AB Geçici Anlaşması, Kripto Sektörüne Sıkı AML Düzenlemeleri Getiriyor
Kısaca
AB, AMLR'nin kara para aklamaya karşı mücadeleye yönelik yönleri üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı.
Bloğun 27 üye devletinin maliye bakanlarından oluşan Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, bir anlaşmaya vardı. geçici anlaşma Kara para aklamaya karşı koymak için tasarlanmış kapsamlı bir düzenleyici paket olan Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliği'nin (AMLR) bazı yönleri hakkında.
Onaylanan önlemler arasında, kripto para şirketlerinin 1,090 doları aşan işlemler için "müşteri durum tespiti önlemleri" uygulaması zorunluluğu da yer alıyor. Ayrıca anlaşma, kendi kendine barındırılan cüzdanları içeren işlemlerle ilişkili riskleri azaltmayı amaçlayan önlemler de getiriyor.
Ayrıca düzenleyiciler, çeşitli ülkelerdeki işlemleri içeren durumlarda kripto para birimi varlık hizmetleri sağlayıcıları için özel kontroller oluşturmuştur. Bu, varlıklı bireylerin iş bağlantılarının kripto para birimi varlık hizmet sağlayıcıları tarafından kapsamlı bir şekilde izlenmesini zorunlu kılar.
Geçici anlaşma ayrıca Mali İstihbarat Birimlerine (FIU'lar) özel yetkiler vererek, önemli mali ve idari ayrıntıları hızlı ve verimli bir şekilde elde etmelerine olanak tanıyor. Buna vergiler, fonlar, mali cezalarla ilişkili dondurulmuş varlıklar ve kripto para birimleri içeren transferlerle ilgili bilgiler dahildir.
Yeni anlaşma özellikle Avrupa Birliği'nin altıncı kara para aklama direktifine ve AMLR çerçevesindeki kural kitabına odaklanıyor. AMLR, yaptırımlardan kaçınmayı ele almayı amaçlayan kapsamlı bir girişimi temsil ediyor ve kara para aklamabirleşik bir kural kitabının oluşturulmasını ve kripto para birimi sektörünü denetleyen bir denetleyici otoritenin oluşturulmasını içerir.
Geçen yıl boyunca Avrupa Birliği, Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) ile uyumlu olarak, kripto para birimi fon transferleri üzerinde belirli Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kontrollerinin uygulanmasını tamamladı. düzenleme. Aralık ayında Avrupa Parlamentosu ile Konsey arasında AML denetim otoritesinin kurulmasına yönelik bir anlaşma yapıldı.
Avrupa Birliği Kara Para Aklamayla Mücadele Tedbirlerini Güçlendiriyor
Avrupa Birliği'nin mali düzenleyicisi, kara para aklama endişelerini gidermek için kripto para birimleri alanına uygulanabilir önlemleri kapsayacak şekilde düzenlemelerini geliştiriyor.
Son zamanlarda, Avrupa Birliği'ndeki bankaların gözetiminden sorumlu olan Avrupa Bankacılık Otoritesi, kara para aklamanın önlenmesine ilişkin düzenlemeleri revize ederek bu düzenlemelerin uygulanabilirliğini genişletti. kripto para şirketleri. Sonuç olarak, Avrupa Birliği'ndeki kripto para firmaları artık müşterilerini, sunulan ürünleri, teslimat yöntemlerini ve coğrafi konumları yakından inceleyerek mali suçlara karışma olasılığını değerlendirmelidir.
AMLR paketindeki son gelişme, Avrupa Birliği'nin kara para aklamaya karşı önlemleri güçlendirme ve kripto para birimi sektöründe şeffaflığı artırma niyetini yansıtıyor.
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPost, kripto para birimi, sıfır bilgi kanıtları, yatırımlar ve geniş kapsamlı bilgi alanında uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
Daha fazla haber
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPost, kripto para birimi, sıfır bilgi kanıtları, yatırımlar ve geniş kapsamlı bilgi alanında uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
