Riskten Korunma Fonu Tüccarı, 1 Milyar Dolarlık Vergi Ödeme Emri Üzerindeki İtirazı Kaybetti
Kısaca
Bir hedge fon tüccarı olan Sanjay Shah, Danimarka makamlarına 8.5 milyar krondan fazla ödeme emri nedeniyle Dubai mahkemesinde yaptığı temyiz başvurusunu kaybetti.
Bir vergi kaçakçılığı iddiasını tatmin etmek için Danimarka makamlarına 8.5 milyar krondan (1.24 milyar $) fazla ödeme emri Sanjay ŞahCum-Ex vergi dolandırıcılığı planını planlamakla suçlanan bir hedge fon tüccarı, Dubai mahkemesi tarafından onaylandı.
Danimarka vergi dairesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dubai Yargıtay'ın bu hafta bir alt mahkemeden gelen itirazı reddettiğini söyledi. Yetkili makam, şimdi varlıklara el koyma gerçekleştirdiğini söyledi.
Danimarka XNUMX'den fazla kişiyi kurtarmaya çalıştı $ 2 milyar yetkililerin, CumEx skandalının bir parçası olarak bankacılar, avukatlar ve diğerlerinin ağlarından çalındığını söylediği. Shah, emeklilik planlarının vadesi gelmemiş vergi beyannamelerini talep ettiği dolandırıcılığın beyni olarak gösterildi.
Londralı bir yargıç kısa bir süre önce söz konusu temettü vergisi iadesi iddialarının sözde bir geçerlilik denemesinde geçerli olmadığına karar verdi. Shah ve bir grup bireysel tüccar ve vergi ticaretindeki boşluktan büyük meblağlar kazanmakla suçlanan şirketler, Danimarka tarafından Londra'da da dava ediliyor. Shah'ın Alman ceza savunma avukatı Bjorn Gercke'ye göre, hukuk yargılamasının müvekkilimin olası cezai sorumluluğuna ilişkin herhangi bir sonuca varılmasına izin vermediğini belirtmek önemlidir.
Daha fazla ilgili makale okuyun:
- Venom Vakfı, Iceberg Capital ile Ortaklık İçinde 1 Milyar Dolarlık Venom Girişim Fonu Başlattı
- Chatbot Başlangıç KarakteriAI, Yeni Finansman Turunda 1 Milyar Dolar Değerinde
- Vantage'ın takassız ticareti, altın tüccarlarına üç aylık bir süre içinde yaklaşık 1 milyon ABD doları tasarruf sağlıyor
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Nik başarılı bir analist ve yazardır. Metaverse Post, AI/ML, XR, VR, zincir üstü analitik ve blok zinciri geliştirmeye özel bir vurgu yaparak, hızlı tempolu teknoloji dünyasına en son bilgileri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Makaleleri, teknolojik eğrinin bir adım önünde olmalarına yardımcı olarak, farklı bir kitleyi meşgul eder ve bilgilendirir. Ekonomi ve Yönetim alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Nik, iş dünyasının nüansları ve onun gelişmekte olan teknolojilerle kesişimi hakkında sağlam bir kavrayışa sahiptir.
Daha fazla haber
Nik başarılı bir analist ve yazardır. Metaverse Post, AI/ML, XR, VR, zincir üstü analitik ve blok zinciri geliştirmeye özel bir vurgu yaparak, hızlı tempolu teknoloji dünyasına en son bilgileri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Makaleleri, teknolojik eğrinin bir adım önünde olmalarına yardımcı olarak, farklı bir kitleyi meşgul eder ve bilgilendirir. Ekonomi ve Yönetim alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Nik, iş dünyasının nüansları ve onun gelişmekte olan teknolojilerle kesişimi hakkında sağlam bir kavrayışa sahiptir.
