Ang pinakamasamang pandaraya sa cryptocurrency hanggang ngayon (2023)
Sa madaling sabi
Ang mga scammer ay kadalasang gumagawa ng mga pekeng website na mukhang mga lehitimong palitan o wallet.
Ang mga scam sa Cryptocurrency ay nagiging mas karaniwan habang ang presyo ng Bitcoin at iba pang mga digital na asset ay patuloy na tumataas.
Gumagamit ang mga scammer ng ilang taktika para linlangin ang mga tao sa paggawa ng mga maling pamumuhunan sa cryptocurrency. Napupunta pa sila sa mga gawa-gawang relasyon sa mga dating website tulad ng Tinder. Tingnan natin ang pinakamalaking pandaraya sa cryptocurrency hanggang ngayon.
Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 ng Federal Trade Commission, ang mga biktima ay talagang nalinlang ng $139 milyon noong nakaraang taon ng cryptocurrency romance scammers (FTC). Ngunit mayroong maraming iba't ibang uri ng mga scam.
Natuklasan din ng FTC na sa pagitan ng Enero 1, 2021, at Marso 31, 2022, higit sa 46,000 mga mamimili ang nag-ulat na nawalan ng higit sa $1 bilyon sa cryptocurrency. Bukod pa rito, malamang na mas marami pa ang mga biktima diyan na hindi nag-ulat ng kanilang mga pangyayari, kaya maaaring ito lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo.
Ano ang Mga Crypto Scam?
Maraming uri ng mga scam sa cryptocurrency, ngunit maaari silang mahahati sa dalawang kategorya: yaong nanlinlang sa mga tao sa pagpapadala ng pera at yaong nanlinlang sa mga tao na mamuhunan sa mga walang kwentang digital asset.
Ang mga scammer ay kadalasang gumagawa ng mga pekeng website na mukhang mga lehitimong palitan o wallet. Maaari rin silang magpanggap bilang mga sikat na numero sa komunidad ng cryptocurrency upang subukang akitin ang mga tao na magpadala sa kanila ng pera. Ang ilang mga scammer ay lilikha din ng mga bagong digital na pera, na inaangkin nilang ang susunod na malaking bagay. Maaari silang mangako ng mataas na kita at makakuha ng mga tao na mamuhunan, ngunit ang pera ay walang halaga, at ang mga namumuhunan ay nawalan ng lahat ng kanilang pera.
Mga Nangungunang Crypto Scam
Ang Bitcoin Code
Noong Pebrero 2022, lumitaw ang website ng Bitcoin Code online. Ang site ay nag-claim na ang mga mamumuhunan ay maaaring gumawa ng malaking kita sa pamamagitan ng pamumuhunan sa kanilang bagong bitcoin mining operation. Hiniling sa mga biktima na magpadala ng pera sa isang Bitcoin address upang makapagsimula, ngunit ang address ay talagang kontrolado ng mga scammer, at hindi na nakita ng mga biktima ang kanilang pera.
Ang BitConnect Ponzi Scheme
Ang BitConnect ay isang cryptocurrency investment platform na nangako ng malaking kita sa mga mamumuhunan. Ang platform ay naging isang Ponzi scheme, at ang mga namumuhunan ay nawalan ng tinatayang $4 milyon nang bumagsak ito noong unang bahagi ng 2018.
Ang Central Investment Scheme
Ang Central Investment Scheme ay isang panloloko na nangakong magbabayad sa mga investors return na hanggang 1,000% kada taon. Nakataas ang scheme ng $4 milyon mula sa mga mamumuhunan bago ito isara ng US Securities and Exchange Commission noong 2020.
Ang PlusToken Ponzi Scheme
Ang PlusToken ay isang serbisyo ng cryptocurrency wallet na nangakong magbabayad sa mga investor ng mataas na rate ng interes sa kanilang mga digital asset. Ang platform ay naging isang Ponzi scheme, at ang mga namumuhunan ay nawalan ng tinatayang $2 bilyon nang bumagsak ito noong 2019.
Ang WannaCry Ransomware Attack
Noong Mayo 2017, ginamit ng isang grupo ng mga hacker ang WannaCry ransomware para i-encrypt ang mga file ng panloloko sa libu-libong biktima sa buong mundo. Ang mga hacker ay humingi ng pagbabayad sa Bitcoin upang i-decrypt ang mga file. Bagama't maraming biktima ang nagbayad ng ransom, ang mga hacker ay hindi palaging nagbibigay ng ipinangakong decryption key. Ang pag-atake ng WannaCry ay tinatayang nagdulot ng $4 bilyon na pinsala.
Paano Maiiwasan ang Crypto Scams?
Mayroong ilang mga bagay na maaari mong gawin upang maiwasan ang scam:
Gawin ang iyong pananaliksik: Tiyaking nauunawaan mo ang pamumuhunan sa cryptocurrency bago ka maglagay ng anumang pera dito. Maging lalo na mag-ingat sa mga pamumuhunan na nangangako ng mataas na kita na may kaunti o walang panganib.
Kumuha ng mga referral: Kung iniisip mo ang tungkol sa pamumuhunan sa isang bagong cryptocurrency, kumuha ng mga referral mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo.
Iwasan ang mga hindi hinihinging alok: Mag-ingat sa mga hindi hinihinging email o mga mensahe sa social media na nagpo-promote ng mga pamumuhunan.
Suriin ang website: Siguraduhin na ang website ay mukhang lehitimo at secure na may SSL encryption.
Huwag magpadala ng pera sa sinuman: Magpadala lamang ng pera sa isang investment platform o exchange na kilala at pinagkakatiwalaan mo.
Mag-ulat ng mga scam: Kung sa tingin mo ay na-scam ka, iulat ito sa mga awtoridad.
Konklusyon
Ang mga scam sa Cryptocurrency ay nagiging mas karaniwan habang ang presyo ng Bitcoin at iba pang mga digital na asset ay patuloy na tumataas. Ang mga mamumuhunan ay kailangang maging maingat at gawin ang kanilang pananaliksik bago maglagay ng pera sa anumang pamumuhunan. Kung ang isang bagay ay mukhang napakaganda upang maging totoo, ito ay malamang. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang scam ay magpadala lamang ng pera sa mga palitan at platform na kilala at pinagkakatiwalaan mo.
Kaugnay na mga artikulo:
- Nangungunang 50 Text-to-Image Prompt para sa AI Art Generators Midjourney at DALL-E
- Stable Diffusion Lumilikha ang AI ng mga Dream World para sa VR at Metaverse
- Nangungunang 5 AI Lyrics Generators at Songwriters: Kumuha ng Walang Limitasyong Ideya
- Nangungunang 5 AI Music&Audio Generator para Gumawa ng Royalty Free Tracks
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Si Ken Gitonga ay mahilig sa pagsusulat. Kasama sa kanyang trabaho ang pagsulat ng mga artikulo ng crypto sa SEO, TAs, pagsulat ng Balita, Web3 mga artikulo, hula sa presyo ng crypto, at pag-draft ng white paper. Si Ken ay isang content writer at marketer. Siya ay nagtrabaho sa SEO at industriya ng marketing ng nilalaman sa loob ng higit sa 3 taon at nakatulong sa mga negosyo na mapalago ang kanilang online presence at trapiko.
Mas marami pang artikulo
Si Ken Gitonga ay mahilig sa pagsusulat. Kasama sa kanyang trabaho ang pagsulat ng mga artikulo ng crypto sa SEO, TAs, pagsulat ng Balita, Web3 mga artikulo, hula sa presyo ng crypto, at pag-draft ng white paper. Si Ken ay isang content writer at marketer. Siya ay nagtrabaho sa SEO at industriya ng marketing ng nilalaman sa loob ng higit sa 3 taon at nakatulong sa mga negosyo na mapalago ang kanilang online presence at trapiko.
