Nijerya Binance'e Vergi Kaçakçılığı Suçlamasında Bulundu, Tutuklu Yönetici Gözaltından Kaçtı
Kısaca
Nijerya Hükümeti, vergi kaçakçılığı iddiasıyla Binance'e karşı yasal işlem başlattı ve dört suçlamayı ortadan kaldırdı.
Nijerya Hükümeti kripto para borsasına karşı yasal işlem başlattı Binance Vergi kaçakçılığı iddiasıyla ülkenin Yüksek Mahkemesine dava açıldı. Başvuruya göre, Nijerya Federal Gelir İdaresi (FIRLAR) Binance'e yönelik, katma değer vergisinin ödenmemesi, şirket gelir vergisi, vergi beyannamelerinin verilmemesi ve kendi platformu aracılığıyla müşteri vergi kaçakçılığının kolaylaştırılmasına suç ortaklığı dahil olmak üzere dört vergi kaçakçılığı suçlamasını gündeme getirdi.
Davada ayrıca Binance'in vergi amaçlı olarak FIRS'e kaydolmadığı ve Nijerya'daki mevcut vergi düzenlemelerini ihlal ettiği iddia ediliyor. Ayrıca iki üst düzey Binance yöneticisi Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla da davada sanık olarak yer aldı.
Nijerya hükümeti sanık Binance'in suçunu kabul etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından getirilen suç niteliğindeki kara para aklama suçlamalarını çözmek için 4.3 milyar dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından Binance, yerel olarak yasa dışı işlem karları elde etmeye başladı.
Son zamanlarda, Binance Nijeryalı düzenleyicilerle devam eden çatışmaların ortasında platformunda Nijerya nairası için destek ele geçirdi. Ayrıca ülke, Binance'den ülkedeki en iyi 100 kullanıcısına ilişkin bilgilerin yanı sıra son altı aydaki tüm işlem geçmişine ilişkin bilgileri de sunmasını talep etti.
Binance Yöneticileri Nijerya'da Gözaltına Alındı, Nadeem Anjarwalla Bir Ay Gözaltında Kaldıktan Sonra Ülkeden Kaçtı
Tigran Gambaryan, mali suçlara uyumdan sorumlu Binanceve Binance'in Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla, geçen ay Nijerya'ya vardıklarında gözaltına alındı. Hemen ardından her iki borsa temsilcisine de suç duyurusunda bulunuldu.
Ancak yöneticilerden biri olan Nadeem Anjarwalla, geçen hafta Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun gözetiminden ayrıldı ve bildirildiğine göre, gardiyanlar geçen Cuma namazı için yakındaki bir camiye kadar kendisine eşlik ettikten sonra kaçtı. Kenya pasaportu taşıyan İngiliz vatandaşı olduğu belirlenen Nadeem Anjarwalla'nın, Orta Doğulu bir havayolu şirketi aracılığıyla ülkeden ayrıldığına inanılıyor. Nijeryalı yetkililerin İngiliz pasaportuna el koymasına rağmen Nadeem Anjarwalla, Kenya pasaportunu kullanarak uluslararası uçağa bindi.
Nijeryalı yetkililer şu anda Anjarwalla'nın pasaportu nasıl aldığına dair koşulları araştırıyor çünkü pasaport tutuklandığı sırada kendi şahsında bulunmuyordu. Aynı zamanda onu tekrar gözaltına almak amacıyla gideceği yeri de belirliyorlar.
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPost, kripto para birimi, sıfır bilgi kanıtları, yatırımlar ve geniş kapsamlı bilgi alanında uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
Daha fazla haber
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPost, kripto para birimi, sıfır bilgi kanıtları, yatırımlar ve geniş kapsamlı bilgi alanında uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
