Bitcoin Rüşvetleri ve Kripto Para Yolsuzluğu Kolluk Kuvvetlerinde ve DeFi Uzayları
Kısaca
Kripto paraların popülaritesi finans sektörünü dönüştürdü ancak aynı zamanda dolandırıcılık ve rüşvet gibi yasa dışı faaliyetleri de körükledi. Bu durum, hükümetlerin, hukuk sistemlerinin ve blok zinciri teknolojisinin bu sorunu ele alması gerekliliğini ortaya koydu.
Kripto para birimlerinin son yıllardaki popülaritesinin artması finans sektörünü dönüştürdü, ancak aynı zamanda dolandırıcılık ve rüşvet gibi yasadışı faaliyetler için yeni yollar da ortaya çıkardı. Bitcoin rüşveti alan eski bir Rus dedektifin hikayesi Kripto paraların körüklediği yeni yolsuzluk olgusuna ışık tutuyor.
Bu örneğe ek olarak, çok sayıda ek örnek daha var DeFi ve kapsamlı dolandırıcılık planları, kripto paraların yasadışı operasyonlardaki artan önemini vurgulamaktadır. Hükümetlerin, yasal sistemlerin ve blok zinciri teknolojisinin kendisinin bu yeni ortaya çıkan finansal suç alanına nasıl tepki vereceğini değerlendirmek için bu örnekleri kavramak önemlidir.
Bitcoin Rüşvet Dolandırıcılığı Davası: Yeni Bir Yolsuzluk Sınırı
Kripto para rüşvetinin son dönemdeki en önemli örneği, Rusya Soruşturma Komitesi'nde eski araştırmacı olan ve Infraud çetesinin bir üyesinden bin Bitcoin'i (BTC) aşan bir ödeme kabul ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan Ibragim Tambiev'dir.
Çetenin kişisel Bitcoin varlıklarına el koymama sözü vermesi için Tambiev'e on milyonlarca dolar rüşvet ödendi. Kripto paranın rüşvet bağlamında kullanıldığı en bilinen vakalardan biri—genellikle izlenmesi zor nakit veya varlıklarla bağlantılı bir suç—gizli Infraud çetesini içeriyor.
Bu dava sadece rüşvetin büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda dolandırıcıların dedektifin gizli bilgilere erişimini ne kadar kolay kontrol edebildiği açısından da dikkat çekici. Yapılan kapsamlı araştırma sonucunda Tambiev'in Bitcoin cüzdanının gizli anahtarlarını iş bilgisayarında bulunan "Pension" adlı klasörde sakladığı ve içerisinde 5,000'den fazla BTC bulunduğu ortaya çıktı. Bu ifşaat, güvenli ve anonim olması amaçlanan dijital para birimlerinin nasıl kötüye kullanıldığını ve kolluk kuvvetlerinin operasyonlarını nasıl zorlaştırdığını ortaya koydu.
Tambiev bu konuda tek başına hareket etmedi. İş arkadaşı olan kıdemli teğmen Oksana Lyakhovenko da delil uydurmak ve rüşvete olanak sağlamaktan suçlu bulundu. Her iki yetkili de pozisyonlarını kaybetti ve Tambiev'e maksimum güvenlikli bir hapishane kolonisinde 16 yıl, Lyakhovenko'ya ise dokuz yıl hapis cezası verildi.
Bu yolsuzluk skandalının boyutu ve kapsamı, kripto para birimlerinin özellikle kurumsal rüşvet ve yolsuzluğun yaşandığı ülkelerde yasadışı davranışlar için tercih edilen değişim aracı olarak nasıl ortaya çıktığını gösteriyor.
Kripto Paranın Yasadışı Rüşvette Genişleyen Uygulaması
Kripto paraların dolandırıcılık davasının dışında rüşvetlerde kullanıldığı daha fazla örnek var. Ethereum ve Bitcoin gibi kripto paraların ortaya çıkmasıyla birlikte yeni ve kontrolsüz pazar yerleri hızla ortaya çıkıyor DeFi teknolojiler. Bu pazar yerleri sıklıkla yerleşik yasal çerçevelerin dışında faaliyet gösterir ve dürüst olmayan kişilere kripto paraları dolandırıcılık, rüşvet ve diğer etik olmayan uygulamalar için kullanma olanağı verir.
Gelişen bir endişe alanı şudur: DeFi müşterilerin aracılara ihtiyaç duymadan doğrudan finansal hizmetlerle etkileşim kurmasını sağlayan protokoller. Özellikle, rüşvet, Abracadabra'ya özgü bir stablecoin olan $MIM token'ı ile ilişkilendirilmiştir. DeFi ağ.
Abracadabra, kripto boğa piyasası sırasında likidite sağlayıcılarını, merkezi olmayan bir borsa olan Curve Finance'de token'ları için oy vermeye teşvik etti. Platform, oylarına karşılık $veCRV (oy emanetli CRV) sahiplerine muazzam kazançlar ödedi, böylece $MIM coin'i desteklemeleri için onlara para "rüşvet" verdi.
Genellikle "likidite rüşveti" olarak bilinen bu tür kripto para rüşveti, kripto para yatırımcıları için ciddi sorunlara yol açmaya başlıyor. DeFi pazar yerleri. Protokoller, likidite sağlayıcılarına finansal teşvikler sağlayarak piyasa pozisyonlarını yapay olarak şişirme gücüne sahiptir ve bu da yatırımcıların tokenların istikrarı ve dayanıklılığı konusunda yanlış yönlendirilmesine yol açabilir. Bu strateji, Abracadabra vakasının gösterdiği gibi, piyasa konumlandırmasını ve likiditeyi etkilemek için kullanılabilir ve yatırımcıları ve daha büyük DeFi ekosistem tehlike altında.
Siber Suç İşletmeleri: Rüşvetin Aşırı Düzeyi
Kripto, rüşvetlere ek olarak büyük ölçekli dolandırıcılık operasyonları için bir araç haline geldi. Avustralyalı vatandaş Sam Lee ve diğer suç ortaklarının yakın zamanda suçlanması HyperFund dolandırıcılığı bir örnek teşkil ediyor. Plan, kripto para madenciliği faaliyetlerinden asla gerçekleşmeyen büyük getiriler vaat ederek yatırımcıları yaklaşık 2 milyar dolardan dolandırdı.
Faaliyetlerin hileli olduğu anlaşılınca, sorumlular yatırımcıların platforma yatırım yapmalarını sağlamak için kurnazca pazarlama teknikleri kullanmalarına rağmen, yatırımcıların paralarını çekmelerini engellediler.
Bu örnek rüşvetle ilgili olmasa da, kripto paraların yasadışı faaliyetler için kullanımında tekrar eden bir unsuru vurguluyor: Dijital varlıkların karmaşıklığı ve anonimliği sayesinde mümkün olan aldatıcı ağlar kurma kapasitesi.
HyperFund için reklam materyalleri, geleneksel Ponzi dolandırıcılığının günlük %1'e kadar getiri vaat ettiğini söylüyordu; ancak, vaat edilen faaliyetler hiçbir zaman gerçekleşmedi. Benzer operasyonlar dünyanın her yerinde görüldü ve kripto paranın sıklıkla daha büyük dolandırıcılık planlarının ve rüşvetlerin merkezinde olduğunu gösterdi.
DeFi ve Rüşvetin Geleceği, Yönetim Manipülasyonunun İncelenmesi
Bu platformlar ivme kazandıkça, merkezi olmayan bankacılık ağları içindeki rüşvet giderek daha olası hale geliyor. Rüşvet benzeri faaliyetler, bu platformların kullandığı yöntemler tarafından teşvik ediliyor. DeFi Curve ve Convex gibi platformlar likidite sağlamayı ödüllendirmek için. Örneğin Convex, Curve'ün $CRV token'ının en büyük sahiplerinden biri olmayı bir noktaya getirdi ve bu da ona likidite havuzları arasında ödüllerin dağıtımı üzerinde önemli bir oylama gücü verdi.
Yönetişim tokenlarındaki büyük paylar, protokollerin kararları kendi lehlerine etkilemesine olanak tanır, sıklıkla daha küçük oyuncuların pahasına. Bu protokoller, seçmenlere ödül veya daha fazla token rüşvet vererek piyasa konumlarını iyileştirebilir, likidite çekebilir ve tokenlarının değerini artırabilir. Bu eylemler, mutlaka suç teşkil etmeseler bile, ahlaki açıdan şüpheli davranış ile meşru teşvikler arasındaki sınırı aşar.
Yasadışı faaliyetleri tespit etmek ve cezalandırmak zordur DeFi ağlar, merkezi olmayan yönetimin kullanımı nedeniyle. Büyük yönetim belirteçleri blokları protokoller tarafından kontrol edilebilir ve bu gücü, kısa vadede avantajlı ancak uzun vadede istikrarsız olabilecek yönetim hakkındaki seçimleri etkilemek için kullanabilirler. Demokratik idealler DeFi İlk kurulduğu günden bu yana, gücün az sayıda oyuncunun elinde toplanmasıyla birlikte yatırımcılar ve platform kullanıcıları ciddi bir tehlikeye atılıyor.
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Victoria, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli teknoloji konularında yazardır: Web3.0, AI ve kripto para birimleri. Kapsamlı deneyimi, daha geniş bir kitleye yönelik anlayışlı makaleler yazmasına olanak tanıyor.
Daha fazla haber
Victoria, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli teknoloji konularında yazardır: Web3.0, AI ve kripto para birimleri. Kapsamlı deneyimi, daha geniş bir kitleye yönelik anlayışlı makaleler yazmasına olanak tanıyor.
