CFTC оприлюднила нові звинувачення проти Сема Бенкмана-Фріда, FTX і Alameda
Коротко
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала новий позов проти Сема Бенкмана-Фріда, стверджуючи, що FTX зловживав коштами клієнтів, а SBF порушив Закон про товарні біржі.
Після арешту владою Багамських островів 12 грудня SBF було відмовлено у звільненні під заставу 13 грудня.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами має подав до суду проти Сема Бенкмана-Фріда за порушення Закону про товарні біржі та нецільове використання коштів клієнтів.
Звинувачення висунуті після того, як Комісія з цінних паперів і бірж висунула SBF звинувачення в шахрайстві інвесторів криптовалюта FTX. Бенкман-Фріда звинувачують у шахрайстві з електронними рахунками, змові щодо шахрайства з дротом, шахрайстві з цінними паперами, змові з цінними паперами та відмиванні грошей.
Звинувачення CFTC повторюють позов SEC представлений раніше сьогодні, який стверджував, що SBF організував «схему обману інвесторів у FTX Trading Ltd». Згідно з прес-релізом, Бенкман-Фрід із самого початку керував своїм бізнесом як шахрай.
У заяві CFTC також стверджується, що хедж-фонд Бенкмана-Фріда, Alameda Research, отримав доступ до коштів клієнтів на 8 мільярдів доларів. Завдяки FTX Alameda отримав доступ до величезних обсягів ліквідності та не мав торгових обмежень.
Bankman-Fried, Alameda та FTX використовували кошти клієнтів у власних інтересах, які включали «покупку елітної нерухомості, політичні внески та високоризиковані, неліквідні інвестиції в галузь цифрових активів».
«Співробітники FTX створили функції в коді FTX, які сприяли Alameda та дозволяли їй виконувати транзакції, навіть якщо у неї не було достатньо коштів, включаючи «негативний прапорець дозволу» та фактично необмежену кредитну лінію, що дозволяло Alameda знімати мільярди доларів у клієнтські активи від FTX», – йдеться у скарзі.
Сем Банкмен-Фрід був заарештований владою Багамських островів у понеділок, 12 грудня. Останні джерела були що SBF було відмовлено в звільненні під заставу і буде перебувати під вартою. У разі визнання винним за всіма пунктами обвинувачення Бенкман-Фрід може отримати максимальне покарання у вигляді 115 років ув'язнення, заявили прокурори.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Агне — журналістка, яка висвітлює останні тенденції та події в метавсесвіті, ШІ та Web3 промисловості для Metaverse Post. Її пристрасть до оповідання привела її до численних інтерв’ю з експертами в цих галузях, завжди прагнучи розкрити захоплюючі та привабливі історії. Агне має ступінь бакалавра літератури та має великий досвід написання текстів на різноманітні теми, включаючи подорожі, мистецтво та культуру. Вона також була волонтером редактора організації з прав тварин, де допомагала підвищувати обізнаність про проблеми добробуту тварин. Зв'яжіться з нею [захищено електронною поштою].
інші статті
Агне — журналістка, яка висвітлює останні тенденції та події в метавсесвіті, ШІ та Web3 промисловості для Metaverse Post. Її пристрасть до оповідання привела її до численних інтерв’ю з експертами в цих галузях, завжди прагнучи розкрити захоплюючі та привабливі історії. Агне має ступінь бакалавра літератури та має великий досвід написання текстів на різноманітні теми, включаючи подорожі, мистецтво та культуру. Вона також була волонтером редактора організації з прав тварин, де допомагала підвищувати обізнаність про проблеми добробуту тварин. Зв'яжіться з нею [захищено електронною поштою].
