Hong Kong ve Makao Yetkilileri Dört JPEX Kripto Skandalı Şüphelisini Daha Tutukladı
Kısaca
Hong Kong ve Makao Polisi, JPEX kripto borsasıyla bağlantılı dört kişiyi daha tutukladı. Devam eden davayla ilgili şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı.
Hong Kong ve Makao polisi bugün, JPEX kripto borsasının "nispeten çekirdeğine yakın" dört kişiyi daha tutukladı. SCMP raporu.
İki Hong Kong sakini Makao'da tutuklandı ve yetkililer, kumarhane hesaplarında tutulan 6.5 milyon HK $'ının dondurulmasına ek olarak 830,390 milyon HK $ (8.2 ABD $) nakit ve değerli varlıklara el koydu. Bir şüphelinin kağıt parçalayıcı ve çamaşır suyu kullanarak delilleri yok etmeye çalıştığı bildirildi.
Son tutuklamalarla birlikte gözaltındaki kişi sayısı toplam 18'e ulaştı. Ayrıca toplam 24 milyon HK$ (yaklaşık 3 milyon $) ele geçirildi. Raporda, polisin aktif olarak diğer kaçakları takip ettiği belirtildi.
Bugün basın toplantısında, polis komiser yardımcısı Chung Wing-man, sendikanın ölçeğinin büyük olduğunu ve beklenen zararın 1.5 milyar HK $'ı aştığını belirtti.
18 Eylül'de Hong Kong yetkilileri, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından Hong Kong polisine havale edilen JPEX'e karşı resmi bir şikayetin ardından nüfuz sahibi Joseph Lam'ı tutukladı. Şikayette, borsanın arkasındaki kişiler tarafından yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri iddia ediliyordu.
Bugünkü tutuklamalardan önce, Chan Wing-yee ve Sheena Leung gibi diğer Hong Kong fenomenleri de tezgah üstü kripto para borsası işletmeleri kurdukları için tutuklanmıştı.
Devam Eden JPEX Efsanesi
13 Eylül'de Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), JPEX'in iş uygulamalarına ilişkin kamuya açık bir uyarı yayınladı. SFC'ye göre platform, çevrimiçi etkileyiciler ve tezgah üstü ticaret firmaları aracılığıyla hizmetlerini yerel nüfusa agresif bir şekilde pazarlıyordu.
SFC, ne JPEX'in ne de ilişkili kuruluşlarından herhangi birinin gerekli lisansları almadığını ve hatta Hong Kong'un sanal varlık ticaret alanında denetime tabi bir kuruluş olmak için başvuruda bulunmadığını vurguladı.
Blockchain veri analiz şirketi rapor JPEX cüzdan adresine son 20 ayda çevrimiçi kumar ve kara para aklamayı da içeren çok sayıda riskli fon girişi görüldü.
SCMP'ye göre şirket ayrıca 7.21 ve 13 Eylül tarihleri arasında JPEX cüzdanlarından 20 milyon USDT'lik "olağandışı bir çıkış" fark etti ve bu da kullanıcılar arasında platformun bir hile yapıyor olabileceğine dair endişelere yol açtı.
Davaya yanıt olarak SFC şuraya lisanslı sanal varlık alım satım platformlarının bir listesini yayınlayacağını söyledi.
Merkezinin Dubai'de olduğu iddia edilen JPEX, faaliyetlerine devam ediyor. Ancak hizmetlerine Hong Kong'dan erişim kısıtlandı.
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Cindy bir gazetecidir. Metaverse Postile ilgili konuları kapsayan web3, NFT, metaverse ve AI ile yapılan görüşmelere odaklanarak Web3 endüstri oyuncuları. 30'dan fazla C düzeyindeki yöneticiyle konuştu ve onların değerli görüşlerini okuyuculara aktardı. Aslen Singapurlu olan Cindy şu anda Gürcistan'ın Tiflis şehrinde yaşıyor. Güney Avustralya Üniversitesi'nden İletişim ve Medya Çalışmaları alanında lisans derecesine sahiptir ve gazetecilik ve yazarlık alanında on yıllık deneyime sahiptir. Onunla iletişime geçin [e-posta korumalı] basın açıklamaları, duyurular ve röportaj imkanları ile.
Daha fazla haber
Cindy bir gazetecidir. Metaverse Postile ilgili konuları kapsayan web3, NFT, metaverse ve AI ile yapılan görüşmelere odaklanarak Web3 endüstri oyuncuları. 30'dan fazla C düzeyindeki yöneticiyle konuştu ve onların değerli görüşlerini okuyuculara aktardı. Aslen Singapurlu olan Cindy şu anda Gürcistan'ın Tiflis şehrinde yaşıyor. Güney Avustralya Üniversitesi'nden İletişim ve Medya Çalışmaları alanında lisans derecesine sahiptir ve gazetecilik ve yazarlık alanında on yıllık deneyime sahiptir. Onunla iletişime geçin [e-posta korumalı] basın açıklamaları, duyurular ve röportaj imkanları ile.
