Binance Araştırması: Blockchain İzlenebilirliği ve Karıştırıcı Sınırlamaları Aklama Çabalarını Engellediği İçin Yasadışı Kripto Faaliyetleri %1'in Altında Kalıyor
Kısaca
Binance Araştırma ekibi, yasa dışı kripto faaliyetlerinin zincir üzerindeki işlem hacminin %1'inin altında kaldığını, daha sıkı uyumluluk kontrolleri ve blok zinciri izlenebilirliğinin ise çalınan fonların aklanmasını giderek zorlaştırdığını belirtiyor.
Binance AraştırmasıBinance kripto para borsasının piyasa analizi ve içgörü bölümü, yasadışı kripto faaliyetlerinin toplam zincir üstü işlem hacminin %1'inden daha azını temsil ettiğini gösteren bir rapor yayınladı.
Rapora göre, 2025 yılı itibarıyla 75 milyar dolardan fazla yasadışı fon hala blok zincirlerinde görünür durumda olup, bu da 2024 yılına göre yaklaşık %28'lik bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, bu fon havuzunun 2016'dan beri her yıl genişlediği ve suç gelirlerinin giderek artan bir kısmının blok zincir ortamından tamamen kaldırılmak yerine orada kaldığı belirtiliyor.
Rapor, bu eğilimi kara para aklama faaliyetindeki yapısal bir darboğaza bağlıyor. Yasadışı fonlar sistemden geçebilse de, bunların harcanabilir nakde dönüştürülmesi süreci, izleme araçları ve uyumluluk kontrolleri tarafından giderek daha fazla kısıtlanıyor.
Giriş noktasında cüzdan taraması şüpheli faaliyetleri tespit edebilir, müşteri tanıma (KYC) prosedürleri borsa para çekme noktalarında erişimi engelleyebilir, stablecoin ihraççıları bakiyeleri dondurabilir ve bazı durumlarda kolluk kuvvetleri varlıklara doğrudan el koyabilir. Bunların hepsi birlikte, yasa dışı aktörlerin kripto ekosisteminden temiz bir şekilde çıkış yapmasını daha da zorlaştırır.
Kripto Para Karıştırıcıları, Blok Zinciri İzlenebilirliğinin Güçlenmesiyle Kapasite Sınırlamalarıyla Karşı Karşıya Kalıyor, Soruşturmalar Devam Ediyor
Bir diğer kısıtlama ise büyük kripto para karıştırıcılarının sınırlı kapasitesinden kaynaklanıyor. Rapora göre, Wasabi ve CryptoMixer gibi hizmetler günde en fazla 10 milyon doları işleyebiliyor.
Bu hızla, çalınan 1 milyar dolarlık varlığın gizlenmesi, süreç sırasında işaretlenebilecek işlemler hesaba katılmadan bile 100 günden fazla sürebilir. Rapor, bunu, para karıştırıcılarının büyük miktarlarda para aklama için ölçeklenebilir bir çözüm sağlamadığının ve bunun yerine dar ve kusurlu bir geçici çözüm olarak işlev gördüğünün kanıtı olarak sunuyor.
Analiz ayrıca blockchain izlenebilirliğinin sürekliliğine de işaret ediyor. Analize göre, blockchain üzerindeki yasa dışı fonların %80'inden fazlası, suçla bağlantılı orijinal adreste kalmıyor. Bunun yerine, bir veya iki adım ötedeki alt düzey cüzdanlara aktarılıyor. Buna rağmen, her transfer defterde kaydediliyor ve bu da araştırmacıların ve analiz firmalarının fonların ardışık adresler arasındaki hareketini takip etmesine olanak tanıyor.
Rapor, yasadışı varlıkların ilk temas noktasında daha az görünür hale gelebileceğini ancak işlem izinin kalıcı olarak korunduğunu ve daha sonraki hareketler yoluyla izlenebileceğini sonucuna varıyor.
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPostKripto para birimleri, yapay zeka, yatırımlar ve geniş kapsamlı alanlarda uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
Daha fazla haber
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPostKripto para birimleri, yapay zeka, yatırımlar ve geniş kapsamlı alanlarda uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
