Дослідження Binance: Незаконна криптовалютна активність залишається нижче 1%, оскільки відстеження блокчейну та обмеження міксерів перешкоджають зусиллям з відмивання грошей
Коротко
Binance Research стверджує, що незаконна криптовалютна активність залишається менше 1% від обсягу в мережі, тоді як суворіший контроль за дотриманням вимог та відстеження блокчейну роблять відмивання вкрадених коштів дедалі складнішим.
Бінанські дослідження, підрозділ аналізу та аналітики ринку криптовалютної біржі Binance, опублікував звіт, який вказує на те, що незаконна криптоактивність становить менше 1% від загального обсягу транзакцій у мережі.
У звіті йдеться, що станом на 2025 рік у блокчейнах все ще було видно понад 75 мільярдів доларів незаконних коштів, що приблизно на 28% більше, ніж у 2024 році. Також зазначається, що цей пул коштів щороку розширюється з 2016 року, що свідчить про те, що зростаюча частка кримінальних доходів залишається в середовищі блокчейну, а не повністю вилучається з нього.
У звіті цю тенденцію пояснюють структурним вузьким місцем у відмиванні грошей. Хоча незаконні кошти можуть переміщуватися через систему, процес їх перетворення на готівку, придатну для використання, дедалі більше обмежується інструментами моніторингу та засобами контролю за дотриманням вимог.
Перевірка гаманців у точці входу може виявити підозрілу активність, процедури «знай свого клієнта» можуть блокувати доступ у точках виведення коштів на біржах, емітенти стейблкоїнів можуть заморожувати баланси, а правоохоронні органи можуть у деяких випадках безпосередньо вилучати активи. Разом ці рівні ускладнюють для незаконних суб'єктів завершення чистого виходу з криптоекосистеми.
Крипто-міксери стикаються з обмеженнями потужностей, оскільки відстеження блокчейну посилює розслідування
Ще одним обмеженням є обмежені можливості основних криптоміксерів. Згідно зі звітом, такі сервіси, як Wasabi та CryptoMixer, можуть обробляти не більше ніж близько 10 мільйонів доларів на день.
За таких темпів приховування викрадених активів на суму 1 мільярд доларів може зайняти понад 100 днів, навіть без урахування транзакцій, які можуть бути виявлені під час процесу. У звіті це наведено як доказ того, що міксери не забезпечують масштабованого рішення для відмивання великих сум, а натомість функціонують як вузький та недосконалий обхідний шлях.
Аналіз також вказує на стійкість відстежуваності блокчейну. За його словами, понад 80% незаконно отриманих коштів у блокчейні не залишаються за початковою адресою, пов'язаною зі злочином. Натомість вони переміщуються до наступних гаманців на один або два кроки далі. Незважаючи на це, кожен переказ залишається зафіксованим у реєстрі, що дозволяє слідчим та аналітичним фірмам відстежувати рух коштів між послідовними адресами.
У звіті робиться висновок, що хоча незаконно отримані активи можуть стати менш помітними на першому етапі контакту, сам слід транзакції залишається збереженим назавжди і може бути простежений у подальших переміщеннях.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, штучному інтелекті, інвестиціях та широкій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
інші статті
Аліса, відданий журналіст на MPost, спеціалізується на криптовалюті, штучному інтелекті, інвестиціях та широкій сфері Web3. З гострим поглядом на нові тенденції та технології, вона надає всебічне висвітлення, щоб інформувати та залучати читачів до постійно змінюваного ландшафту цифрових фінансів.
