Circle заперечує звинувачення у незаконному фінансуванні та підтверджує зобов’язання щодо дотримання нормативних вимог
Коротко
Відома фінансова компанія Коло категорично заперечив причетність до незаконної фінансової діяльності. Головний стратегічний директор компанії Данте Діспарте звернувся до цього питання в детальному листі до сенаторів США. Шеррод Браун та Елізабет Воррен, що роз’яснює позицію та діяльність Circle.
Circle підкреслив свою відданість боротьбі з незаконною фінансовою діяльністю, включаючи фінансування тероризму, як основний принцип.
Компанія, відома своїм стейблкойном USDC, тісно співпрацює з регуляторами та правоохоронними органами в різних юрисдикціях, включаючи США та Ізраїль, щоб гарантувати, що її цифрова валюта не сприяє незаконним транзакціям. Нещодавно Секретна служба США визнала зусилля Circle у боротьбі з шахрайством і підтримці повернення коштів.
«Ми маємо глибоку історію співпраці з правоохоронними органами, і лише за останній місяць ми були визнані Секретною службою США за тривалу підтримку у виявленні випадків шахрайства та шахрайства з «різанням свиней», а також допомогу у поверненні коштів», — сказав він. Головний стратегічний директор Circle, Данте Діспарте.
Компанія підкреслила неточності в заявах CfA про зв'язок Circle з фінансуванням Палестинського ісламського джихаду (PIJ) і Хезболли. Circle підкреслив, що лише невелика частина спірних цифрових активів була у формі USDC.
Більше того, нічого з цього USDC передачі походять від Circle. Після цього Elliptic, фірма з аналізу блокчейну, разом із The Wall Street Journal переглянули свої попередні звіти. Їх виправлення стосувалися масштабів крипто-транзакцій PIJ і Hezbollah.
«Публічні облікові книги блокчейну показують, що з 93 мільйонів доларів у гаманцях цифрових активів, визначених ізраїльським урядом, лише 160 доларів було переведено в USDC між цими гаманцями, і нічого з цього не було отримано від Circle», – додав Disparte з Circle. «Це є як неточним, так і оманливим для CfA пряме цитування – без будь-яких підтверджень чи перевірок – дописів у соціальних мережах X, які стверджують, що Circle фінансував великі потоки коштів ХАМАС чи Хезболла».
Обведіть «Рішучі дії» щодо рахунків Джастіна Сана
Що стосується Джастін Сонце, суперечливою фігурою в криптопросторі, Circle підтвердив припинення дії всіх облікових записів, пов’язаних з ним та його організаціями, включаючи TRON Foundation і Huobi Global, станом на лютий 2023 року. Circle прийняла це рішення, незважаючи на те, що уряд США не призначив Сан або його організації особами з особливими правами.
Втілюючи культуру комплаєнсу, робоча сила Circle включає людей із великим досвідом роботи в правоохоронних органах та уряді. Ця різноманітна команда підкреслює відданість фірми законній та етичній діяльності.
«Ні пан Сан, ні будь-яка організація, якою володіє або контролює пан Сан, включаючи TRON Foundation або Huobi Global, наразі не мають облікових записів у Circle. На сьогоднішній день уряд США конкретно не призначив пана Суня або його організації громадянами спеціального призначення. Тим не менш, у лютому 2023 року Circle закрила всі облікові записи пана Сана та його дочірніх компаній», — йдеться в заяві Disparte з Circle. блог.
Крім того, Circle був активним прихильником федерального регулювання стейблкойнів. Фірма підтримує заходи, які забезпечують дотримання високих стандартів резервування, викупу, розкриття інформації та управління ризиками для емітентів стейблкойнів.
«Жодна інша компанія, що займається цифровими активами, більше, ніж Circle, не виступала за всеосяжну федеральну систему управління стейблкоїнами», — пояснив Disparte з Circle. «Circle постійно закликає до федерального пруденційного регулювання стейблкойнів, щоб гарантувати, що кожен емітент повинен відповідати найвищим стандартам резервування, викупу, розкриття інформації, ліквідності та управління операційними ризиками».
Спілкування Circle із сенаторами Брауном і Уорреном підкреслює їхню готовність працювати разом над посиленням регулювання цифрових активів. Вони також зосереджені на боротьбі з фінансовими злочинами, включаючи зусилля з боротьби з відмиванням грошей фінансування тероризму.
Цей проактивний підхід Circle має на меті позиціонувати їх як лідерів у дотриманні нормативних вимог. Крім того, вони є ключовими прихильниками цифрової валюти, що розвивається.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Нік є досвідченим аналітиком і письменником Metaverse Post, що спеціалізується на наданні передової інформації про динамічний світ технологій, з особливим акцентом на AI/ML, XR, VR, онлайн-аналітиці та розробці блокчейнів. Його статті залучають та інформують різноманітну аудиторію, допомагаючи їй залишатися попереду технологічного розвитку. Маючи ступінь магістра економіки та менеджменту, Нік добре розуміє нюанси ділового світу та його перетину з новими технологіями.
інші статті
Нік є досвідченим аналітиком і письменником Metaverse Post, що спеціалізується на наданні передової інформації про динамічний світ технологій, з особливим акцентом на AI/ML, XR, VR, онлайн-аналітиці та розробці блокчейнів. Його статті залучають та інформують різноманітну аудиторію, допомагаючи їй залишатися попереду технологічного розвитку. Маючи ступінь магістра економіки та менеджменту, Нік добре розуміє нюанси ділового світу та його перетину з новими технологіями.
