій CoinList

Цей випадок підкреслює наголос OFAC на необхідності інтеграції дотримання санкцій, заснованих на ризиках, для компаній, що займаються віртуальними валютами, і тих, хто розробляє нові технології, особливо коли вони пропонують послуги в усьому світі.

У відповідь CoinList визнав цю ситуацію як можливість отримати знання та зобов’язався посилити контроль відповідності. Біржа оголосила про інвестиції в розмірі 300,000 XNUMX доларів США в заходи з дотримання нормативних вимог, що є одним із найбільших для криптокомпанії на її позиції.

CoinList, згідно з Дані CoinGecko, є відносно меншою біржею з щоденним обсягом близько 400,000 XNUMX доларів США, переважно в парах Tether і Solana. Це контрастує з більшими біржами, такими як Binance, які щоденно фіксують мільярдні обсяги.

відмова

Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.

про автора

Нік є досвідченим аналітиком і письменником Metaverse Post, що спеціалізується на наданні передової інформації про динамічний світ технологій, з особливим акцентом на AI/ML, XR, VR, онлайн-аналітиці та розробці блокчейнів. Його статті залучають та інформують різноманітну аудиторію, допомагаючи їй залишатися попереду технологічного розвитку. Маючи ступінь магістра економіки та менеджменту, Нік добре розуміє нюанси ділового світу та його перетину з новими технологіями.

інші статті
Нік Асті
Нік Асті

Нік є досвідченим аналітиком і письменником Metaverse Post, що спеціалізується на наданні передової інформації про динамічний світ технологій, з особливим акцентом на AI/ML, XR, VR, онлайн-аналітиці та розробці блокчейнів. Його статті залучають та інформують різноманітну аудиторію, допомагаючи їй залишатися попереду технологічного розвитку. Маючи ступінь магістра економіки та менеджменту, Нік добре розуміє нюанси ділового світу та його перетину з новими технологіями.

Hot Stories
Приєднуйтеся до нашої розсилки.
Останні новини

Від Ripple до The Big Green DAO: як криптовалютні проекти сприяють благодійності

Давайте розглянемо ініціативи, які використовують потенціал цифрових валют для благодійних цілей.

Дізнайтеся більше

AlphaFold 3, Med-Gemini та інші: як AI трансформує охорону здоров’я у 2024 році

ШІ проявляється різними способами в охороні здоров’я, від виявлення нових генетичних кореляцій до розширення можливостей роботизованих хірургічних систем...

Дізнайтеся більше
Приєднуйтесь до нашої спільноти інноваційних технологій
Детальніше
Читати далі
Crypto Exchange Jupiter представить Jupiter Swap V3, Dynamic Slippage та інші ключові оновлення в найближчі тижні
ринки Звіт про новини Технологія
Crypto Exchange Jupiter представить Jupiter Swap V3, Dynamic Slippage та інші ключові оновлення в найближчі тижні
14 Червня, 2024.
Polygon дебютує як центр управління, що забезпечує єдиний прозорий інтерфейс для управління спільнотою
Звіт про новини Технологія
Polygon дебютує як центр управління, що забезпечує єдиний прозорий інтерфейс для управління спільнотою 
14 Червня, 2024.
Binance зареєструвала понад 30 мільйонів нових користувачів у 2024 році, активи клієнтів перевищили позначку в 100 мільярдів доларів
ринки Звіт про новини Технологія
Binance зареєструвала понад 30 мільйонів нових користувачів у 2024 році, активи клієнтів перевищили позначку в 100 мільярдів доларів
14 Червня, 2024.
Amazon підтримує стартапи Generative AI, інвестувавши 230 мільйонів доларів, виділяє 80 мільйонів доларів на свою другу програму AWS Generative AI Accelerator
Business Звіт про новини Технологія
Amazon підтримує стартапи Generative AI, інвестувавши 230 мільйонів доларів, виділяє 80 мільйонів доларів на свою другу програму AWS Generative AI Accelerator
14 Червня, 2024.
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.