Думка Business ринки Софтвер Технологія
Травень 17, 2024

Binance співпрацює з владою Тайваню, щоб розкрити масштабне відмивання криптовалютних грошей на 6 мільйонів доларів

Коротко

Binance співпрацює з владою Тайваню для розслідування значної справи про відмивання грошей, пов’язаної з цифровими валютами, підкреслюючи зміцнення зв’язків між владою та біржами цифрових валют.

Значною подією, що підкреслює зміцнення зв’язків між владою та біржами цифрових валют, стало партнерство Binance з владою Тайваню для розслідування великої справи про відмивання грошей, пов’язаної з цифровими валютами.

Основним предметом розслідування були незаконні гроші, які накопичувалися навколо 200 мільйонів NT$, або близько 6 мільйонів доларів. FCC надала неоціненну допомогу в затриманні правопорушників шляхом обміну інформацією та співпраці.

Кримінальна операція Binance

Команда прес-заява Binance заявив, що злочинні організації протягом тривалого часу допомагали групам шахраїв використовувати цифрові активи для відмивання грошей. Щоб створити видимість справжніх транзакцій, зловмисники використовували різноманітні методи, такі як створення підроблених даних перевірки особи, доказів передачі та записів взаємодії з клієнтами.

За їхніми діями, тим не менш, спостерігали, і врешті вони були затримані владою. Органи влади відстежували та бачили багато сумнівних криптовалютних транзакцій і отримували відповідні дані з багатьох джерел, включаючи Binance.

Негайно прийнявши запит, Binance організувала транскордонну віртуальну конференцію між прокурорами та слідчими, щоб обговорити підхід до співпраці. Обізнаний персонал FCC у Binance надав пропозиції та ідеї, отримані в результаті аналізу криптопотоку, що допомогло успішно зменшити кількість можливих підозрюваних.

Минулого місяця дев’ятьом особам було висунуто звинувачення у серйозних звинуваченнях, зокрема у крадіжці, порушенні Закону про контроль за відмиванням грошей та правилами, спрямованими на запобігання злочинним синдикатам. Ці дані надав керівник справи – Ло Вей-Юань.

Член команди Binance в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Деміен Хо, знову підтверджено відданість компанії збереженню цілісності фінансової екосистеми. «Binance займається боротьбою з відмиванням грошей і підтримкою довіри Web3 навколишнього середовища", - заявив він. Ми продовжуватимемо досягати цієї мети та зміцнюватимемо наші зв’язки з юридичними організаціями». Ця декларація підкреслює проактивний підхід Binance до боротьби з фінансовими злочинами та зміцнення її співпраці з глобальними регуляторними та правоохоронними органами.

Правила Тайваню щодо боротьби з відмиванням грошей

Ефективна співпраця між Binance та регуляторними органами Тайваню демонструє важливість законів країни щодо боротьби з відмиванням грошей. Тайвань запровадив ретельну законодавчу систему, спрямовану на припинення незаконної діяльності. Ця потужна структура допомагає захистити цілісність фінансової системи, гарантуючи суворий нагляд і правозастосування.

Важливість цього закону демонструє продуктивна співпраця між Binance та владою Тайваню. Відданість Binance збереженню безпечної та відкритої платформи демонструється її активною участю у забезпеченні дотримання цих законів. Ця співпраця є прикладом того, як галузеве співробітництво та нормативно-правова база можуть бути використані для боротьби з грошовими злочинами.

MLCA, який був прийнятий у 1997 році і зазнав багатьох змін, щоб не відставати від змін у моделях фінансових злочинів, є основним законодавчим актом, що регулює діяльність у сфері боротьби з відмиванням коштів на Тайвані. MLCA охоплює широкий спектр фінансових організацій, включаючи біржі криптовалют, банки, брокерські фірми та страхові компанії.

MLCA вимагає від банків проводити заходи належної перевірки клієнта (CDD), що є одним із його основних компонентів. Для цього необхідно з’ясувати, хто такі клієнти, підтвердити їхню особу, зрозуміти тип комерційної взаємодії, яку вони мають, і стежити за платежами за будь-яку незвичну діяльність.

Банки також повинні призначати правоохоронців, створювати системи контролю та регулярно навчати своїх співробітників Протоколи ПВК/ФТ (боротьба з фінансуванням тероризму)..

Співпраця з міжнародними організаціями, такими як Азіатсько-Тихоокеанська група з питань відмивання грошей (APG) і Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), є ще одним аспектом ініціатив Тайваню щодо ПВК/ФТ. Країна прислухається до пропозицій цих організацій і бере активну участь у їхніх проектах.

Наслідки та труднощі для бірж і органів влади

Тайваньський випадок, пов’язаний із відмиванням грошей за допомогою криптографії, був успішно вирішений, що підкреслило важливість співпраці агентств безпеки та платформи. Використовується все більше цифрових активів, а це означає, що ця галузь потребує суворішого регулювання ПВК/ФТ.

На доказ своєї відданості боротьбі з фінансовими злочинами Binance співпрацює з владою Тайваню. Binance відіграв важливу роль у пошуку осіб і просуванні розслідування шляхом обміну розвідданими та застосування їхніх можливостей аналізу криптопотоку.

Ситуація також підкреслює труднощі, з якими стикається поліція, йдучи в ногу зі стратегіями злочинних організацій, які постійно змінюються. У цьому випадку зловмисники використовували різні стратегії, щоб приховати свої протиправні дії, такі як фабрикація документації та використання дірок у системах перевірки особи. Через це критично важливо, що ВАСП і біржі криптовалют постійно вдосконалюють свої протоколи ПВК/ФТ, щоб не відставати від нових ризиків. Це передбачає впровадження систем ретельного моніторингу транзакцій, протоколів «знай свого клієнта» (KYC) і постійне навчання персоналу з питань відповідності.

Крім того, щоб протидіяти транскордонному характеру фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютами, VASP, правоохоронні та регуляторні органи повинні ефективно співпрацювати та обмінюватися інформацією.

Глобальне розширення Binance та проблеми регулювання

Стикаючись з регуляторними перешкодами в деяких країнах, Binance продовжує свої зусилля по всьому світу, які включають співпрацю з владою Тайваню. Після подолання регуляторних перешкод, Binance належним чином подано до регулюючого органу, згідно з інформацією, опублікованою минулого тижня підрозділом фінансової розвідки Індії (FIU-IND).

До цього, Binance оголосила, що отримала ліцензію від VARA, дозволяючи платформі обслуговувати як роздрібних, так і затверджених корпоративних клієнтів. Як повідомляється, в рамках процедури ліцензування Чанпен Чжао був змушений відмовитися від права голосу в дубайському бізнесі.

CFTC висунула звинувачення Binance у 2023 році із запуском неліцензованого ф’ючерсного ринку цифрових активів. CFTC звинуватила Binance у порушенні багатьох федеральних норм, наприклад у відсутності реєстрації як продавця комісійних ф’ючерсів і недостатньому нагляді за своєю торговою платформою, щоб припинити маніпулятивну діяльність. Ці збори підкреслюють складне регуляторне середовище, з яким стикається Binance, оскільки він прагне збільшити свою клієнтську базу та пропозиції послуг.

Крім того, SEC висунула серйозні судові позови Binance Holdings LTD та її попередньому генеральному директору Чанпену Чжао (CZ). Комісія з цінних паперів і цінних паперів висунула низку серйозних звинувачень проти фірми та CZ, включаючи брокерські перекази, які здійснювалися без необхідної реєстрації, необмежену торгівлю, а також пропозицію та продаж цінних паперів без необхідного дозволу. Ці звинувачення висвітлюють постійний конфлікт між передовими фінансовими технологіями та встановленими нормативними рамками.

Ці регуляторні перешкоди служать нагадуванням про те, що Binance та інші платформи повинні надавати пріоритет відповідності та тісно співпрацювати з правоохоронними органами, щоб переконатися, що їхні операції залишаються в межах відповідних статутів і правил.

відмова

Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.

про автора

Вікторія пише про різноманітні технологічні теми, зокрема Web3.0, ШІ та криптовалюти. Її великий досвід дозволяє їй писати проникливі статті для широкої аудиторії.

інші статті
Вікторія Пальчик
Вікторія Пальчик

Вікторія пише про різноманітні технологічні теми, зокрема Web3.0, ШІ та криптовалюти. Її великий досвід дозволяє їй писати проникливі статті для широкої аудиторії.

Hot Stories
Приєднуйтеся до нашої розсилки.
Останні новини

Від Ripple до The Big Green DAO: як криптовалютні проекти сприяють благодійності

Давайте розглянемо ініціативи, які використовують потенціал цифрових валют для благодійних цілей.

Дізнайтеся більше

AlphaFold 3, Med-Gemini та інші: як AI трансформує охорону здоров’я у 2024 році

ШІ проявляється різними способами в охороні здоров’я, від виявлення нових генетичних кореляцій до розширення можливостей роботизованих хірургічних систем...

Дізнайтеся більше
Приєднуйтесь до нашої спільноти інноваційних технологій
Детальніше
Читати далі
Pyth Network розгортає Pull Oracle на Solana, надаючи розробникам доступ до цін Oracle
Звіт про новини Технологія
Pyth Network розгортає Pull Oracle на Solana, надаючи розробникам доступ до цін Oracle
17 Червня, 2024.
ШІ та ігрові партнери Aethir Airdrop Токени власникам вузла перевірки
Featured Звіт про новини Технологія
ШІ та ігрові партнери Aethir Airdrop Токени власникам вузла перевірки
17 Червня, 2024.
Notional Finance повністю припинить підтримку V2 до кінця липня, закликає користувачів перейти на V3
Звіт про новини Технологія
Notional Finance повністю припинить підтримку V2 до кінця липня, закликає користувачів перейти на V3
17 Червня, 2024.
Tether запускає платформу Alloy за підтримки Tether Gold і представляє перший токен aUSD₮
ринки Звіт про новини Технологія
Tether запускає платформу Alloy за підтримки Tether Gold і представляє перший токен aUSD₮
17 Червня, 2024.
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.