Birleşmiş Milletler Raporu, Tether'in USDT'sinin Güneydoğu Asya'daki Kara Para Aklama ve Dolandırıcılıklarla Bağlantılı Olduğunu İddia Ediyor
Kısaca
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Tether'in USDT'sinin Güneydoğu Asya'daki çeşitli kara para aklama ve dolandırıcılık için bir araç olarak ortaya çıktığını iddia ediyor.
Tarafından ihraç edilen USDT stabilcoini Tether Güneydoğu Asya'da kara para aklama ve dolandırıcılık için önemli bir araç olarak ortaya çıktı. yeni rapor Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nden (UNODC).
Rapora göre, son yıllarda kolluk kuvvetleri ve mali istihbarat yetkilileri, gelişmiş, yüksek hızlı kara para aklama ve yeraltı Tether konusunda uzmanlaşmış ekiplerin kullanımında önemli bir artış gözlemledi.
Kripto para biriminin evrimi, hızlı teknolojik gelişmelerle birleştiğinde, organize suç gruplarını teşvik etti. Güneydoğu Asya yasadışı fonları aklamak için karaborsa kumarhanelerinden yararlanmak.
BM'nin raporunda, "Çevrimiçi kumar platformları, özellikle yasa dışı olarak faaliyet gösterenler, kripto para birimine dayalı kara para aklayıcılar için, özellikle de Tether kullananlar için en popüler araçlar arasında ortaya çıktı" iddiasında bulunuyor.
UNODC'nin Güneydoğu Asya ve Pasifik bölge temsilcisi Jeremy Douglas, organize suçun yeni teknolojiler aracılığıyla etkili bir şekilde paralel bir bankacılık sistemi kurduğunu söyledi. Dahası, gevşek veya tamamen düzenlenmemiş çevrimiçi kumarhanelerin çoğalması, kripto para birimleriyle birleştiğinde bölgenin suç ekosistemini yoğunlaştırdı.
USDT'nin “Domuz Kesiminde” Kapsamlı Kullanımı
UNODC ayrıca, dünya çapında popüler olan stablecoin'in "domuz kasaplığı" olarak adlandırılan dolandırıcılıklar da dahil olmak üzere yer altı dolandırıcılıklarında yaygın olarak kullanıldığını belirtti.
Kasım ayında Tether, yardımını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet BakanlığıDomuz kasaplığı dolandırıcılığı yapan uluslararası bir insan kaçakçılığı grubuyla bağlantılı harici, kendi kendine saklanan cüzdanlardan yaklaşık 225 milyon dolarlık USDT donduruldu.
Kaliforniyalı bir ceza savcısı ve siber güvenlik uzmanı olan Erin West, bir blockchain üzerinde hızlı, geri dönüşü olmayan işlemler vaadi nedeniyle "domuz kasaplarının" Tether'in dijital parasına ilgi duyduğunu açıkladı.
“Tether tercih edilen mekanizmadır; hızlıdır ve işlemler geri alınamaz. Para transfer edildikten sonra hareket halinde kalır; geri çekmenin bir yolu yok” dedi Erin West.
Kurbanların, özellikle kripto para birimi öncesi sınırlı fırsatlara sahip olan kripto para birimi gibi alışılmadık bir şeyle uğraşırken, genellikle duygusal bağlılık ve hızlı zenginlik vaadinin bir karışımıyla cezbedildiğini vurguladı.
Diğer Yasa Dışı Operasyonlardaki Rolü
Ayrıca raporda, kolluk kuvvetlerinin yasa dışı Tether fonlarıyla ilişkili çeşitli kara para aklama ağlarını ortadan kaldırmadaki başarısı da vurgulandı. Geçen yılın ağustos ayında Singapurlu yetkililer bir operasyon gerçekleştirerek hem nakit hem de kripto para olarak yaklaşık 735 milyon doların geri alınmasını sağladılar.
Tether'in dijital tokenı USDT bir stabilcoindir, genellikle sağlam bir para birimini takip ederek değerini istikrara kavuşturmak için tasarlanmış bir kripto para birimidir.
ABD dolarına sabitlenmiş olması, tüccarların kripto ticaretine kolayca girip çıkmalarına olanak tanıyor ve onu, öncelikle spekülasyon için kullanılan Bitcoin gibi sabitlenmemiş kripto para birimlerinden ayırıyor. USDT, yaklaşık 95 milyar dolarlık dolaşımla dünyanın en büyüğü konumunda. stablecoin onun türünden.
Tether'in Düzenleyici Zorluklara Yaklaşımı
Tether, son yıllarda varlıklarının yönetimi ve finansal kurumlarla bağlantıları konusunda düzenleyici incelemelerle karşı karşıya kaldı.
2021'de ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Tether'i, stabilcoin'ini desteklemek için yeterli dolara sahip olduğu konusunda yanıltıcı açıklamalar yapmakla suçladı. Tether, sorumluluk kabul etmeden 41 milyon dolar para cezası ödedi.
Benzer şekilde Kasım 2023'te stabilcoin operatörü, tokeninin yasa dışı kullanımını önlemek için ABD yetkilileriyle işbirliği yaptığını açıkladı. Daha sonra, endüstri veri sağlayıcısı CCData tarafından bildirildiği üzere, kara listeye alınan Tether cüzdanlarının sayısı yaklaşık %27 arttı. Aralık ayında Tether CEO'su Paul Ardoino Amerika Birleşik Devletleri yasa koyucularına bir mektupla şirketin askere gitti ABD Gizli Servisi ve Federal Soruşturma Bürosu kendi platformuna.
2023, Tether'in küresel stablecoin arzındaki payının %50'den %71'e çıktığına tanık oldu.
UNODC raporunda da vurgulandığı gibi, şirketin Güneydoğu Asya kara para aklama ve dolandırıcılıklarında artan rolü, bölgedeki popüler kripto para biriminin yaygın şekilde kötüye kullanılması konusunda düzenleyici gözetimin önemini vurguluyor.
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPost, kripto para birimi, sıfır bilgi kanıtları, yatırımlar ve geniş kapsamlı bilgi alanında uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
Daha fazla haber
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPost, kripto para birimi, sıfır bilgi kanıtları, yatırımlar ve geniş kapsamlı bilgi alanında uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
