Bankacılık Gizliliği Yasası (bsa)
Bankacılık Gizlilik Yasası (bsa) nedir?
Bankacılık Gizliliği Yasası, suçluların yasadışı kazançlarını aklamasını ve gizlemesini yasaklar. Kara para aklama ve diğer benzer kötü niyetli eylemler, bu yasanın bir sonucu olarak günlük olarak başarılı bir şekilde tanınmakta ve engellenmektedir. bu Para birimi ve Dış İşlem Raporlama Yasası, politikanın başka bir adıdır.
BSA'nın yasa dışı davranışları düzenlemedeki başarısı sıklıkla övülür, ancak politika aynı zamanda “şüpheli işlemi” açıklamadığı için eleştirilir. Çünkü kolluk kuvvetlerinin verilere erişmek için mahkeme kararına ihtiyacı yoktur.
Bankacılık Gizlilik Yasasını (bsa) Anlamak
BSA, kara para aklamanın bir suç girişimini ilerletmek, terörizmi finanse etmek, vergi yolsuzluğunu gizlemek veya diğer yasa dışı eylemleri gizlemek için ne zaman kullanıldığını daha iyi belirlemek için uygulandı. Kanun başlangıçta suç örgütlerinin finansmanıyla mücadele etmek için kullanıldı, ancak hızla terör örgütlerinin finansmanını da kapsayacak şekilde genişledi.
Suçlular ve dolandırıcılar, saygınlık kisvesi altında yasa dışı faaliyetlerini gizlemek için kara para aklama yöntemini kullanır. Kanuna aykırı ürün ve hizmetlerin satın alınmasında genellikle izlenebilir teknolojik işlemler yerine nakit kullanılmaktadır. Kara para aklama teknikleri, nakit gelir kaynaklarını yasal işlemler olarak gizlemek için kullanılır.
İlgili makaleleri okuyun:
«Sözlük Dizinine Geri DönFeragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Damir şu anda ekip lideri, ürün yöneticisi ve editördür: Metaverse Post, AI/ML, AGI, LLM'ler, Metaverse ve Web3-İlgili alanlar. Makaleleri, her ay bir milyondan fazla kullanıcıdan oluşan büyük bir kitleyi kendine çekiyor. SEO ve dijital pazarlama konusunda 10 yıllık deneyime sahip bir uzman gibi görünüyor. Damir'den Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ve diğer yayınlar. Dijital bir göçebe olarak BAE, Türkiye, Rusya ve BDT arasında seyahat ediyor. Damir, kendisine internetin sürekli değişen ortamında başarılı olmak için gereken eleştirel düşünme becerilerini verdiğine inandığı fizik alanında lisans derecesi aldı.
Daha fazla haber
Damir şu anda ekip lideri, ürün yöneticisi ve editördür: Metaverse Post, AI/ML, AGI, LLM'ler, Metaverse ve Web3-İlgili alanlar. Makaleleri, her ay bir milyondan fazla kullanıcıdan oluşan büyük bir kitleyi kendine çekiyor. SEO ve dijital pazarlama konusunda 10 yıllık deneyime sahip bir uzman gibi görünüyor. Damir'den Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ve diğer yayınlar. Dijital bir göçebe olarak BAE, Türkiye, Rusya ve BDT arasında seyahat ediyor. Damir, kendisine internetin sürekli değişen ortamında başarılı olmak için gereken eleştirel düşünme becerilerini verdiğine inandığı fizik alanında lisans derecesi aldı.
