Nangungunang 10 Kumpanya ng Blockchain Intelligence na Tumutulong sa mga Institusyon na Maunawaan ang Aktibidad sa Chain
Dumarami ang bahagi ng pinansya ng institusyon na napupunta sa mga digital asset, kaya hindi sapat ang basta malaman na ang isang wallet ay naglalaman ng cryptocurrency.
Ngayon, ang mga bangko, exchange, mga kumpanya ng pagbabayad, mga compliance team, at iba pang mga entidad ay kinakailangang maglaan ng oras at pagsisikap upang mas maunawaan ang pinagmulan ng bawat address sa blockchain. Ang wallet ba ay pagmamay-ari ng isang regulated institution o sanctioned entity? Nasangkot ba ito sa mga ransomware gang, mixors, o shady exchanges? Ito ba ay isang market maker, isang decentralized finance protocol, o isang long-term investor?
Ang mga sagot sa mga tanong na iyan ay hindi lamang matatagpuan sa datos ng blockchain.
Binabago ng AI kung paano ginagawang matalino ang mga wallet sa pamamagitan ng pagsusuri ng bilyun-bilyong... blockchain mga transaksyon, pagkumpol ng mga address, pagkilala sa mga pattern ng pag-uugali, at pag-rate ng mga address para sa panganib sa totoong oras. Ang AI ay maaaring magbigay sa mga institusyon ng mga naaaksyunang pananaw sa loob lamang ng ilang segundo, sa halip na manu-manong maghanap sa iba't ibang network upang masubaybayan ang mga pondo.
Dahil sa pagtaas ng aktibidad ng blockchain, ang enterprise wallet intelligence ay naging isang mahalagang bahagi ng mga operasyon ng digital asset.
Narito ang 10 kumpanyang tumutulong sa pagbabagong iyon.
Arkham Intelligence
Ang Arkham Intelligence ay umusbong bilang isang mahalagang pangalan sa blockchain intelligence.
Ang produktong pinapagana ng AI ng produkto nito ay nagbibigay-daan sa mga institusyon na subaybayan ang pagmamay-ari ng wallet, subaybayan ang mga paggalaw ng pondo, at subaybayan ang mga kahina-hinalang transaksyon sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga address ng blockchain sa mga totoong pagkakakilanlan. Ang kakayahan ng Arkham na gamitin ang machine learning gamit ang malawakang blockchain analytics ay makakatulong sa mga imbestigador na pag-ugnayin ang mga tuldok na hindi nila mahahanap nang mano-mano.
Ang antas ng kakayahang makitang ito ay lalong naging mahalaga para sa mga institutional investor, mga palitan, at mga compliance team.
Breadcrumbs
Ang Breadcrumbs ay nakatuon sa mga visual na imbestigasyon ng blockchain.
Ang AI-powered analytics platform nito ay nagbibigay-daan sa mga organisasyon na subaybayan ang mga transaksyon, kilalanin ang mga kumpol ng wallet, kilalanin ang mga hindi pangkaraniwang aktibidad, at mailarawan ang mga kumplikadong paglilipat ng pondo sa maraming network ng blockchain. Ang mga interactive na tool sa pagsisiyasat ay tumutulong sa mga compliance team na maunawaan kung paano gumagalaw ang mga asset sa pagitan ng mga wallet sa halip na suriin lamang ang mga listahan ng transaksyon.
Malawakang ginagamit ng mga imbestigador, regulator, at mga kumpanya ng digital asset ang platform.
Merkle Science
Ang Merkle Science ay nakatuon sa pagsubaybay sa panganib ng blockchain at pagtuklas ng mga krimeng pinansyal.
Patuloy na sinusubaybayan ng platform nito ang aktibidad ng wallet, mga talaan ng transaksyon, at mga pattern ng pag-uugali gamit ang artificial intelligence upang matukoy ang potensyal para sa money laundering, pagkakalantad sa mga parusa, at pandaraya. Ang mga awtomatikong alerto ay ipinapadala sa mga institusyon kung ang aktibidad ng wallet ay naiiba sa normal.
Dahil sa pagtaas ng pagsubaybay sa mga regulasyon, ang patuloy na pagsubaybay sa wallet ay isa na ngayong mahalagang kakayahan sa pagsunod.
Patambilog
Sa loob ng maraming taon, ang Elliptic ay bumubuo ng isa sa mga pinaka-komprehensibong blockchain intelligence platform sa industriya.
Ang kumpanya ay nagbibigay ng mga kakayahang maghula, mga algorithm ng machine learning, at sopistikadong analytics na nagbibigay-daan sa mga institusyong pinansyal na matukoy ang pagmamay-ari ng wallet, suriin ang panganib ng transaksyon, at subaybayan ang pagkakalantad sa mga ilegal na aktibidad sa dose-dosenang mga network ng blockchain. Mayroon itong malaking database ng entity upang ang mga compliance team ay mas makapagsaliksik sa mga transaksyong kanilang kinakaharap.
Ang mga bangko, palitan, regulator, at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa buong mundo ay umaasa sa katalinuhan ng Elliptic.
TRM Labs
Pinagsasama ng TRM Labs ang blockchain intelligence at artificial intelligence upang makatulong sa pagsunod, mga imbestigasyon, at pamamahala ng panganib.
Mayroon itong analytics platform na nagbibigay ng real-time na pagsubaybay sa mga aktibidad sa iba't ibang pampublikong blockchain ecosystem, nakakakita ng mga kahina-hinalang pattern ng transaksyon, at nagsusuri ng pag-uugali ng wallet. Maaari na ngayong i-automate ng mga institusyon ang mga imbestigasyon at makakuha ng mas malinaw na impormasyon tungkol sa kanilang mga counterparty bago iproseso ang transaksyon.
Ang pagtaas ng paggamit nito ng mga institusyong pinansyal ay senyales ng pagtaas ng demand para sa blockchain intelligence sa antas ng negosyo.
Crystal Intelligence
Nag-aalok ang Crystal Intelligence ng compliance at forensic blockchain analytics.
Mayroon itong platapormang pinapagana ng AI na nagbibigay-daan sa mga organisasyon na suriin ang mga ugnayan sa wallet, tuklasin ang mga panganib sa transaksyon, at tuklasin ang mga paggalaw ng digital asset sa iba't ibang network. Maaaring lumikha ang mga institusyon ng sarili nilang modelo ng panganib ngunit maging mulat sa mga pagbabagong nangyayari sa mundo ng blockchain.
Ginagamit ng mga institusyong pinansyal, palitan ng impormasyon, at mga ahensya ng imbestigasyon ang mga kagamitan ng kumpanya.
Scorechain
Ang Scorechain ay tungkol sa blockchain pagsunod at impormasyon sa transaksyon.
Ang platform ay gumagamit ng AI upang pabago-bagong makakuha ng puntos sa mga wallet at subaybayan ang mga parusa, pandaraya, at money laundering. Maaaring isama ang mga wallet sa mga proseso ng onboarding at pagsubaybay sa transaksyon ng mga customer ng mga institusyong pinansyal.
Awtomatiko nitong tinatasa ang panganib, na nagpapagaan sa mga manu-manong gawain sa pagsunod.
nansen
Ang pokus ng Nansen sa wallet intelligence ay pamumuhunan.
Ginagamit ng platform ang AI upang ikategorya ang milyun-milyong blockchain address, matukoy ang mga pangunahing manlalaro, at subaybayan ang on-chain dynamics sa iba't ibang ecosystem. Ginagamit ang Nansen ng mga institutional investor upang matuto tungkol sa daloy ng kapital, upang matuklasan ang mga bagong trend, at bago ang mga desisyon sa pamumuhunan.
Isa ito sa mga pinakakilala at komprehensibong database ng paglalagay ng label sa wallet sa industriya.
Pandaigdigang Ledger
Ang Global Ledger ay isang produktong imbestigasyon na pinapagana ng blockchain analytics at AI.
Ito ay isang plataporma na nagbibigay-daan sa mga institusyong pinansyal na subaybayan ang mga panganib sa wallet, subaybayan ang mga transaksyon sa cross-chain, imbestigahan ang mga potensyal na daloy ng pondo, at magbigay ng pag-uulat ng pagsunod. Ang awtomatikong pagsusuri sa pag-uugali ay nagbibigay-daan sa mga imbestigador na mas mahusay na matukoy ang mga nakatagong ugnayan sa pagitan ng mga wallet.
Bilang mga cryptocurrency na cross-chain, ang mga kakayahan nito ay naging mahalaga.
ChainArgos
Ang ChainArgos ay nakatuon sa advanced blockchain intelligence at protocol analysis.
Ginagamit ng kumpanya ang mga algorithm ng machine learning upang suriin ang mga transaksyon sa wallet, mga paglilipat ng token, mga interaksyon sa protocol, at datos ng merkado, na tumutukoy sa mga potensyal na panganib at mga kahina-hinalang aktibidad na maaaring hindi halata. Tinutulungan nito ang mga institusyon na mapahusay ang kanilang due diligence at matukoy ang mga bagong banta sa oras upang maiwasan ang mga ito na maging malalaking problema sa pagsunod.
Ito ay isang pamamaraang pinangunahan ng pananaliksik na nakakuha ng atensyon sa buong larangan ng digital asset.
Ang Enterprise Wallet Intelligence ay Nagiging Kritikal sa Misyon
Ang pakikilahok ng mga institusyon ay lumago mula sa pangangalakal ng cryptocurrency patungo sa iba't ibang aktibidad.
Ang mga digital asset ay nasa kustodiya na ngayon ng mga bangko. Ang mga tokenized securities ay mga asset na pinaglalaanan ng puhunan ng mga asset manager. Ang mga stablecoin ay ginagamit ng mga payment provider upang ayusin ang mga transaksyon. Ang mga institusyong pinansyal ay nakikipag-ugnayan sa mga blockchain network araw-araw, na may dose-dosenang iba't ibang network at ecosystem.
Kaya naman, ang pag-alam kung sino ang nasa likod ng bawat pitaka ay naging kasinghalaga ng pag-alam sa kung ano ang nangyayari sa isang transaksyon.
Ginagawang posible ito ng AI sa pamamagitan ng pagproseso ng bilyun-bilyong data point mula sa isang blockchain tungo sa mahahalagang insight. Sa halip na manu-manong suriin ang walang katapusang mga talaan ng transaksyon, maaaring matukoy ng mga institusyon ang mga high-risk wallet, matuklasan ang mga nakatagong koneksyon, at mas mabilis na tumugon sa mga krimen sa pananalapi at mga panganib sa operasyon.
Habang nagbabago ang larangan ng regulasyon, ang blockchain intelligence ay lalong magiging sentro ng pag-aampon ng mga institutional digital asset, ayon sa pananaliksik sa industriya mula sa Financial Action Task Force (FATF), Chainalysis, at Deloitte.
Ang Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger, at ChainArgos ay tumutulong sa pagpapaunlad ng intelligence layer na iyon.
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Alisa, isang dedikadong mamamahayag sa MPost, ay dalubhasa sa crypto, AI, mga pamumuhunan, at sa malawak na larangan ng Web3. Sa isang matalas na mata para sa mga umuusbong na uso at teknolohiya, naghahatid siya ng komprehensibong saklaw upang ipaalam at hikayatin ang mga mambabasa sa patuloy na umuusbong na tanawin ng digital finance.
Mas marami pang artikulo
Alisa, isang dedikadong mamamahayag sa MPost, ay dalubhasa sa crypto, AI, mga pamumuhunan, at sa malawak na larangan ng Web3. Sa isang matalas na mata para sa mga umuusbong na uso at teknolohiya, naghahatid siya ng komprehensibong saklaw upang ipaalam at hikayatin ang mga mambabasa sa patuloy na umuusbong na tanawin ng digital finance.
