Güney Kore Polisi Kripto Dolandırıcılığını Çökertti, 25 Şüpheliyi Tutukladı ve Operasyonları Durdurdu
Kısaca
Kripto firması, yaklaşık 4,000 kişiyi zorlukla kazandıkları fonlardan dolandırmakla suçlandı ve bunun sonucunda 25 kişi tutuklandı.
Güney Kore polisi büyük bir olayın merkez üssünde olduğuna inanılan bir şirkete baskın düzenledi cryptocurrency aldatmaca – firma, yaklaşık 4,000 kişiyi zorluklarla kazandıkları fonlardan dolandırmakla suçlanıyor ve bunun sonucunda 25 kişi tutuklanıyor.
Raporlara göre şirket, hiçbir şeyden haberi olmayan müşterilerinden yaklaşık 14 milyon dolar itibari para ve kripto para biriktirmişti. Bu kişiler artık dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya Güney Kore Yetkililer bu duruma karşı sert bir duruş sergiledi. Büyüyen tehdit kriptoyla ilgili suçlar.
Bu vakada şüpheliler arasında bir "kripto para geliştiricisi" ve çok düzeyli bir satış şirketinin başkanı da yer alıyor; bu da bu dolandırıcılıkların kapsamının giderek daha karmaşık hale geldiğine işaret ediyor. Yöntemleri bir kripto para birimi oluşturmayı ve bunu çok düzeyli bir satış ağı ve sosyal medya kanalları aracılığıyla pazarlamayı içeriyordu.
Onların faaliyetleri yerli Kripto para birimi alanı Ağustos 2020'den Haziran 2021'e kadar uzanıyordu.
Güney Kore'de yetkililer, kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıklarda endişe verici bir artışla karşı karşıya ve son raporlar, binlerce yatırımcıyı kandıran ve önemli miktarda parayı hortumlayan büyüyen tehdide ışık tutuyor.
Sömürücü Yatırımcı Büyük Kazançlar Umuyordu
Kurbanları çekmek için bu grup, potansiyel yatırımcıları, yerel bir borsada listelenmeden önce kripto para birimlerine yatırım yapmaları halinde önemli kazançlar vaat ederek ikna etti. Tokenin kendisi meşru gibi görünse de yetkililer, bununla ilgili iddiaların aldatıcı olduğundan şüpheleniyor.
Durum, kripto para biriminin ilk listelenmesinden kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde listeden çıkarılmasının ardından resmi bir soruşturma başlatıldığı noktaya kadar tırmandı. Dahası, grup büyük şirketlerle yaptığı ortaklıklar sayesinde şüphelenmeyen yatırımcılar için yem görevi görerek önemli bir destek sağlamış görünüyor. Ancak yetkililer, dolandırıcıların kendi karlarını artırmak için piyasayı manipüle etmeyi ve böylece yatırımcılara daha fazla zarar vermeyi amaçlayan gizli taktikleri ortaya çıkardı.
Hükümet Artan Kripto Suçlarıyla Mücadele Ediyor
Resmi raporlara göre, bundan kaynaklanan zararlar kripto para birimiyle ilgili suçlar Güney Kore'de son beş yılda şaşırtıcı bir şekilde %118 artış göstererek geçen yıl 1.02 trilyon wona (yaklaşık 797.81 milyon dolar) ulaştı.
Bu suçlar, fiyat manipülasyonlarından yasadışı döviz işlemlerine ve Ponzi planlarına kadar geniş bir yelpazedeki faaliyetleri kapsamaktadır.
Bir zamanlar küresel bir güç merkezi olan Güney Kore'nin kripto para piyasası, önceki yıl piyasa değerinde %66'lık bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, ülkedeki yüksek faiz oranlarının etkileri de dahil olmak üzere yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkileyen küresel ve yerel olayların birleşimine bağlanabilir.
Dahası, Güney Kore'de kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıklardaki artış kritik bir noktaya ulaştı ve hükümetin harekete geçmesine neden oldu.
Bu yılın başlarında yetkililer, büyüyen sorunla mücadele etmek için Kripto Suçları Ortak Soruşturma Merkezi adında kurumlar arası bir soruşturma birimi kurdu. Bu birim yargı, maliye, vergi ve gümrük makamları da dahil olmak üzere çeşitli devlet kurumlarından personeli bir araya getirir.
Savcılığa göre, kripto para birimleri artık hisse senetleriyle karşılaştırılabilecek yatırım ürünleri olarak görülüyor ancak eksik yasa ve sistemler nedeniyle piyasa katılımcıları yeterli yasal korumadan mahrum kaldı. Kripto para piyasası tamamen düzenlenene kadar yeni kurulan araştırma ekibi, yatırımcı korumasındaki boşluğu doldurmak için çalışacak.
Soruşturma ekibi, çabalarını yüksek fiyat oynaklığıyla karakterize edilen veya listeden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olan kripto para birimleri üzerinde yoğunlaştıracak. Amaçları arasında yasadışı ticaret uygulamalarını, vergi kaçakçılığını, izinsiz döviz transferlerini, suç karlarını gizlemeyi ve kara para aklamayı ortaya çıkarmak yer alıyor.
Kripto para dolandırıcılıklarının yükselişi yetkilileri alarma geçirdi ve hükümeti yatırımcıları korumak ve kripto para piyasasını düzenlemek için hızlı hareket etmeye yöneltti.
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Kumar, AI/ML, pazarlama teknolojisi ve kripto, blockchain gibi yeni ortaya çıkan alanların dinamik kesişimleri konusunda uzmanlığa sahip deneyimli bir Teknoloji Gazetecisidir. NFTS. Sektördeki 3 yılı aşkın tecrübesiyle Kumar, ilgi çekici anlatılar oluşturma, aydınlatıcı röportajlar yürütme ve kapsamlı bilgiler sunma konusunda kanıtlanmış bir performansa sahiptir. Kumar'ın uzmanlığı, önde gelen endüstri platformları için makaleler, raporlar ve araştırma yayınları dahil olmak üzere yüksek etkili içerik üretmede yatmaktadır. Teknik bilgi ile hikaye anlatıcılığını birleştiren benzersiz beceri seti ile Kumar, karmaşık teknolojik kavramları farklı hedef kitlelere açık ve ilgi çekici bir şekilde aktarma konusunda uzmandır.
Daha fazla haber
Kumar, AI/ML, pazarlama teknolojisi ve kripto, blockchain gibi yeni ortaya çıkan alanların dinamik kesişimleri konusunda uzmanlığa sahip deneyimli bir Teknoloji Gazetecisidir. NFTS. Sektördeki 3 yılı aşkın tecrübesiyle Kumar, ilgi çekici anlatılar oluşturma, aydınlatıcı röportajlar yürütme ve kapsamlı bilgiler sunma konusunda kanıtlanmış bir performansa sahiptir. Kumar'ın uzmanlığı, önde gelen endüstri platformları için makaleler, raporlar ve araştırma yayınları dahil olmak üzere yüksek etkili içerik üretmede yatmaktadır. Teknik bilgi ile hikaye anlatıcılığını birleştiren benzersiz beceri seti ile Kumar, karmaşık teknolojik kavramları farklı hedef kitlelere açık ve ilgi çekici bir şekilde aktarma konusunda uzmandır.
