Binance нібито змішала кошти клієнтів і компанії
Коротко
Binance зазнає критики за ймовірне порушення фінансових правил США шляхом змішування коштів клієнтів із доходом компанії. Звинувачення висунуті у 2020 та 2021 роках і стосуються мільярдів доларів.
Про це повідомили три надійні джерела Reuters що між 2020 і 2021 роками, згідно з претензіями, нібито відбулася сумнівна діяльність на мільярди доларів.
У лютому 10, 2021, Binance Відповідно до звіту про один випадок, об’єднав 20 мільйонів доларів США з корпоративного рахунку та 15 мільйонів доларів із рахунку клієнта. Три колишні регулятори США нещодавно звинуватили Binance у приховуванні місцезнаходження активів клієнтів за допомогою неефективної системи внутрішнього контролю, що призвело до defiзгідно з обвинуваченням, ефективний внутрішній контроль.
Незважаючи на це, Binance заперечує звинувачення, стверджуючи, що її облікові записи були призначені для полегшення транзакцій клієнтів. Звіти свідчать про те, що Binance використовувала Silvergate Bank як центральний інструмент у своїх фінансових операціях. Зокрема, повідомляється, що біржа об’єднала кошти клієнтів із доходами компанії в третій рахунок Silvergate, який потім було конвертовано в Binance USD (BUSD) лексема.
Reuters не вдалося отримати відповідь від Silvergate Bank. У березні банк оголосив про своє закриття після того, як клієнти відкликали депозити в період потрясінь. CFTC звинуватила Binance у «структуруванні» транзакцій з метою обійти фінансові правила США. Паралельно Міністерство юстиції США (DOJ) розслідує обмін щодо відмивання грошей і порушення санкцій.
Binance покладався на Silvergate, невеликий банк із Сан-Дієго, для своїх банківських послуг у доларах США. У своєму розслідуванні агентство Reuters підкреслило, що Silvergate зосереджується на кредитуванні криптовалюти та готовність банківських установ криптокомпаній. Binance створила кілька офшорних рахунків у світлі посилення регулювання США щодо бірж криптовалют у світлі цього звіту.
Про стейблкойн Binance
Через день після того, як Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала позов проти Binance, платформу повідомили про те саме. Згідно з джерелами та документацією, отриманою Reuters, Binance спрямувала мільярди доларів клієнтських коштів у бізнес Merit Peak.
Кажуть, що Merit Peak використовує долари або євро клієнтів для створення рахунків у банку Silvergate, а потім змішує їх з іншими коштами перед використанням для покупки BUSD, «стейблкоїна». Через менш регульоване європейське фінансове середовище Binance, як кажуть, привласнила комісії за транзакції та прибутки від інвестицій.
Binance перевела стейблкойни назад на рахунок Merit Peak в обмін на долари або кошти інших клієнтів для виведення після цих операцій. За даними Reuters, Bifinity, дочірня компанія Binance, конвертує криптовалюту у фіатні валюти для використання на платформі Binance. Bifinity переніс частину своїх операцій до Литви, де конвертує криптовалюту у фіатну валюту, повідомляє видання.
- Binance йде ва-банк, щоб заробити на великих фірмах та інвесторах, які йдуть на низькі ціни. Вони оголошений запуск Binance Institutional, нової флагманської платформи для VIP та інституційних користувачів.
Читайте більше пов’язаних статей:
- Патент Apple пропонує Stylus Pencil як контролер для гри у VR-ігри через гарнітуру Mixed Reality
- Сінгапур може стати наступним великим метавсесвітом і криптоцентром, йдеться у звіті Cryptomeria
- Запуск залізничної компанії JR Kyushu NFTу мережі Astar для підвищення залучення клієнтів
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Нік є досвідченим аналітиком і письменником Metaverse Post, що спеціалізується на наданні передової інформації про динамічний світ технологій, з особливим акцентом на AI/ML, XR, VR, онлайн-аналітиці та розробці блокчейнів. Його статті залучають та інформують різноманітну аудиторію, допомагаючи їй залишатися попереду технологічного розвитку. Маючи ступінь магістра економіки та менеджменту, Нік добре розуміє нюанси ділового світу та його перетину з новими технологіями.
інші статті
Нік є досвідченим аналітиком і письменником Metaverse Post, що спеціалізується на наданні передової інформації про динамічний світ технологій, з особливим акцентом на AI/ML, XR, VR, онлайн-аналітиці та розробці блокчейнів. Його статті залучають та інформують різноманітну аудиторію, допомагаючи їй залишатися попереду технологічного розвитку. Маючи ступінь магістра економіки та менеджменту, Нік добре розуміє нюанси ділового світу та його перетину з новими технологіями.
