Китай переглядає правила боротьби з відмиванням грошей, включаючи криптовалюту
Коротко
Китай планує включити транзакції з криптовалютою в правила боротьби з відмиванням коштів, які, як очікується, будуть офіційно введені в дію до 2025 року.
Китай планує змінити свої правила боротьби з відмиванням грошей (AML), включаючи операції з криптовалютою. Переглянутий проект правил протидії відмиванню коштів було включено до законодавчого порядку денного Державної ради на 2023 рік, і очікується, що він буде офіційно прийнятий до 2025 року, що стане першим значним переглядом нормативних актів Китаю щодо протидії відмиванню коштів з 2007 року.
Рішення узгоджується зі зростаючим попитом політиків у країні на посилений нагляд за новим сектором криптовалют. Відомі науковці та фінансові експерти, які брали участь в обговоренні оновлених правил протидії відмиванню коштів, заявили, що закон про боротьбу з відмиванням коштів є широким, що створює проблеми для того, щоб проект був комплексним.
Як підкреслив Ван Сінь, професор юридичного факультету Пекінського університету, який активно брав участь у дискусіях, існує нагальна потреба вирішувати проблеми відмивання грошей, пов’язані з криптовалютою, на юридичному рівні.
Використання криптовалюти і цифрові активи у відмиванні грошей все більше стає основною тенденцією, тоді як існуючі китайські закони не передбачають чіткого defiцифрових активів.
Незважаючи на те, що в переглянутому проекті передбачено заходи щодо запобігання відмиванню грошей із використанням цифрових активів, бракує оперативних вказівок щодо наступних дій, таких як арешт, заморожування, відрахування та конфіскація активів у випадках злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей, що призводить до «відключення». Проте, за словами Ван Сінь, у боротьбі з відмиванням грошей, пов’язаних із цифровими активами, ще є місце для вдосконалення.
У 2021 році Китай запровадив комплексне обмеження на використання криптовалюти, заборонивши офшорним біржам надавати послуги та заборонивши всі види майнінгу криптовалюти.
Незважаючи на ці заходи, технологічний прогрес і децентралізований характер криптовалют дозволили користувачам з материка знайти альтернативні способи доступу до ринку криптовалют, створюючи потенціал відмивання грошей ризики. Оновлені правила спрямовані на запровадження більш суворих інструкцій для вирішення та пом’якшення цієї діяльності.
Регуляторна позиція Китаю щодо криптовалюти
Минулого року нормативно-правова база Азії щодо криптовалюти зазнала суттєвих змін. Гонконг захопив a проактивна позиція, позиціонуючи себе як a центр криптовалют та Web3 інноваційність. Місто ініціювало систему ліцензування криптовалюти для платформ торгівлі віртуальними активами, розширило вказівки щодо діяльності, пов’язаної з віртуальними активами, для посередників, оголосило про наміри регулювати зусилля з токенізації цифрових активів та почали приймати заявки для спотових біржових фондів криптовалюти (ETF).
Проте материковий Китай дотримувався жорсткої позиції. Китайське керівництво продовжує визначення пріоритетів розробка інфраструктура технології блокчейн дистанціюючись від спекуляцій криптовалютою, прагне боротися зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою.
За оцінками Джастін Сонце, видатної фігури в криптовалютному просторі, створення Гонконгу як «експерименту» може вплинути на те, що Пекін перегляне свої давні обмеження на сектор. Однак досягти цієї мети може бути нелегко.
Останнім часом People's Bank of China (PBoC) опублікувала звіт про фінансову стабільність, присвятивши розділ криптовалютам і децентралізованому фінансуванню (DeFi), висловлюючи регуляторні занепокоєння та наголошуючи на необхідності його глобального спільного регулювання. Центральний банк виступає за застосування підходу «той самий бізнес, ті ж ризики, той самий нагляд», щоб запобігти регуляторному арбітражу в секторі.
Регуляторний ландшафт Китаю, що розвивається, прикладом якого є нещодавні поправки до правил боротьби з відмиванням коштів, підкреслює проактивний підхід країни до вирішення проблем, пов’язаних із криптовалютами, з особливим наголосом на комплексному нагляді та регулюванні.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, доказах з нульовим знанням, інвестиціях і великій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
інші статті
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, доказах з нульовим знанням, інвестиціях і великій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
