FTX'in Meteorik Yükselişi ve Çöküşü. Sam Bankman-Fried'ın İddialı Girişiminin İçinden
Kısaca
24 Mart 2024'te Sam Bankman-Fried cezasını aldı ve bu, uzun süren bir hukuk mücadelesiyle sonuçlandı. Mahkeme onu 25 yıl gibi uzun bir hapis cezasına ve 11 milyar dolar gibi inanılmaz bir mali cezaya mahkum etti.
FTX'i Anlamak: İddialı Bir Girişim
FTX dolandırıcılık davasında uzun zamandır beklenen karar çıktı; kurucusu Sam Bankman-Fried, başlangıçta tahmin edilen 25 yıl yerine 110 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tazminat ödemesi bekleniyordu. Bu yazımızda neden böyle bir ceza aldığına bakacağız.
Gelişen kripto para endüstrisi, kripto paranın geleneksel paraya dönüştürülmesiyle de ilgilenen çeşitli platformların oluşmasını tetikledi ve FTX de böyle bir platform. FTX, Sam Bankman-Fried yönetimi altında 2019 yılında kuruldu ve yenilikçi teknoloji, kullanıcı odaklı tasarım ve cesur pazarlama girişimlerini harmanlayarak kendisini farklı kıldı.
FTX, 2022 yılına kadar kullanıcıların dijital para birimini sorunsuz bir şekilde nakde veya fiat paraya dönüştürmesine olanak tanıyan bir ticaret platformu olarak öne çıktı. Müşterilerin kripto para ticareti ve satın alma hesaplarında bir artışa tanık olan FTX, en iyi risk sermayedarlarından önemli miktarda yatırım çekti. Ocak 2022 itibarıyla şirketin değerlemesi 32 milyar dolara yükseldi. FTX, kurulduğu günden itibaren Bankman-Fried'ın uzmanlığından yararlanarak kendisini sektörde çığır açan bir şirket olarak konumlandırdı. Ek olarak, FTX'in tokeni FTT, teşvikler, indirimler ve yönetim hakları yoluyla kullanıcıları teşvik ederek büyüme için bir katalizör görevi gördü.
Sonun Başlangıcı ve FTX'in Çöküşü
Kasım 2022'de müşteri varlıklarının sahtekarlığına ilişkin zararlı ayrıntıların kamuoyuna açıklanması, FTX'in çöküşünde katalizör görevi gördü. FTX müşterilerine yönelik milyarlarca varlığın Alameda Research tarafından yönetilen hesaplara aktarıldığı tespit edildiğinde yatırımcılar öfkelenmeye ve dehşete düşmeye başladı. Skandal haberinin yayılmasıyla FTX'in bir zamanlar değerli olan imajı zarar gördü ve platforma olan güven hızla ortadan kalktı.
Geleneksel finansal raporlama süreçleri, varlıkları listelemek için FTX ve kardeş şirketlerinin sağlamadığı bilançolara ihtiyaç duyar. Bu denetimler olmasaydı, şirketin yükümlülüklerini yerine getirme veya müşteri varlıklarını değiştirme yeteneğini gösteren hiçbir nakit akışı veya varlık kaydı olmazdı. FTX bilançolarında listelenen varlıklar Bankman-Fried'ın iddia ettiğinden daha azdı. Bilançoda 9 milyar dolar borç, 900 milyon dolar kaynak gösterildi; yine de, hatalı şekilde etiketlenmiş girişler aynı 8 milyar doları ortaya çıkardı deficit.
8 Kasım, FTX'in müşterilerini derinden sarstı: Platform, kullanıcıların fonlarını çekme seçeneğini aniden devre dışı bırakarak sayısız kişinin paralarına erişememesine neden oldu. Bu hamle kripto para birimi topluluğunu şaşkına çevirdi ve borsanın finansal istikrarına ilişkin endişeleri daha da artırdı. Panik yayıldıkça FTX, mali durumundaki 8 milyar dolarlık şaşırtıcı açığı kapatamayacak durumda olduğunu fark etti ve bu da şirketin yıkıcı bir hamle yapmasına yol açtı. iflas başvurusu kararı.
Binance, ihraçlarının tam kapsamı bilinmeden FTX'i satın almaya karar verdi. CEO'su Changpeng Zhao, FTX'in ilk yatırımcıları arasındaydı. Ancak anlaşma suya düştü ve Binance, müşterilerin paralarının kötü yönetilmesi ve ABD'deki sorular nedeniyle satın alma işleminden çekildiğini iddia etti. Binance daha sonra ertesi gün anlaşmadan ayrıldı. Borsa, 9 Kasım 2022'de, diğer konuların yanı sıra FTX'in müşteri parasını kötü yönetmesine ilişkin ticari titizlik tarafından belirlenen endişeler nedeniyle anlaşmayı iptal ettiğini söyledi.
FTX'te Yasal Süreçler
16 Kasım'da Florida'da toplu dava açılmasıyla birlikte yasal davalar arttı. Dava, FTX'i ülke çapındaki deneyimsiz yatırımcıları kasıtlı olarak avlayan aldatıcı bir kripto planı olarak tasvir ederek, FTX'e yönelik lanetleyici iddiaları ortaya koydu. Davaya ünlüler ve sporcular da dahil olmak üzere çok sayıda önemli isim dahil edildi. Bu kişiler, FTX'i aktif olarak tanıtmakla suçlandı ve buna ek olarak, yatırımcıları yanılttığı iddia edilen faaliyetlere dahil olmalarından sorumlu tutuldular ve bu da zor durumdaki borsayı çevreleyen yasal bataklığı yoğunlaştırdı.
12 Aralık 2022'de Bankman-Fried, ABD hükümetinin talebi üzerine Bahama yetkilileri tarafından gözaltına alındı ve ardından 21 Aralık'ta ABD'ye iade edildi. Bundan önce CFTC ve SEC, hukuki takip için icra davaları açmıştı. emtia ve menkul kıymet dolandırıcılığı iddiaları ve ABD Adalet Bakanlığı, kendisini kara para aklama, yasa dışı kampanya finansmanı katkıları ve elektronik ve menkul kıymet dolandırıcılığı iddialarıyla sekiz suçla suçlayan bir iddianameyi açıkladı.
Serbest Bırakıldı ve Tekrar Ücretlendirildi
22 Aralık'taki mahkeme salonu oturumunun ardından federal yargıç çok önemli bir karar vererek Bankman-Fried'in tutukluluktan kurtulmasına karar verdi. Bu karar, hukuk ekibi ile federal savcılar arasında eşi benzeri görülmemiş bir 250 milyon dolarlık tahvilin kurulmasıyla sonuçlanan müzakerelerin ardından meyvesini verdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek kefalet tutarı için yeni bir rekor kırdı. Bu önemli teminatın güvence altına alınmasıyla Bankman-Fried, daha sonraki yasal işlemlere kadar derhal hapisten kurtulmayı başardı. Masum olduğunu öne süren Bankman-Fried, 3 Ocak 2023'te resmi olarak tüm suçlamalara karşı suçsuz olduğunu iddia etti.
Adalet Bakanlığı, 23 Şubat 2023'te Bankman-Fried'ı dolandırıcılıkla bağlantılı dört suç ve onaylanmamış para transferi ile suçladı. Adalet Bakanlığı, 28 Mart 2023'te uluslararası rüşvet iddiasıyla dava açtı. Bankman-Fried, 30 Mart 2023'te bu suçlamalara karşı suçsuz olduğunu iddia etti.
Daha sonra, iddiaya göre New York Times'a günlüğüne erişim izni vererek tanık Caroline Ellison'ı etkilemeye çalışmakla yeniden suçlandı. Ellison, FTX'in piyasaya sürülmesinin ardından Alameda Research'ün liderliğini CEO olarak üstlendi. Bir federal yargıç, 26 Temmuz'da Bankman-Fried hakkında konuşma yasağı getirerek onun basınla veya başka herhangi biriyle iletişim kurmasını yasakladı.
Kefaleti 11 Ağustos'ta iptal edildi ve birkaç gün sonra Brooklyn merkezli Metropolitan Gözaltı Merkezine yollandı. Fried'in, iade öncesi sekiz suç iddiasından yedisine ilişkin Bankman davası 2 Ekim 2023'te başladı. 1 Kasım'da duruşmadaki yedi suçlamanın tümü suçlu bulundu.
Hukuk Savaşının Sonuçları
Kapsamlı bir yasal soruşturmanın ardından Bankman-Fried yargıyla karşı karşıya kaldı ve sonuçta çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri ve mali suistimalleri kapsayan yedi federal suçlamadan suçlu bulundu:
- Elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla ilgili çifte suçlama
- Elektronik dolandırıcılık konusunda çifte suçlama
- Kara para aklama amaçlı bir komploya katılmak
- Emtia dolandırıcılığına girişmek için bir komploya karışmak
- Menkul kıymet dolandırıcılığı yapmaya yönelik bir komploya katılmak
Mart ayında 24, 2024, Sam Bankman-Fried cezasını aldı, uzun süren bir hukuk mücadelesiyle sonuçlandı. Mahkeme onu 25 yıl gibi uzun bir hapis cezasına ve 11 milyar dolar gibi inanılmaz bir mali cezaya mahkum etti. Daha önce 110 yıl hapis cezası alacağı tahmin ediliyordu.
Değişim Platformlarına Endişelenme Çağrısı mı?
FTX'in çöküşünün ardından çok sayıda kripto endüstrisi lideri, federal yetkililer tarafından ceza davalarıyla karşı karşıya kaldı. Ayrıca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sektördeki birçok önde gelen şirkete karşı yasal işlem başlattı. Bunlar arasında halka açık, tanınmış bir Amerikan borsası olan Coinbase de davaların hedefi oldu. Benzer şekilde SEC, bir başka büyük kripto borsası olan Kraken'e karşı, uygun kayıt olmadan faaliyet gösterdiğini ve müşteri mevduatlarını kendi kurumsal fonlarıyla karıştırdığını iddia ederek dava açtı.
Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in yaratıcısı Changpeng Zhao, dolandırıcılık planının bir başka mükemmel örneğidir. Zhao, kara para aklamayla ilgili suçlamalara karşı suçunu itiraf etti.
Zhao şirketteki görevinden istifa etti ve 50 milyon dolarlık cezayı kabul etti. Kıdemli Adalet Bakanlığı yetkilileri, federal ceza yönergelerinin Bay Zhao için maksimum 18 ay hapis cezası öngörmesine rağmen, savcıların daha ağır bir ceza talep etmeleri için kapının hala açık olduğunu belirtti.
Binance, suçunu kabul ettikten sonra federal yetkililere 4.3 milyar dolar tutarında para cezası ve tazminat ödemeyi kabul etti. Binance'in, diğer devlet kurumlarının yanı sıra, şirketin faaliyetleri hakkında kapsamlı incelemeler yürüten çeşitli yetkililerle anlaşmaya varması, firmanın tarihinde bir dönüm noktasıydı.
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Viktoriia, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli teknoloji konularında yazardır: Web3.0, AI ve kripto para birimleri. Kapsamlı deneyimi, daha geniş bir kitleye yönelik anlayışlı makaleler yazmasına olanak tanıyor.
Daha fazla haber
Viktoriia, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli teknoloji konularında yazardır: Web3.0, AI ve kripto para birimleri. Kapsamlı deneyimi, daha geniş bir kitleye yönelik anlayışlı makaleler yazmasına olanak tanıyor.
