Генеральний директор Binance Чанпен Чжао визнає себе винним у відмиванні грошей, компанії загрожує штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів
Коротко
Генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао має намір визнати себе винним у відмиванні грошей і заплатити 4.3 мільярда доларів за вирішення кримінальних справ.
Binance CEO Чанпен 'CZ' Чжао повідомляється, що він збирається визнати себе винним у відмиванні грошей у рамках домовленості з Міністерством юстиції (DOJ). За умовами угоди, криптобіржа Binance заплатить значні 4.3 мільярда доларів за вирішення кримінального розслідування.
Згідно з інсайдерською доповіддю Wall Street Journal, наразі Чжао має намір піти з посади генерального директора Binance, хоча він планує зберегти контрольний пакет акцій компанії.
Хоча Чжао має з’явитися в суді Сіетла у вівторок вдень о 3:XNUMX за східним часом, заява Чжао знаменує собою ключовий момент для криптообмін. Оскільки він прагне завершити тривалі розслідування регуляторними органами США, очікується, що позитивне рішення призведе до потенційних збоїв на фінансових ринках і утримувачів криптовалюти.
Binance перебуває під пильною увагою федеральної прокуратури з 2018 року, і компанію звинувачують у комунікаціях щодо схем відмивання грошей, до яких був залучений Чжао. Нещодавнє розслідування, проведене Міністерством юстиції, пов’язане з низкою юридичних проблем, з якими стикається криптобіржа, зокрема в Сполучених Штатах.
Попередня юридична боротьба Binance
У червні Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подав позов проти Binance і Zhao, стверджуючи про складну схему ухилення від федеральних законів США про цінні папери. SEC звинуватила криптобіржу в 13 звинуваченнях, включаючи штучне завищення обсягів торгів, незаконне привласнення коштів клієнтів, відсутність обмежень для клієнтів із США та надання оманливої інформації про засоби контролю за ринком.
Судовий позов SEC викликав значний відтік коштів з Binance, приблизно 780 мільйонів доларів було вилучено протягом 24 годин після позову. Всупереч заявам SEC, Binance рішуче заперечувала всі звинувачення, пообіцявши рішуче захищати свою платформу.
У подіях, що нагадують попередні ринкові коливання під час потрясінь, Wall Street Journal повідомила, що ціна на Монета Бінанду (BNB) знову підскочив, досягнувши максимуму за п'ять місяців у 271.90 доларів.
Тепер, коли CZ і Binance вилучено з поля, SEC може схвалити спотовий ETF, а Blackrock, Fidelity, Invesco та інші великі гравці можуть взяти його на себе. Ось як відбувається гра.
- Майк Альфред (@mikealfred) Листопад 21, 2023
Проблеми Binance нагадують шаблони, схожі на FTX і Kraken
Нещодавні події розгортаються після краху FTX вісім місяців тому, і обидві біржі тепер стикаються з звинуваченнями в неправильному поводженні з коштами клієнтів.
Крах FTX, який характеризується змішуванням коштів і високоризикованих інвестицій без інформування клієнтів, віддзеркалив подальші потрясіння на Binance. Це оголошення викликало порив серед клієнтів FTX вивести свої активи, що призвело до кризи ліквідності для останніх.
Згодом генеральний директор FTX Банкмен-Смажений засуджено за звинуваченням у значному шахрайстві щодо клієнтів.
За збігом обставин дії Міністерства юстиції проти Binance також узгоджуються зі звинуваченнями SEC проти Кракена, третя за величиною криптовалютна біржа за обсягом торгів.
Kraken звинуватили в тому, що він нібито працював як незареєстрована біржа цінних паперів, брокер, дилер і клірингове агентство. Примітно, що біржа раніше досягла врегулювання з SEC у лютому. Угода передбачала припинення криптовалюта послуги для клієнтів із США, що супроводжується виплатою 30 мільйонів доларів у вигляді дегоржування, пені та цивільних штрафів.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Віктор є керуючим технічним редактором/письменником у Metaverse Post і охоплює штучний інтелект, криптографію, науку про дані, метавсесвіт і кібербезпеку в корпоративній сфері. Він може похвалитися півдесятилітнім досвідом роботи в ЗМІ та штучному інтелекті у відомих ЗМІ, таких як VentureBeat, DatatechVibe та Analytics India Magazine. Будучи медіа-наставником у престижних університетах, включаючи Оксфорд і USC, і отримав ступінь магістра в галузі науки про дані та аналітики, Віктор глибоко відданий тому, щоб бути в курсі нових тенденцій. Він пропонує читачам найновіші та найпроникливіші оповіді від Tech and Web3 пейзаж.
інші статті
Віктор є керуючим технічним редактором/письменником у Metaverse Post і охоплює штучний інтелект, криптографію, науку про дані, метавсесвіт і кібербезпеку в корпоративній сфері. Він може похвалитися півдесятилітнім досвідом роботи в ЗМІ та штучному інтелекті у відомих ЗМІ, таких як VentureBeat, DatatechVibe та Analytics India Magazine. Будучи медіа-наставником у престижних університетах, включаючи Оксфорд і USC, і отримав ступінь магістра в галузі науки про дані та аналітики, Віктор глибоко відданий тому, щоб бути в курсі нових тенденцій. Він пропонує читачам найновіші та найпроникливіші оповіді від Tech and Web3 пейзаж.
