Binance'in Müşteri ve Şirket Fonlarını Karıştırdığı İddia Ediliyor
Kısaca
Binance, müşteri fonlarını şirket gelirleriyle karıştırarak ABD mali kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla eleştiriliyor. İddialar 2020 ve 2021'de yapılıyor ve milyarlarca doları içeriyor.
Üç güvenilir kaynak bilgilendirildi reuters iddialara göre 2020 ile 2021 yılları arasında milyarlarca dolar değerinde şüpheli faaliyetin gerçekleştiği iddia ediliyor.
Şubat 10, 2021 günü, Binance Bir vaka raporuna göre kurumsal hesaptaki 20 milyon doları müşteri hesabındaki 15 milyon dolarla birleştirdiler. Üç eski ABD düzenleyicisi yakın zamanda Binance'i etkisiz bir iç kontrol sistemi kullanarak müşteri varlıklarının konumunu gizlemekle suçladı. defiİddiaya göre iç kontroller sıkı.
Buna rağmen Binance, hesaplarının müşteri işlemlerini kolaylaştırmak için tahsis edildiğini ileri sürerek iddialara itiraz etti. Raporlar, Binance'in finansal işlemlerinde Silvergate Bank'ı merkezi bir demirbaş olarak kullandığını gösteriyor. Özellikle, borsanın müşteri fonlarını şirket gelirleriyle birleştirerek üçüncü bir Silvergate hesabına dönüştürdüğü söyleniyor. Binance USD (BUSD) jeton.
Reuters, Silvergate Bank'tan bir yanıt alamadı. Mart ayında, banka, bir karışıklık döneminde müşterilerin mevduatlarını çekmesinin ardından kapatıldığını duyurdu. CFTC, ABD mali düzenlemelerini atlatmak için Binance'i "yapılandırma" işlemleriyle suçladı. Eşzamanlı olarak, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), borsayı kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle araştırıyor.
Binance, ABD doları bankacılık hizmetleri için San Diego merkezli küçük bir banka olan Silvergate'e güvenmişti. Reuters, Silvergate'in kripto para kredilerine odaklandığını ve soruşturmasında kripto şirketlerini bankaya hazır olduğunu vurguladı. Binance, bu raporun ışığında kripto para borsaları üzerinde artan ABD düzenlemesi ışığında birkaç denizaşırı hesap oluşturdu.
Binance stablecoin hakkında
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) Binance'e dava açmasından bir gün sonra, platforma aynı durum bildirildi. Reuters'in edindiği kaynaklara ve belgelere göre, Binance'in Merit Peak'in işine milyarlarca dolarlık müşteri fonu akıttığı söyleniyor.
Merit Peak'in Silvergate Bank hesapları oluşturmak için müşterilerin dolarlarını veya avrolarını kullandığı ve ardından bunları bir "stablecoin" olan BUSD satın almak için kullanmadan önce diğer fonlarla karıştırdığı söyleniyor. Daha az düzenlenmiş Avrupa mali ortamı nedeniyle, Binance'in işlem ücretlerini ve yatırım kazançlarını cebe indirdiği söyleniyor.
Binance, bu işlemlerin ardından dolar veya diğer müşterilerin para çekme işlemleri karşılığında sabit paraları Merit Peak hesabına geri aktardı. Binance'in bir yan kuruluşu olan Bifinity, Reuters'e göre kripto para birimini Binance platformunda kullanılmak üzere fiat para birimlerine dönüştürüyor. Haber kaynağının bildirdiğine göre Bifinity, operasyonlarının bir kısmını kripto para birimini fiat para birimlerine dönüştürdüğü Litvanya'ya kaydırdı.
- Binance, büyük firmalardan ve düşük fiyatlardan yararlanan yatırımcılardan yararlanmak için her şeyi yapıyor. Onlar açıkladı VIP ve kurumsal kullanıcılar için yeni bir amiral gemisi platformu olan Binance Corporate'in lansmanı.
Daha fazla ilgili makale okuyun:
- Apple'ın Patenti, Karma Gerçeklik Başlığı Üzerinden VR Oyunlarını Oynamak İçin Denetleyici Olarak Stylus Kalemini Öneriyor
- Cryptomeria raporuna göre, Singapur bir sonraki büyük metaverse ve kripto merkezi olabilir
- JR Kyushu Demiryolu Şirketi Kuruldu NFTMüşteri Etkileşimini Artırmak İçin Astar Ağı'nda
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Nik başarılı bir analist ve yazardır. Metaverse Post, AI/ML, XR, VR, zincir üstü analitik ve blok zinciri geliştirmeye özel bir vurgu yaparak, hızlı tempolu teknoloji dünyasına en son bilgileri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Makaleleri, teknolojik eğrinin bir adım önünde olmalarına yardımcı olarak, farklı bir kitleyi meşgul eder ve bilgilendirir. Ekonomi ve Yönetim alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Nik, iş dünyasının nüansları ve onun gelişmekte olan teknolojilerle kesişimi hakkında sağlam bir kavrayışa sahiptir.
Daha fazla haber
Nik başarılı bir analist ve yazardır. Metaverse Post, AI/ML, XR, VR, zincir üstü analitik ve blok zinciri geliştirmeye özel bir vurgu yaparak, hızlı tempolu teknoloji dünyasına en son bilgileri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Makaleleri, teknolojik eğrinin bir adım önünde olmalarına yardımcı olarak, farklı bir kitleyi meşgul eder ve bilgilendirir. Ekonomi ve Yönetim alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Nik, iş dünyasının nüansları ve onun gelişmekte olan teknolojilerle kesişimi hakkında sağlam bir kavrayışa sahiptir.
