SEC, HyperFund Kurucularına Karşı 1.9 Milyar Dolarlık Ponzi Kripto Planı İddiasıyla Yasal İşlem Başlattı
Kısaca
ABD SEC, kripto para birimi sektöründeki riskleri vurgulayarak 1.9 milyar dolarlık HyperFund ponzi kripto planının kurucularını suçladı.
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Xue Lee, takma adı Sam Lee ve Brenda Chunga, takma adı "Bitcoin Beautee" aleyhine, HyperFund adlı küresel 1.9 milyar dolarlık kripto para birimi Ponzi dolandırıcılık planının düzenlenmesinde yer aldıkları iddiasıyla hukuk davası başlattı.
Eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) iki kişiye karşı suç duyurusunda bulunurken, üçüncü bir kişi de suçunu itiraf etti. 2020'den 2022'deki çöküşüne kadar faaliyet gösterdiği iddia edilen kripto para piramit planının, önemli getiri vaatleriyle dünya çapındaki yatırımcıları cezbettiği iddia ediliyor.
SEC, ikilinin HyperFund'u, yatırımcıların kazançlı kripto para birimi varlık madenciliği faaliyetlerine katılmaları için bir yol olarak tanıttığını ve bir Fortune 500 şirketiyle iddia edilen bağlantıları vurguladığını ileri sürüyor. Ancak kanuna göre SEC en Şikayete rağmen Xue Lee ve Brenda Chunga, HyperFund'un bir saadet zinciri şeması olarak işlediği gerçeğinin ya çok iyi farkındaydılar ya da en azından pervasızca kayıtsız kaldılar. Planın yatırımcılardan toplanan fonlar dışında herhangi bir anlamlı gelir kaynağından yoksun olduğu iddia edildi.
SEC'in yasal eylemi, Xue Lee ve Brenda Chunga'ya karşı ihtiyati tedbir, davranışa dayalı tedbir kararları, yasa dışı olarak elde edilen kazançların iadesi, ön karar faizi ve hukuki cezaların kalıcı olmasını amaçlıyor. Brenda Chunga'nın suçlamaları uzlaşmaya giderek çözmeyi seçmesi dikkat çekici. Kararın bir parçası olarak, kendisi menkul kıymet dolandırıcılığı ve banka havalesi dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçunu kabul etti.
Anlaşmanın şartları, gelecekteki ihlallere karşı kalıcı bir tedbirin yanı sıra, haksız kazançların geri ödenmesi ve mahkeme onayına tabi olarak para cezalarının ödenmesi yükümlülüğünü de kapsıyor. Suçlu bulunmaları halinde şüpheliler mümkün olan en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Kripto Uyumluluğunun Önemi
Bu arada SEC Uygulama Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, şunların önemini vurguladı: uyma kripto para birimi alanında. Uyumsuzluğun, destekçilerin federal menkul kıymetler yasalarının zorunlu kıldığı gerekli yatırımcı koruma açıklamalarına bağlı kalmadan hızlı kârların cazibesinden yararlanabilecekleri bir ortamı teşvik ettiğini vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde ABD yetkilileri tutuklandı ve ücret 'Bitcoin Rodney' olarak da bilinen Rodney Burton, sahte bir yatırım planı yoluyla yatırımcıları dolandırmakla suçlanan Hyperfund'un tanıtımına karıştığı iddiasıyla suçlandı.
Maryland Bölgesi ve ötesinde faaliyet gösteren HyperFund destekçilerinden oluşan bir ağ, mevcut ve potansiyel yatırımcılara hileli tanıtım sunumları gerçekleştirdi. Rodney Burton ve diğerleri, bireylerden toplam 562 $ değerinde 7,851,711 banka havalesi veya banka çeki aldı.
Bu vaka, düzenleyici kurumların karşılaştığı kalıcı zorlukları vurgulamaktadır. kripto para birimi alanı ve bu yüksek riskli ortamda ilerleyen yatırımcılar için uyarıcı bir hikaye görevi görüyor. Soruşturmalar ilerledikçe SEC, dolandırıcılık planlarını belirlemek ve bunlardan uzak durmak için yatırımcı eğitiminin önemini vurgulayarak dikkatli bir duruş sürdürüyor.
HyperFund dolandırıcılığının ardından SEC ve DOJ tarafından başlatılan yasal işlemler, gelişen kripto para birimi sektöründeki riskleri azaltmak için dikkatli olunması, uyumluluk ve yatırımcı eğitiminin gerekliliğini vurguluyor.
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPost, kripto para birimi, sıfır bilgi kanıtları, yatırımlar ve geniş kapsamlı bilgi alanında uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
Daha fazla haber
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPost, kripto para birimi, sıfır bilgi kanıtları, yatırımlar ve geniş kapsamlı bilgi alanında uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
